Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... договор купли-продажи 95 586 обыкновенных именных акций ОАО "СМЗ" от 25.04. 2016 года, заключенный между Кондрашевым и компанией "Слонтекко Инвестментс Лимитед"», — указано в решении арбитражного суда. Также признаны недействительными сделки купли-продажи 113 079 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» акционерами завода — Тимуром Старостиным и Сергеем Кирпичевым. Последние приобрели акции предприятия в 2014 году у компаний «Фуллсеркл Фасилитис Менеджмент» и «Воейско Холдинге Лимитед ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

22. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Но банк посчитал, что структуры Сенаторова остались должны ему еще около $60 млн. Компания «Дейлмонт лимитед», к которой перешли права по кредиту и которая, по словам источников с обеих сторон, продолжала представлять интересы Альфа-банка, направилась в суд и обратила взыскание на имущество ряда юрлиц.
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

23. Потанины разделили имущество 2007 года.

Бывшая супруга предпринимателя претендует на половину доли Потанина в ГМК «Норильский Никель», а также на 50% в компании «Интеррос Интернешнл Инвестметс Лимитед».
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

24. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

По данным "Ъ", следствие проверяет на причастность к выводу средств вкладчиков компаний TIB Investments Limited, LB Collection Services Limited, "Мурия Трейдинг Лимитед", Siberian Timber Enterprises Limited и т. д., с которых новое руководство "Траста" пытается взыскать средства через арбитраж.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

25. Адамов сидит за $30 млн.

- "Газета") 62% акций СП "Глоуб нуклеар сервисез энд сапплайт, лимитед", созданного для торговли ураном, металлами и химической продукцией на рынках других стран.
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

26. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

По версии надзора, совершение сделки между двумя юридическими лицами, подконтрольными братьям Магомедовым, «позволило им иметь доступ к сформированным ранее с нарушением закона активам даже после выхода из числа акционеров "Омирико Лимитед"».
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

27. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

Последним владеют новосибирские предприниматели Эдуард Таран (10%) и Олег Яровой (20%), а также кипрская «Парскон инвестментс лимитед» (70%).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

28. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

Сейчас следователи изучают финансовые и бухгалтерские документы компаний, взявших кредит на строительство комплекса, но не реализовавших его. Согласно «Картотеке.ру», на момент подписания кредитного договора 31 марта 2014 года совладельцами и руководителями московской компании «ТЕСО-Инжиниринг» были отец и сын Владимир и Олег Кудряшовы, ООО «ДонБиоТех» возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была компания с ограниченной ответственностью «Русферм Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

29. Мальтийский орден за €1 млн.

В 2012 году он учредил зарегистрированную в Махачкале компанию «Синопе Трейдинг Лимитед» в равных долях с Шахшаевыми Ансаром Камильевичем и Гаджи Камильевичем — предположительно, своими сыновьями.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

30. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Территорию и корпуса обанкротившегося завода «Омск-Полимер» в 2012 году выкупило ООО «ГринЛайт», совладельцами которого через зарегистрированную на Британских Виргинских островах фирму «Соранди Лимитед» были уроженец Азербайджана Измир Исмаилов и Руслан Барковский.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

31. Александру Богатикову не простили неявку.

Но уже с мая 2015 года компания была зарегистрирована на кипрский офшор «Доглемор Трейд Лимитед».
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

32. У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю.

... ЮКОСа Михаилом Ходорковским, присвоил более 195 млн тонн нефти добывающих предприятий «Юганскнефтегаза», «Самаранефтегаза» и «?Томскнефти» на общую сумму около 925 млрд руб. В 2001–2003 годах Ивлев в составе той же организованной группы легализовал 133 млрд руб., полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов кипрским учредителям — подконтрольными участникам организованной группы компаниям «Дансли Лимитед» и «Нассаубридж Менеджмент Лимитед», считает следствие ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

33. Курорт под каблуком УДП.

В октябре 2012 г. ООО «Индокопас» учредило ООО «Комплекс» с уставным капиталом в 1 млн руб. 1% «Комплекса», созданного для управления «дворцом Путина», в июне 2013 г. перешел к «Инвестстрою» Колпаковой и Кузнецовой, а с августа 2013 г. 100% «Комплекса» — у виргинского офшора «Савоян Инвестментс Лимитед».
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

34. "Коммуналка" Сердюкова.

При этом официально квартира № 7 зарегистрирована на кипрскую компанию «Западни энтерпрайзис лимитед», а в налоговой декларации эта же квартира указана как собственность Пузиковой.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

35. Партия автолюбителей.

Его годовой доход составил 230 млн руб., из них 211 млн — от продажи акций «Бениз инвестментс лимитед».
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

36. "Душевная предрасположенность" питерского метрополитена к бизнесу Александра Невзорова.

Теперь собственность оформлена через зарегистрированный на Виргинских островах оффшор «Лонгбелл интернешнл лимитед», выручка петербургской компании в прошлом году превысила 221 миллион рублей.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

37. "Красный» тоже продается за «зеленые".

— Авт.) Маевский Л.С. зарегистрировал на Сейшельских островах компанию «Палмер Трейдинг Лимитед» («Палмер»), в которой ему принадлежат 80% акций.
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

38. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В ноябре 2020 года МВД сообщило об аресте имущества Магомедовых на сумму 45 млрд руб. *** Магомед Магомедов, являясь членом СФ занимался бизнесом, "использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.05.2022, Братьям Магомедовым выставили сумму Николай Сергеев [...] С иском к братьям Магомедовым, а также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

39. Скелеты Алексея Голубовича.

По информации издания «Ведомости», ИПК выкупила кипрская компания «Хонсон менеджмент лимитед», конечны бенефициары которой — Сергей Пресняков (чуть более 50 процентов), Алексей Голубович (25,1 процента), Алексей Прудников (около 15 процентов) и Руслан Кряжев (около 10 процентов).
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

40. Илья Сачков на госизмене.

Коммерсант.Ру, 29.09.2021, "ФСБ набрала себе Сачков": ООО «Группа АйБи Сервис» на 100% принадлежит «Груп АйБи Глобал Прайвет Лимитед» из Сингапура и имеет шесть стопроцентных «дочек»: «Группа АйБи», «Траст», «Групп АйБи СиАй» (Татарстан), «Группа АйБи Тдс» (Москва, Сколково), «Группа АйБи Сейлз» и «Нейросетевые аналитические системы».
Дата: 30.09.2021 Копия в Google