Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

По его словам, уже возвращены активы БТА Банка на $1 млрд. Кому достались проекты Аблязова? В 2013 году БТА Банк за $70 млн продал 75% в башне «Евразия» компании «Нафта Москва» миллиардера Сулеймана Керимова.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

22. Обувщик-потрошитель.

Также в Тюменской области Севагин, как полагают очевидцы, сошелся и с гендиректором местного ТОО «Вайнах» Абдуллой Эдильхановым, который поддерживал тесные отношения с обосновавшимися в Москве членами лазанской группировки (лидеры — Хож-Ахмед Нухаев и Руслан Атлангериев).
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

23. Мухтара Аблязова оформили заочно.

В Москву же для проведения следственных действий господин Аблязов, по словам адвоката, приехать не может, поскольку британский суд, рассматривающий иск, поданный к нему БТА-банком, в качестве обеспечительной меры запретил его доверителю покидать Англию.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

24. Все "пауки" в одном банке.

... девушек в Москве. Как только Провкин оказался в камере, «ПВ-банк» попал в бедственное положение. И тут на помощь пришли Севагин и Петренко. Первый предложил вложить свои средства в банк с получением доли в кредитном учреждении. Петренко, в свою очередь, пообещал решить проблемы с потерпевшими и правоохранительными органами. Понятно, за отдельное вознаграждение. Сразу после этого одна из фирм, подконтрольных Провкину (ООО «Атлант-Инвест»), взяла кредит в 350 млн рублей в банке «БТА», с которым ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

25. Кредитная задолженность стала уголовной.

Владелец группы компаний "Энергомаш" Александр Степанов арестован за мошенничество с кредитами Сбербанка на 14 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2011, Фото: "Коммерсант" Кредитная задолженность стала уголовной Юрий Сенаторов Александр Степанов Тверской райсуд Москвы вчера санкционировал арест главного бенефициара одного из крупнейших российских производителей энергооборудования — группы компаний "Энергомаш" Александра Степанова, обвиняемого в мошенничестве с кредитами ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

26. Мистер (Кемел) Токаев.

В российском коммерческом реестре есть ее полная тезка: в 2005 году Надежда Давыдовна Токаева была зарегистрирована в Москве в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося сдачей недвижимости в аренду.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

27. Тайны "Старой кибитки".

Сводка ГУВД Москвы В помещении ресторана «Старая кибитка», расположенного по адресу ул. Поварская д. 52, при проведении ОРМ сотрудниками 1 и 3 отделов 1 ОРЧ при УБОП ГУВД, совместно с ОМСН ГУВД и 3 отделом Службы БТ УФСБ РФ, задержан гр-н Абдулхаликов З.Т. урож.
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

28. "Король однодневок" отсидится в США.

О том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении "короля однодневок", поступивших в Пресненский суд Москвы.
Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

29. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2015, Фото: vesti.ru, "Эксперт Казахстан" Для суда Франции что банкир, что министр все равно Париж решил выдать Мухтара Аблязова и Алексея Кузнецова Москве Николай Сергеев, Наталья Бархатова, Кирилл Сарханянц, Владислав Трифонов Алексей Кузнецов Мухтар Аблязов Вчера Кассационный суд Франции (высшая судебная инстанция страны), отклонив жалобы защиты, принял решение об экстрадиции в Россию бывшего владельца казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова и ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

30. Ничего националистичного, просто бизнес.

В ходе расследования были получены данные о том, что, выполняя поручения господина Аблязова, бывший лидер ДПНИ занимался управлением и легализацией части имущества, выведенного из БТА. В первую очередь это касается наиболее ликвидных активов банка ...
*** Как националистов преследовали за финансовые нарушения 30 сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

31. Друг Черномырдина за мошенничество осужден условно.

... 14.09.2011, Фото: "Петрокам" Друг Черномырдина за мошенничество осужден условно Александр Шварев Анатолий Багин Мещанский суд Москвы вынес приговор 72-летнему Анатолию Багину — заслуженному строителю РСФСР, близкому другу Виктора Черномырдина и Егора ...
Под возведение НПЗ Багин стал активно привлекать как кредиты из банков, так и средства частных лиц. В частности, получил крупные суммы в банках "Абсолют", "Русь-Банк", "Центрокредит", БТА, НРБ, МДМ-Банке.
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

32. "Друга Черномырдина" будут судить за мошенничество.

... Петрокам" Друга Черномырдина будут судить за мошенничество Александр Шварев Анатолий Багин В Пресненский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении 72-летнего Заслуженного строителя РСФСР, замгендиректора ООО «Лизингстройгаз» Анатолия ...
Под возведение НПЗ Багин стал активно привлекать, как кредиты из банков, так и средства частных лиц. В частности, он получил крупные суммы в банках «Абсолют», «Русь-Банк», «Центрокредит», БТА, НРБ, МДМ-Банке.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

33. "Благотворительность" для миллиардера.

Перед тем как главный российский "частный энергетик" перестал платить, БТА Банк успел перечислить ему 365 млн долларов, точнее — его компании Rolls Finance Limited, созданной специально под эти цели. Казахстанский банк обратился за справедливостью в суды — Черемушкинский районный г. Москвы и Высокий суд Лондона. Российская Фемида не стала подвергать сомнению очевидность спора и в конце прошлого года постановила взыскать со Степанова в пользу БТА Банка 12,5 млрд рублей.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

34. Вкус к банкротству.

Недавно Тверской районный суд города Москвы в очередной раз продлил срок содержания Степанова в СИЗО, где тот ожидает суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Компании бизнесмена одолжили 17,5 млрд. руб. у Сбербанка России и 365 млн. долл. у казахского БТА Банка, но отдавать не спешили, а когда кредиторы пригрозили судом, неожиданно выяснилось, что на предприятиях-должниках введены процедуры банкротства.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

35. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

А в начале февраля 2011 года Степанова взяли следователи СК МВД — в тот момент, когда он приехал в центральный офис Сбербанка России на улице Вавилова в Москве для очередного раунда переговоров по реструктуризации кредитной задолженности.
Целый ряд банков, включая питерский «Петрокоммерц», казахский БТА, швейцарский Swiss Credit Bank, были готовы дать ему под проект деньги.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

36. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

По одной из версий смена акционеров — есть не что иное, как попытка Мухтара Аблязова, создателя и теперь уже бывшего владельца казахстанского АО "БТА Банк", спасти свои татарстанские активы.
В нашей стране, например, аблязовскому холдингу "Евразия" принадлежит несколько крупных объектов недвижимости в Москве: строящийся торгово-развлекательный комплекс у Павелецкого вокзала (100 тыс. кв. метров), сеть логистических центров (почти 500 тыс ...
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

37. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

По данным источников "Ъ", сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

38. Неплательщики во власти.

... Иллюстрация: "Ведомости" Светлана Петрова Вагиз Мингазов «Нет хуже дела, чем возврат долгов депутата, причем чем дальше от Москвы то собрание, в которое он избран, тем меньше шансов», — поделился с «Ведомостями» своим опытом сотрудник крупного ...
В 2012 г. в отношении его велось исполнительное производство о взыскании 11 млрд руб. в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы жаловались на Михеева не только в суд: Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

39. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2013, Сообщников Мухтара Аблязова осудили нестрого, Фото: "Коммерсант" Хищение 2,5 млрд руб. у БТА-банка суд оценил в четыре и три года колонии Владислав Трифонов Дмитрий Пак (справа) Неожиданно мягким приговором завершился вчера в Таганском суде Москвы процесс по делу бывших совладельца лизинговой компании "Дело" Дмитрия Пака и ее экс-гендиректора Олега Царева.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

40. Депутат Михеев накануне сдачи.

... Госдумы Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина о том, что господин Михеев не только в России, с российскими банками некорректно поступил, но и проявил незаконные действия к банкам Казахстана, в частности банкам «Казкоммерцбанк» и «БТА ...
Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 29.11.2011 г. по делу № 2-93/2011; решением Центрального районного суда г. Волгограда от 22.04.2011 г. Факт №4 Личная задолженность Михеевой Т.Е. (супруга Михеева О.Л.) по договорам поручительства за ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google