Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Шёб отмечал, что прокуратура кантона Цюрих в Швейцарии проводит собственное расследование.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

22. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

«Почему же президент фирмы GL с лицензиями на финансовую деятельность в Швейцарии и Великобритании, с филиалами в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, на Кипре и в Белизе, который по состоянию на конец прошлого года, по словам двух бывших подчинённых, управлял активами в размере не менее $250 млн, совершил странный побег»?
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

23. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

В свою очередь, LV Finance в ходе разбирательства в Цюрихе по делу “МегаФона” пытается доказать, что реальный бенефициар активов Джеффри Гальмонда — министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

24. Драка, слежка, суицид.

В Цюрихе настоящая паника», — сказал FT один из акционеров Credit Suisse.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

25. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Один из лондонских банкиров BSI вел счет (через Цюрих и Гибралтар) русско-украинского бизнесмена, якобы связанного с петербургскими преступными группировками.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

26. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

А в мае 2006 г. арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Цюрихе отказал фонду в притязаниях на остальные 77,7% (19,4% “Мегафона”).
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

27. Заработал на государстве.

Заседатели, частный трибунал в Цюрихе, который дает профессиональные заключения по коммерческим спорам, — не суд, действующий по законодательству, но за его решениями признается почти юридическая сила, и он приводит свидетелей к присяге, пишет газета The Wall Street Journal.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

28. Жириновский нелегально торгует оружием.

По данным итальянских прокуроров, в 1992 году «Мусульманское братство» взяло под контроль центр «Гамма» и организовало группу итальянских контрабандистов, переправлявших старые кувейтские динары из Багдада в Цюрих транзитом через Италию.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

29. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

По данным источников “Ъ”, проверив заявление, поступившее из БМ-банка, прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова по трем статьям УК Швейцарии.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

30. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

По словам Александра Иванова, Евгению Тихонову принадлежало две фирмы, T Capital и T Capital Management, со счетами в Цюрихе (банк UBS).
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

31. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В 2006 году получила степень «Доктор медицины» защитив диссертацию в Клинике восстановительной хирургии Университета Цюриха. В 2008 году открыла в Цюрихе косметологическую клинику SalusBalance. Как отмечал в своем ЖЖ Олег Чиркунов весной 2009 года, на самоокупаемость вывести бизнес ей пока не удалось. Живет в Цюрихе.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

32. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Например, подобные ограничения на нас наложил суд, который состоялся в Цюрихе.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

33. У IPOC отобрали 5,7% "Мегафона".

Претензии фонда на остальные 19,4% “Мегафона” рассматривал арбитражный трибунал в Цюрихе, и 16 мая он отказал IPOC в требованиях.
Дата: 01.09.2006 Копия в Google

34. Министр оказался "свидетелем номер семь".

В Арбитражном трибунале в Цюрихе, где слушается это дело, звучали и более серьезные, нежели отмывание денег, обвинения.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

35. Увидеть Лондон и прогореть,

на счет замешанной в обмане с бонусами компании Rossmore Corporate в Clariden Leu (Цюрих). Сергей Кондратюк вел себя скромнее: его фирма FO Firmly Oceans Corporation сделала четыре перевода на общую сумму 29,1 млн долл. на счет швейцарской фирмы Jecot в Credit Suisse (Цюрих), а также 6,3 млн долл.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

36. Подробности "дела Лазаренко"

Из материалов депутатского обращения: «П. Лазаренко зарегистрировал в апреле 1993 года в Швейцарии (г. Цюрих) акционерное товарищество «LIP HANDEL AG» («ЛИП ГАНДЕЛЬ АГ») на подставное лицо - гражданина Швейцарии Вернера Метца, а также открыл с помощью Вернера Метца в швейцарском банке «UBS» контролированные П. Лазаренко несколько валютных счетов.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

37. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

В мае 2006 г. коммерческий арбитраж Цюриха признал Реймана владельцем IPOC, пишет Helsingin Sanomat.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

38. Международный картель российского чиновника Логинова.

Во время перемещения из Москвы в Цюрих в августе 2005 года семья Логинова использовала возможности швейцарской «воздушной скорой помощи» (Swiss Air Ambulance service). Выставленный счёт на «скромную» сумму почти 26 тысяч швейцарских франков погасила базирующаяся в Цюрихе компания «Millenium Wealth Management AG».
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

39. Где деньги "Спартака".

Тот подписывал контракт с «Ромой», летал в Цюрих открывать счета. В 98 - 99-м годах на счета в Arzi Bank AG и Kredit Swiss bank пришли 7 млн. долларов. В Россию не вернулись. «Почти вся бухгалтерия в «Спартаке» была утеряна! - утверждает знакомый налоговик. - Мы не обнаружили ни одного трансфера футболистов, проданных за рубеж. Копию контракта Аленичева получили из итальянской налоговой гвардии. Переписываемся с банками Цюриха».
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

40. Но можно рукопись украсть.

Отправлялся он из Израиля в Цюрих и содержал список древних еврейских рукописей _ но не украденных, а находящихся в фондах библиотеки им. Ленина.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google