Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Гусинский. Досье

... Ассоциации российских банков. Были обсуждены меры по предупреждению преступности в банковской сфере и обеспечению безопасности самих банкиров. Заместитель президента АРБ, президент "Мост-банка" Владимир Гусинский подчеркнул, что руководство МВД понимает, что банки - это объект повышенной государственной значимости и внимание к банкам со стороны МВД и правительства должно быть существенным. (ИТАР-ТАСС, 02.09 1995) 26 декабря 1995 года в Баку (Азербайджан) открылся первый иностранный банк со ... Копия в Google

22. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Статья по итогам этого расследования была озаглавлена исчерпывающе просто: «Pilatus: частный банк для правящей элиты Азербайджана».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

23. Острова раскрытых сокровищ.

Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
... телерадиокомпании NDR. — Врезка К.ру] К услугам офшорных компаний прибегали правительственные чиновники и члены их семей из России, Азербайджана, Канады, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Монголии и других стран, пишут члены сообщества журналистов ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

24. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Родился 9 сентября 1966 года в селении Красная Слобода под Кубой (Азербайджан).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

25. Медвежонок Будберг и его переписка.

... отделении банка МБА открыта кредитная линия. А у самого Будберга там земельный участок, где он строит дом. Все документы и даже контракты на строительство есть в почте. У Будберга крутые связи в Азербайджане, вот он пишет письмо Лейле Акимовой. Ну и тут надо отдать должное, в почте есть и хорошие вещи. Например, Будберг через свои связи помогает больной девочке в Азербайджане получить обезболивающее. Выходим на финишную прямую нашего расследования. Будберг любит не только Азербайджан, но и более ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

26. Кредиторы осадили Исмаилова.

Например, отель «АСТ Гоф» и проект гостиничного комплекса на Никитском бульваре за долги перешли к структурам Международного банка Азербайджана (МБА), писал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Мангазеи» Янчукова. Начальник управления стратегического развития «МБА-Москва» Леонид Милеев заявил «Ведомостям», что «банк не имел коммерческих отношений с группой АСТ», и посоветовал обратиться за комментариями в головной банк в Азербайджане.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

27. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Эту награду вручают «предпринимателям, отличившимся в реализации программы социального развития регионов Азербайджана». Судя по корпоративным документам, Учар впервые стал официальным партнером Талыбовых в составе группы, стоящей за «Нахичевань банком», который основали в апреле 2008 года. В сделке принимали участие Рза Талыбов, его мать и двоюродный брат, а также ряд других предпринимателей. Согласно годовой отчетности, к концу 2017 года большая часть акций банка принадлежала членам семьи ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

28. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева Теневой банкир Руслан Барковский с паспортами России, Украины, Азербайджана и Испании подозревается в похищении человека Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 21.12.2017, В ...
Также он был связан с целым рядом банков.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

29. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Судья Сверре Эрик Джебенс (Норвегия) не согласен с пропуском налоговиками срока давности по проверке за 2000 год. В совместном особом мнении судьи Ханлар Гаджиев (Азербайджан) и Андрей Бушев (Россия) не согласны также с выводом о "несоразмерности ...
Сергей Генералов (в ЮКОСе с 1993 года, был старшим вице-президентом компании и зампредом правления банка МЕНАТЕП) с 2004 года возглавляет собственную группу "Промышленные инвесторы".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

30. Чем занимается ФСБ.

До 2004 года работал в ОАО «Промышленно-строительный банк», затем — советник управляющего филиалом Гута-Банка, в 2005-м перешел на должность заместителя управляющего ЗАО «Внешторгбанк розничные услуги».
А недавно Дед Хасан посещал с «рабочими визитами» Азербайджан и Узбекистан.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

31. Дети СНГ.

К активам, прямо или косвенно контролируемым Каримовой, также относят Ферганский нефтеперерабатывающий завод, Бекабадский цементный завод, банк "Кредит Стандарт" и стекольный завод "Кварц".
Лейлу (справа) и Арзу (слева) Алиевых светская жизнь пока привлекает значительно больше политической Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева тоже не интересуются политикой.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

32. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

Он имеет дорогостоящую недвижимость, как в России, так и за рубежом (Швейцария, Азербайджан), оцениваемую в несколько десятков миллионов долларов США. На его супругу Аллахвердову Диляру Сейях Кызы, было оформлено 4 земельных участка, которые в ...
... что часть денег уходила в азербайджанские банки. В настоящее время Сафаров Э. А. активно лоббирует интересы коммерческого банка «Славянский кредит» (одним из руководителей правления указанного банка является бывший заместитель председателя ГТК России ...
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

33. Армянская диаспора

... в том числе с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, с которым была достигнута договоренность о проведении под его патронажем в мае 2000 года в Лондоне экономического форума представителей зарубежной армянской диаспоры. Кроме того, премьер-министр Армении встретился с вице-президентом США Альбертом Гором. По словам начальника Управления информации и печати правительства Тиграна Акопяна, г-н Гор настойчиво рекомендовал Армении подписать с Азербайджаном "рамочное соглашение" до начала ... Копия в Google

34. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... суде Лондона представитель NCA адвокат Коллингвуд Томпсон заявил, что эти деньги были добыты незаконным путем и вывезены из Азербайджана при помощи поддельных документов и договоров. […] Коллингвуд Томпсон добавил, что Джаваншир Фейзиев является соучредителем крупной фармацевтической компании Avromed. Замороженные средства были отправлены с банковских счетов, которые контролировала эта компания. Деньги поступили со счета депутата в латвийском банке ABLV, где также был счет компании Avromed ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

35. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине. Также FinCEN заявило, что руководство банка давало взятки для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Через неделю после заявления банк начал процедуру ликвидации — а власти Латвии потребовали от банков сократить долю клиентов-нерезидентов. По данным регулятора, 36,7% всех банковских операций в Латвии совершают офшорные компании; среди тех, которые открыли нерезиденты, эта доля еще выше — 44,5%. Латвийские банки были важной частью ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

36. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

В середине февраля 2016 года основателям кипрской компании пришлось переуступить принадлежащие им акции в пользу другого инвестора, гражданина Республики Азербайджан, Российской Федерации и Республики Кипр, Эмиля Гайнулина.
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

37. Зарплата президентов.

Один из его самых известных предшественников -- Ильхам Алиев, президент Азербайджана.
Элементарный подсчет показывает, что при зарплате $900 в месяц Туркменбаши пришлось бы работать почти 5600 лет, чтобы накопить достаточно средств для открытия банка. Туркменбаши при зарплате $900 в месяц сумел на собственные средства открыть банк с ...
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

38. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Или их встреча в 10 километрах от Отара была все-таки спланированной и несколько неожиданной для Ержана Татишева?» На тот момент активы БТА, рассчитанные по международным стандартам, составили на 1 ноября 2004 года около 4 миллиардов долларов США (шестое место среди частных банков СНГ). В банковскую сеть ETA входили Славинвестбанк, «Трансбанк» (Киев), «Астана-Эксимбанк» (Минск), «Омскбанк». Перед этим ETA заявил о планах по открытию дочерних банков в Азербайджане и Армении, покупке банка в ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

39. "Строго конфиденциально".

... где тот открыл персональный счет в банке. Курировал коммерческую деятельность Курбанова заместитель министра МПС Иванков М.В. По аналогичной схеме Курбанов в 1999-2000 гг. провел ряд других зачетов: МПС-Московская ЖД-Мосэнерго – “Трансфинхолдинг (350 млн.рубл.), МПС – Дальневосточная ЖД (100 млн. руб.). Установлено, что Курбанов Абзын Самезович (по паспорту Айдын Самед Оглы), азербайджанец, 1953 г.р., постоянно проживает на территории посольства Азербайджана в России (г. Москва, Леонтьевский пер ...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

40. Досье "Региона" и "Системы"

Учредители компании - физлица, присутствие которых достаточно нелогично среди крупных предприятий ВПК, являются контактами Евтушенко по его коммерческой деятельности, связанной, в первую очередь с Московским банком реконструкции и развития (МБРР).
... бывший председатель КГБ Азербайджана. 30.10.1992 был задержан по делу о вводе советских войск в столицу Азербайджана в январе 1990 г. В июне 1993 г. освобожден. В конце ноября 1996 г. Генпрокуратура России отказала прокуратуре Азербайджана в выдаче ... Копия в Google