Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 2, этаж 3. В указанном офисе хранятся печати, штампы, „банк-клиенты“ и бланки фирм-„однодневок“ (…), а также ...
Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

22. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Тело нашли в гаражах Осенью 2009 года на территории гаражного кооператива «Полет-28», расположенного через дорогу от «Арены Омск», нашли тело 51-летнего генерального директора компании «Торговый дом ЖБК» Сергея Вострякова.
Накопленные долги организации перед ФНС и городскими службами стали поводом для открытия против АНО соответствующего исполнительного производства, а в конце прошлого года дело дошло до назначения внешнего управляющего и фактической ликвидации ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

23. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

— Склады эти раньше принадлежали финской компании, но как так только питерский ФНС возглавил Анатолий Сердюков, их оттуда вытеснили.
Например, дом садовника Таврического дворца в Санкт-Петербурге — двухэтажное здание оформленное четырехколонным портиком, площадью 607 кв. м и два симметричных флигеля по 340 кв. м каждый, расположенные на земельном участке площадью 5,3 тыс. кв. м ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

24. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Наиболее резонансным эпизодом стал снос дома на Невском проспекте, 68. Ранее здание использовалось петербургскими налоговыми органами, которые возглавлял Анатолий Сердюков. Работая в ФНС, нынешний министр обороны способствовал переезду региональных налоговиков.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

25. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

По данным ФНС, легальных финансовых возможностей самостоятельно покупать такое имущество у нее не было. Генпрокуратура просила обратить в доход государства объекты недвижимости, в том числе дом, квартиры, нежилые помещения, объект незавершенного строительства, земельные участки, транспортные средства, деньги, памятные знаки, коллекционные монеты, а также иное дорогостоящее имущество.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

26. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

А заодно отселил тещу сразу, как минимум, в три подмосковных загородных дома.
Последнее вот уже как пять лет, согласно данным ФНС, не приносит никаких доходов.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

27. Иноагентка в семье Маргариты Симоньян.

... тыс., следует из базы ФНС. Без своего дома, но под крышей Судя по базе «Яндекс.Еды», Алиса Симоньян регулярно заказывает различные блюда в дом, расположенный в коттеджном поселке «Княжье озеро», что на Новой Риге. Только с ноября по декабрь прошлого года она потратила на еду больше 90 тыс. руб. Тот факт, что там живет именно Алиса, подтверждается и базой клиентов медицинских организаций, которая есть у «Собеседника». Адресом своего проживания Симоньян-младшая также указывала дом в «Княжьем озере ...
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

28. Агент Кипра в Думе.

Стоимость подмосковного имущества депутата, судя по предложениям на рынке, не менее 700 млн рублей: дом в полтора раза меньшей площади с сопоставимым участком продается здесь за 640 млн. На такое имение избирателю Левина из Пензы нужно копить еще 2 ...
Сумма доходов «Тайного советника» за прошлый год, по данным ФНС, составила более 92 млн рублей.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

29. Барин Никита Михалков стал идальго.

Барин Никита Михалков стал идальго В испанском Сан-Роке нашелся дом площадью 1337 кв. м и стоимостью €4 млн, принадлежащий фирме жены Татьяны Оригинал этого материала © "Собеседник", 12.12.2018, "Михалков уже не барин, он — идальго", Фото ...
На прошлой неделе в базе ФНС лично за ним числилась, кроме земельного, задолженность еще и по транспортному налогу — в размере 272 тысяч рублей.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

30. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд руб., полученных в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк».
Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

31. Квадратные метры для первой жены Сердюкова и отпрыска.

... сдал его ФНС за 9.5 млн: Но зачем амбициозному бизнесмену ограничиваться одним зданием 15 000 м2? Можно ведь приобрести весь промышленный квартал. Что Сердюков-младший этим летом и сделал. Теперь у него есть и несколько складов, диспетчерская, насосная станция, котельная и мазутное хозяйство. 18 зданий всего. Промзона Сергея Сердюкова. Выписки на 18 зданий Таблица Но это отнюдь не все приобретения сына Сердюкова. Год назад Сергей покупает 10-ти квартирный (18-ти комнатный) дом в Петербурге по ...
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

32. Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз.

Изъяв у Собчак деньги и технику, следователи не преминули начать «налоговую проверку» и запросить у ФНС декларации Собчак.
В день обыска Собчак заявила в своем Twitter: «Мой годовой доход более 2 млн, я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?». Видимо, она имела ввиду €2 млн — немногим меньшую сумму и нашли у нее дома следователи.
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

33. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения). Тогда же в отношении Андрея Шмакова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он занимался незаконным предпринимательством и выводил деньги за рубеж. Вчера связаться с Андреем Шмаковым и Кирой Лукьяновой не удалось — телефоны обоих были выключены. Андрей Шмаков [LifeNews.Ru, 10.05.2011, "На мужа депутата ГД завели дело на 19 млрд": По версии следствия, будучи гендиректором брокерского дома ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

34. Министры выбрались за черту бедности.

... Сергей Шойгу 1741 1266 37,42% Лишился собственности на 53 сотки земли, жилого дома в 213 кв. м, гаража с хозблоком в 214 кв. м, бани в 130 кв. м, бассейна в 18 кв. м, теннисного корта -- 8 соток -18,2 19 Министр регионального развития Владимир Яковлев 1546 1187 30,24% Квартира 161 кв. м 14,7 20 Министр юстиции Владимир Устинов (в указанный период -- генеральный прокурор) 5523 21 Министр обороны Анатолий Сердюков (в указанный период -- глава ФНС РФ) 1253 Источник -- "Российская газета"; расчеты Ъ ...
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

35. Алексей Хотин посовещался на арест.

В июне 2021 года Мосгорсуд смягчил меру пресечения на обязательство о явке, но запретил бизнесмену покидать дом (кроме времени с 12 до 14 часов), пользоваться интернетом и контактировать с фигурантами расследования и их представителями.
... бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов США для решения уже своих проблем с ФНС России ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

36. Деньги – КАМАЗами.

... а затем продал «дочке» подведомственного ему КАМАЗа семейную фирму (а вместе с ней и особняк) и до сих пор получает с этой сделки сотни миллионов в год. В конце ноября с инспекцией на завод КАМАЗ в Татарстане нагрянул высокий чиновник Белого дома ...
В 2020 году, согласно данным ФНС, Денис Мантуров получил 297,7 млн рублей от ООО «СТФК “КАМАЗ“».
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

37. Скелеты Алексея Голубовича.

Оснований для их ареста не было, но следователь СК очень постарался, чтобы кто-то получил опись драгоценностей из дома Миримской.
Возникает множество вопросов, почему ФНС именно сейчас так крепко вцепилась в бизнесмена.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

38. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

Более того, черноморское побережье так ему полюбилось, что он приобрел там дом. Сам Чирилло никогда не отрицал, что работал в РФ, сотрудничал с российскими олигархами и был лично знаком с Путиным.
... 2021 года ФНС России решила закрыть принадлежавшую Чирилло компанию «Стройгазкомплект», активы которой составляли почти миллиард рублей. Причиной ликвидации стали недостоверные сведения о месте регистрации фирмы. Соответствующее решение ФНС от 13 ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

39. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

Антон Бердов, по данным СПАРК-Интерфакс, был владельцем ставропольской компании «Торговый дом» и калининградской «Стройвестмонтаж»: в первой он почти сразу продал свою долю, а вторая была ликвидирована решением ФНС в прошлом году (финансовые показатели найти не удалось).
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

40. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Недавно благодаря утечкам из Белого дома в американскую прессу стало также известно, что с Дмитриевым регулярно контактирует зять и советник президента США Джаред Кушнер.
По данным ФНС, годовой оборот «Вижн Медиа Центра» — почти 300 млн руб. Цитата «Иностранные партнеры ему доверяют, и доверяют настолько, что в любой проект, в который входит РФПИ, автоматически вносятся деньги наших партнеров по совместной работе.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google