Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Тот же банк, претендуя на Mardan Palace, объявил Исмаилова в розыск в Турции. Закрыт для олигарха и родной Азербайджан, где он должен Международному банку $70 млн. В 2007 году Исмаилов оценивал свои активы в $3 млрд.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

22. "Сфера" затянула бизнесмена.

По условиям сделки, как утверждает Алексей Рошаль, он должен был заплатить еще 500 млн руб. Эта сумма, по его словам, была им взята в долг и позже внесена несколькими траншами на счета в четыре коммерческих банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ ...
... пропустить внутрь, предоставить документацию и т. д. При этом 17 июля Иван Котов написал заявление в УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы о рейдерском захвате ТЦ. В этот момент Алексей Рошаль находился на отдыхе с семьей в Турции ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

23. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

Тогда в Евпаторийском морском порту на борту судна, прибывшего из Турции, уже после таможенного досмотра милиция нашла в тайниках 340 кг ювелирных изделий из золота. На время расследования они были переданы на ответственное хранение банку. По некоторым данным, оттуда их вместе с наличными деньгами, якобы используя одно из распоряжений вице-премьера Темиргалиева, и забрали связанные с ним люди. Подобные изъятия практиковались во многих украинских банках, расположенных в Крыму, и были направлены ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

24. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

... вся сумма из банка была украдена. По версии правоохранительных органов, если пострадавшие бизнесмены обращались с заявлениями в полицию и знали настоящие имена кого-то из участников афер, к делу подключался Лурахмаев. Он выходил на связь с жертвами, представляясь разными именами, и предлагал встретиться, чтобы решить финансовые проблемы. После этого пострадавшие бизнесмены погибали. Помимо убийства Ланина, участники группировки подозревается в расправе над бизнесменом Максимом Озирным в Турции и ...
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

25. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

... недвижимости в России, на Украине и в Турции. Ее инвестиционный портфель — около 10 млн кв. м, среди проектов — парк «Северное Домодедово» (1,1 млн кв. м) в Подмосковье, а также проекты в Свердловской области, Татарстане и Новосибирске. — Врезка К.ру] В рамках нового дела следствие вынесло постановление о привлечении в качестве подозреваемых не только руководителей "Евразия логистик", Дмитрия Пака, бывшего предправления казахского банка Романа Солодченко, но и самого господина Аблязова (двое ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

26. Центробанк – главный российский рейдер.

Этот банк стал единственным российским членом влиятельной международной Ассоциации Исламских Банкам и благодаря своим связям выдвинулся в главные проводники российских финансовых интересов на Ближнем Востоке, Малазии, Индонезии, Пакистане, Турции и т.д. Соответственно и интересы бизнеса этих стран в России реализовывались через него. В чем же суть претензий Центробанка к единственному исламскому банку в России?
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

27. Канн-перехват.

Основным акционером был Мухтар Аблязов, который через различные компании контролировал более 72,53% акций банка. Он также возглавлял совет директоров банка. На начало 2009 года среди клиентов было 1,3 млн физических и 150 тыс. юридических лиц. Банк имел 22 филиала и 274 отделения в Казахстане, отделения в России, Белоруссии, Украине, Киргизии, Армении, Грузии, Турции, ОАЭ и Китае.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

28. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В 1969 году проходил годичную преддипломную практику в Турции (на металлургическом заводе в г. Искандеруне) в качестве стажера-переводчика во внешнеторговых объединениях «Тяжпромэкспорт» и «Нефтехимпромэкспорт» Госкомитета по внешним экономическим ...
... Москвой и Лондоном – воспринимается многими (особенно люмпенизированными и ксенофобски настроенными симпатизантами ЛДПР) едва ли не как личный порученец президента РФ. Доход Лугового в 2006 году – 3,42 млн. рублей – весь получен в банке «Метрополь ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

29. Борис Березовский как "Стрингер".

Еще в мае 2000-го было арестовано пять человек по подозрению в пособничестве отмыванию средств через счета в банках Лихтенштейна.
Далее Истец (с решением третейского суда на руках) шел в местный арбитражный суд, удовлетворявший иск. Для ареста приглянувшегося госимущества была создана дочерняя компания в Турции, по искам которой зарубежные суды выносили решения об аресте судов ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

30. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Еще один крупный учредитель этого банка — Татьяна Кузнецова, она, судя по данным «КО», — супруга экс-полковника ФСО Олега Кузнецова.
Всего при участии советского «Зарубежцветмета» были построены или реконструированы более 90 производств в 24 странах мира — на Кубе, в Турции, Индии, Египте, Болгарии, Алжире, Афганистане и даже странах Африки.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

31. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
В прямом эфире в Instagram они рассказали, что 1 июля Доронин улетел в Турцию на переговоры и попросил перевести ему деньги всех вкладчиков, которые предназначались для торгов.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

32. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

В ноябре 2015 г. в Турции с торгов был продан Mardan Palace. Один из кредиторов Исмаилова — Halk Bankasi заплатил за отель всего $124 млн, в 10 раз меньше заявленных Исмаиловым затрат на строительство. БМ-банк еще в июле 2015 г. настоял на смене гендиректоров в компаниях, владеющих «Прагой», «Тропикано» и ТЦ АСТ. Новым руководителем всех трех компаний стал Владимир Цыпин, до этого работавший в структурах ВТБ. В декабре вступило в силу решение суда о взыскании с КБФ АСТ в пользу банка $213 млн, а ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

33. Мобильные дочки Алиева.

Azercell создавалась в 1996 году по инициативе государства, один из ее филиалов —Turkcell — работает в Турции.
Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

34. Банкир ушел от следствия в политубежище.

Банкир разыскивался и Казахстаном, и Россией по обвинению в масштабных хищениях средств банка.
БТА действительно очень крупная структура с большой сетью на Украине, в Турции и России, и казахское правительство полагало, что без проблем продаст его Сбербанку.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

35. Пенсионная схема "Связь-банка".

... вложения в обесценившиеся бумаги, кредиты розданы порой непонятно кому, многие ничем не обеспечены и т.д. На этом фоне история о том, как в банке накапливались пенсионные деньги, выглядит детской шалостью — за такое в России и наказывать не принято ...
ETIRC Aviation Пипера — Болотина обладала эксклюзивными правами на поставку и обслуживание Eclipse 500 в Восточной Европе, России, странах СНГ и Турции.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

36. Все нити ведут к Касьянову.

После чего Михаил Касьянов распорядился перевести миллиарды через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корсчета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и проч.) для того, чтобы эти банки перечислили в российский ...
... не распространяются на страны СНГ. Получается так: для того чтобы продать российский бензин Украине или Белоруссии и не заплатить налоги, необходимо обманным путем оформить документы о том, что бензин предназначается, например, Турции или Венгрии ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

37. Глобализация российских ОПГ

В северной, турецкой, части острова проживает, по оценке, 150-200 тысяч русских, одни из-за хорошей погоды, другие - потому что Северный Кипр никем не признан, и поэтому не имеет договоров об экстрадикции ни с одним государством, кроме Турции. Если вы не провинитесь перед полицией Стамбула, никто не потревожит вас на северной части острова. Все операции компаний Лернера в различных странах, использовавшиеся Лернером в его схеме отмывания денег, были сосредоточены на его банке на Кипре. Копия в Google

38. "Падает снег"

Группа «Мост» создана в 1992 году якобы без иностранного участия, но филиалы Мост-банка планируется открыть в основных финансовых центрах Европы, Азии и США. Мост-банк имеет генеральную валютную лицензию и корреспондентские отношения с банками Великобритании. Франции. Германии. Турции и США. Триллионы рублей бюджетных средств прокручены через финансовые структуры «Моста». Получен огромный «навар». Значительная часть его, скорее всего, оседает в зарубежных банках. Копия в Google

39. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

В последующем, два раза в год проверять их состояние и соответствие приобретенного движимого и недвижимого имущества, счета в банках с их заработной платой.
Доставка автомобилей осуществлялась в Армению через Турцию/Грузию с помощью турецкой компании «Чилик мотор тикарет». Интересно, что машины поступали в Турцию по заводской цене, как и из Турции в Армению, согласно документам, тоже.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

40. Top-125 (Forbes-2024).

Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
[...] Яхты Абрамовича не отходят от берегов Турции: весной 2023 года его Eclipse можно было увидеть в Бодруме, Solaris — в Геджеке.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google