Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк Яценюк – бывший сосед Виктора Януковича по резиденции «Межигорье», где имеет коттедж площадью 300 кв. м. В декабре 2012 года Яценюк был избран главой фракции «Батькивщина» в парламенте.
Из архивов Службы безопасности Украины исчезли все документы, касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам с участием преступных группировок.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

22. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
WISB Trust Создан в 2012 году, бенефициарами были Марианна Чайкина и Вартан Вартанов, известный как давний знакомый главы «Газпрома» Алексея Миллера.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

23. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

В 2012 году Владимир Путин снова посетил «Талку» — на этот раз там он встретился с жертвами наводнения и провел совещание по ситуации в Крымске.
В ЕГРЮЛ данные об учредителях скрыты, но согласно документу из архива «BlackMirror», Светлане Закарьяновой принадлежит 50% акций этой компании.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

24. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

В общей сложности с момента основания в 2012 году по 2021-й выручка Medesoil Trading превысила два миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за эти годы составила около $10 млн. Нефть на особых условиях Medesoil Trading покупала нефтепродукты у «Белорусской нефтяной компании» (БНК). Например, по контракту от 2 декабря 2015 года Medesoil Trading планировала закупить у БНК до 100 тыс. тонн нефтепродуктов, в частности неэтилированный бензин АИ-92.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

25. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Женат на Елене Сагал, которая с 2009 по 2012 год заседала в Совете Федерации от Ставропольского края).
... в собственность Элины Сафаровой — дочери Асгата Сафарова, руководителя аппарата главы Татарстана Рустама Минниханова, другой — помощнику Минниханова Равилю Муратову (следует из выписок Росреестра от весны 2021 года, которые есть в архиве «Вёрстки ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

26. Любовный треугольник гламурных генералов Минобороны.

[...] Три месяца спустя, в декабре 2010, мы видим пассажирку Калины уже в студии — она ведет прямую линию с Путиным.
Как вы помните, Шойгу на посту губернатора задержался недолго и через семь месяцев, в ноябре 2012, он стал министром обороны.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

27. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Многочисленные займы и ТОО Файлы из «Архива Пандоры» и корпоративные документы раскрывают, что за 2012 и 2013 годы, когда действовала схема вывода средств из Внешпромбанка, Беджамов получил свыше 50 миллионов долларов займов от непрозрачной кипрской ...
Лариса Маркус Ларису Маркус, которая вместе с Беджамовым владела российским Внешпромбанком, арестовали в декабре 2015 года.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

28. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Но тогда, в 90-е, инвестор бизнеса их «кинул», начались «наезды» криминала, рассказывал Плехов журналу «Эксперт» в 2012 году, не уточняя имя инвестора.
Однако, что еще важнее, Плехов значился акционером компаний Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd, первая была ликвидирована в 2013 году, вторая была активна на момент публикации архива.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

29. Как правильно бежать из России.

Уже покинув Россию, я получил комплект документов: он бился с архивом, иначе получить израильское гражданство было бы невозможно.
Спустя год адвокат бывшего гендиректора «Полярного кварца» заявил, что его подзащитный скончался 25 июля 2012 года в Махачкале вследствие острой сердечной недостаточности.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

30. Джинсовые объятия "Единой России".

... материалов, сказал, что «плохо помнит, что происходило в 2011–2012 годах» и «правда не понимает, о чем идет речь». Еще один из примеров сотрудничества ЦИК ЕР с федеральными СМИ — материал, опубликованный 19 декабря 2011 года в «Независимой газете ...
Ссылка на архив могла сопровождаться, например, такими словами: «Почта какой-то комиссарши [движения „Наши“].
Дата: 21.09.2016 Копия в Google

31. Офшоры сексотов.

Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам ...
Более чем в 11 миллионах документов, относящихся к периоду с 1977 года по декабрь 2015 года, отражены внутренние операции панамской юридической компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании запутанных коммерческих структур, которые порой ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

32. Как уводили "молдавский миллиард".

Первое уголовное дело было открыто 28 июня 2012 года, а последнее 1 декабря 2015 года.
По официальной версии, водитель инкассаторской машины, перевозившей документы Banca de Economii в архив, в какой-то момент остановился, запер ее и отправился в туалет.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

33. Казахстанского миллиардера Шодиева с партнерами люди Саркози "отмазывали" налом.

... в Национальном архиве коробку с надписью: «Казахстан, двусторонние отношения (2007—2011), государственный визит премьер-министра (2009), визит Назарбаева во Францию». Внутри были десятки документов с важной информацией. Некоторые из них имеют штамп «Секретно» или «Конфиденциально», но судьи будут просить о рассекречивании. Примеры этих документов: предложение наградить Патоха Шодиева орденом Почетного легиона от 7 ноября 2011 года, собственноручная записка Этьена де Розе от 19 декабря 2010 года ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

34. Грязные миллиарды в HSBC.

Именно этот период охватывают цифровые архивы, которые похитил у HSBC Private Bank бывший сотрудник банка Эрве Фальчиани.
11 декабря 2014 года прокуратура Швейцарской Конфедерации уже выдвинула против Эрве Фальчиани (сначала тот пытался продать данные, но затем одумался и передал их французским властям) обвинения в «экономическом шпионаже», «краже данных», «разглашении ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

35. Диагноз мракоборца Александра Дворкина.

Заведовал кафедрой сектоведения в Свято-Тихоновском православном университете до её упразднения в 2012 году.
Однако позднее в статье интернет-издания N4K.ru появились подтверждения представителя Психоневрологического диспансера №3, который как письменно, так и устно, заверил, что документы Дворкина в архиве учреждения действительно присутствуют.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

36. Павла Дурова приставили к кремлевской стене.

Сотрудничество, судя по датам, началось с июля 2011-го и продолжалось по декабрь 2011 года.
... в свет отнюдь не секретными продуктами группы Цыплухина (проекты которых мы обнаружили во вложениях писем и тоже публикуем на сайте газеты) убеждает нас и консультировавших редакцию специалистов в области IT в подлинности попавшего в редакцию архива ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

37. Сергея Жукова осудили за "средневековое" нападение на женщину.

... в архив ЦРУ, нежели добиться от руководства фонда отчета о реальном расходовании поступивших на его счета средств. Это притом, что согласно ст. 118 Гражданского кодекса РФ фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Кто-нибудь видел такие отчеты?.. Вот и мы не видели. На что тратятся бюджетные средства — тайна сия велика есть. [mmdc.ru, "Депутат Воронежской Городской Думы Сергей Жуков против редакции газеты "Воронежские вести" (г. Воронеж)": 22 декабря 2005 года ...
Дата: 27.11.2012 Копия в Google

38. Скелеты в шкафу Binance.

1 декабря 2017 года издание TechAsia опубликовало статью с комментариями CZ. В ней говорилось, что биржа работает из Токио, а команда и сервера покинули материковый Китай за неделю до введения запрета.
В материале Архив 2017 года: Китайский регулятор о 60 ICO: Расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance: Binance (управляющая компания Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd, и владелица Binance Guangying Chen в 2017 году ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

39. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Дубай и далее В декабре 2012 года Кувватова, который путешествовал в Брюссель, задержали в аэропорту Дубая на основании красного уведомления Интерпола, которое инициировал Таджикистан.
Это стало известно из «панамских документов» — просочившегося архива офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca, полученного немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и предоставленного Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

40. "Александр Минфин".

Три связи одного министра В декабре 2011 года Силуанов был назначен главой Минфина, став одним из самых таинственных членов кабинета министров. Было известно, что его отец возглавлял один из департаментов в Минфине, а мать работала в издательстве «Финансы и статистика». Но чиновник никогда особо не распространялся о личной жизни — ни о жене, ни о детях, ни о друзьях. Теперь можно частично восполнить один пробел, касающийся его знакомых. Александр Маглаперидзе В 2012 году Антон Силуанов ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google