Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Волков без овечьей шкуры.

Регистрация этой вербовки агента осталась в виде учетных документов (журналы, карточки) в УВД г. Киева, но тщательно скрывается от сотрудников.
Третьим штабом руководили некогда днепропетровский банкир, а ныне - второй, гражданский муж дочери Кучмы Елены Франчук, нардеп и бизнесмен Виктор Пинчук (в качестве приданного за президентскую дочку он получил в управление две газовые компании ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

22. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре. В России он заочно арестован за вывод за рубеж более 37 миллиардов рублей, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. *** Евровиллы Плахотнюка — €30 млн В Швейцарии дом 450 кв. м на участке 5 тыс. кв. м, во Франции дом и два коттеджа, в Румынии дом 300 кв. м Оригинал этого материала © RISE Moldova, 05.09.2018, Заграничные виллы олигарха, Фото: RISE Moldova Люба Шевчук, Олга Чаглей, Николае ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

23. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Французские журналисты утверждали, что на Земле Обетованной мошенник не скрывался, более того — получил гражданство Израиля. Сам Шикли утверждал, что завязал с темным прошлым, и устраивал экскурсии представителям СМИ по своему трехэтажному особняку у моря. Дом Жильбера Шикли в Ашдоде (Израиль) Заочный приговор Власти Франции, тем временем, не исчерпали свои претензии к мошеннику.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

24. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

Бизнесмен скрывался во Франции. В 2013 г. его задержали, независимые запросы о его экстрадиции подавали Казахстан, Россия и Украина. В 2015 г. Франция решила выдать Аблязова России, где банкир обвиняется в хищениях, мошенничестве и легализации украденного, но через год решение о его выдаче отменили.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

25. Бездонная депутатская тумбочка.

Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
Также к руководству CONTERA XPG LLP имеет отношение выходец из России, а ныне гражданин Франции Леонид Муравник, который в свое время руководил французским представительством Deltix.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

26. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

... из видео: ТК "Россия" Светлана Дементьева, Анастасия Криворотова Сергей Пугачев Высокий суд Лондона вынес решение по спору АСВ, конкурсного управляющего банкротящегося Межпромбанка (МПБ), с его владельцем Сергеем Пугачевым, скрывающимся во Франции ...
Хотя оно началось еще в конце 2010 года, на 1 сентября 2017 года банк оставался должен нескольким сотням кредиторов более 80 млрд руб. ["Ведомости", 12.10.2017, "Активы беглого российского банкира нашлись в трастах Новой Зеландии": Членам семьи ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

27. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

Мария Максакова Сейчас дива вместе со своим новым мужем, бывшим депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, недавно объявленным в федеральный розыск, скрывается в Украине.
В ВНИИССОК зачастили банкиры с финансовыми претензиями к академику.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

28. "База негодяев".

Судя по комментариям служб безопасности банков, не все чекисты являются обладателями холодной головы, горячего сердца и чистых рук. К примеру, руководитель подразделения К., «скрывается и постоянно меняет телефоны», оперуполномоченный Ж. — «взял в ...
Согласно записям, его разыскивают за организацию нескольких заказных убийств на территории России, Франции и Турции и кражи из ячейки Сбербанка 20 млн евро, принадлежащих бывшему депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

29. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.09.2013, Фото: "Коммерсант" Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж Как любовница беглого казахского банкира украинка Тищенко пыталась за $5 млн "развести" с АСВ Николай Светлов Елена ...
Помочь скрывающемуся от правоохранительных органов Казахстана, Украины и России Аблязову Сергей Тищенко так и не смог, попутно чуть сам не став обвиняемым по делу, и предпочел благоразумно отойти от дела.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

30. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

... во Францию. 9 января 2009 года Швейцарская Конфедерация послала Франции запрос об экстрадиции пары. К 20 января бравые французские жандармы, наконец, отыскали подозреваемого, который «скрывался» на вилле своих родителей в Кастелляре, на юге Франции ...
20 марта 2008 года Ассоциация швейцарских банкиров заявила на подозрительную пару в полицию.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

31. Последняя война Деда Хасана.

В оперативных справках указаны адреса в Восточной Европе, где он может скрываться, а также номера поддельных паспортов Сербии, Чехии и Польши (только за четкое фото Волчары и его местонахождение Рудик готов был заплатить 30 тыс. долларов).
... как вор в законе и лидер ОПГ «Сваны»: численность около ста человек, основной костяк составляют уволенные сотрудники грузинских МВД и КГБ. Ониани состоит на криминальных учетах в России, Австрии, Испании, Германии, Голландии, Бельгии и Франции ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

32. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.

А как обнаружить банкира, который удрал с сейфом чужих денег?
Они тоже скрываются от следствия.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

33. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

Но спокойная жизнь банкира быстро закончилась.
И вообще – ничего такого не совершал, что заставило бы его скрываться от правосудия.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

34. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

Он прекрасно выглядит, когда в своем любимом костюме от Hugo Boss садится в Пежо-607 (эту марку предпочитает и президент Франции).
Кто скрывался под "Нижневартовсквтормет", не установлено, возможно это были коммерческие структуры, но «особые», которые могли позволить себе рискнуть парой-другой миллионов на депутата от депрессивного Кыштымского округа.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

35. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Вот тут как раз я и была полезна, поскольку была гражданкой Франции. Надо сказать, я всегда говорила банкирам, что буду иметь дело с российскими деньгами.
Честно говоря, трудно представить, что за столь обольстительной внешностью скрывается еще и незаурядная деловая хватка.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

36. Владимир Путин в окружении мафии.

Собирается ли президент Путин порвать с этой группой банкиров, промышленников, приближенных Бориса Ельцина, которые сделали себе состояние в тени Кремля?
Хайдаров начал скрываться после пребывания в Бутырке, зловещей московской тюрьме.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

37. Гусинский и Березовский.

... на мысе Антиб, на Лазурном Берегу Франции. Именно здесь сейчас живут его мать Анна Александровна, младшие дети и жена Елена, которая, вопреки слухам, так и не получила развод. Именно здесь на своем последнем дне рождения Березовский продемонстрировал гостям свой талант исполнителя... старых советских песен. Согласно воспоминаниям приглашенных, хозяин бодренько исполнил “Вихри враждебные веют над нами”. А его главный помощник Бадри Патаркацишвили, скрывающийся ныне от российского правосудия, спел ...
Дата: 25.09.2001 Копия в Google

38. Арабская любовница Вулфовица

Выясняется, что их интимные "консультации по поводу реформ в мусульманском мире" длятся уже целых два года, но все это время тщательно скрывались...
Пол Вулфовиц стал десятым по счету главным мировым банкиром. Копия в Google

39. Воздушные миллиарды

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 20.03.2000 "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского Сергей Плужников, Сергей Соколов, Леонид Черных Уголовное дело Нахмановича-Смоленского о хищении 32 млн. долларов с помощью фальшивого авизо всегда ...
Березовский зачастил на Лазурный берег Франции, Смоленский плотно осел в Вене и хронически чем-то заболел, Лисовский отбыл на Кипр, Быков ретировался в Грецию... Копия в Google

40. Офшорные "договорняки" ABLV.

Офшорные "договорняки" ABLV Как латвийские банкиры размораживали вклады депутату ГД Сергею Вайнштейну, девелоперу Акифу Гилалову, топ-менеджерам из РКК "Энергия" Волкову и Черленяку Оригинал этого материала © occrp.org, 06.10.2021, Латвийский банк и ...
Документы также раскрывают новые детали о личностях этих клиентов, многие из которых скрывались за цепочками офшорных структур, причем в ABLV нередко хорошо знали об этом.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google