Схемы при этом были задействованы разные, а наибольший резонанс вызвали три истории: операции Минфина и администрации Московской области с облигациями внешнего валютного займа, «газовые взаимозачеты» между Украиной и Россией, а также несостоявшийся контракт на поставку Индии истребителей МиГ-29.
Дата: 21.02.2007
Копия в Google
Суть дела: в результате взаимозачета между Министерством финансов РФ, Министерством обороны РФ, РАО «Газпром» и промышленно-финансовой корпорацией (ПФК) «Единые энергетические системы Украины» Минобороны недополучило от ПФК строительных материалов на сумму 330 миллионов долларов.
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
Именно 5% брал Дмитрий с энергосбытовых компаний за решение вопросов по проведению взаимозачетов по сверхнормативным потерям на сетях.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
"Уралнефтепродукт" к тому же получил от областного правительства право поставлять топливо селянам в счет товарного кредита, мазут муниципалитетам, а также проводить взаимозачеты между бюджетом и основными его должниками.
Копия в Google
ЗАО «Аспек» с самого начала своего создания занималось взаимозачетами между предприятиями РАО «Газпром» и РАО «ЕЭС». Тогда клиентами Хорошавцева по реализации нефти и проведению взаимозачетов с бюджетом, были такие крупные предприятия, как «Баштрансгаз», «Пермтрансгаз», «Надымгазпром».
Дата: 23.10.2002
Копия в Google
И пожаловался на следователя военной прокуратуры, который якобы обещал допрашивать его ежедневно, если он не признается сразу, что два данных соглашения были не чем иным, как взаимозачетом. – У него была задача подвести меня под нарушение закона. Но это был не взаимозачет, а живые деньги.
Дата: 25.03.2002
Копия в Google
Нам удалось добыть уникальные документы, относящиеся к проведению взаимозачетов России с Белоруссией, в результате которых бюджет страны недосчитался 800 млн долларов.
Дата: 27.04.2000
Копия в Google
Р: Ну чтобы сделать этот взаимозачет. К: Нужно было и венгерской стороне что-то отдать? Р: Конечно. К: А кто большую долю получил? Р: (неразборчиво) получил – 70, «Киев-Донбасс» - 70, Павел лазаренко – 70... Деньги мы переводили на счета. От Павла Ивановича Лазаренко у нас был один представитель. Звали его Александр Десятковский. На счета Десятковского мы и переводили деньги. К: Деньги от Венгрии пришли в виде чека, или в виде наличных? Р: Нет, это был бизнес по взаимозачетам.
Дата: 13.11.2015
Копия в Google
По сведениям источника из СО РАН, ООО "Манто" – победитель конкурса – не оплатило указанную сумму в оговоренный срок, ссылаясь на какие-то взаимозачеты, что само по себе означает нарушение всех условий аукциона, и превращает данный процесс в фарс.
Дата: 28.07.2008
Копия в Google
По решению ставропольского председателя правительства постоянно выстраиваются сложные финансовые системы, оформляются зачеты и взаимозачеты.
Дата: 05.10.2001
Копия в Google
Вторым эпизодом было нашумевшее "дело Олейника" — мошенничество при проведении в 1996–1997 годах взаимозачетов между Министерством финансов РФ, Министерством обороны РФ и компанией "Единые энергетические системы Украины". "В 1996 году была создана такая схема газовых взаимозачетов между Россией и Украиной, в которой приняли участие семь структур: там и госналогслужба, и Минобороны, и Минфин.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
... футбольные судьи часто заранее знают счет и очень нервничают, когда одна команда ввиду “кривоногости” своих нападающих не может дать нужный результат даже в добавленное к компенсированному время; — о договорняках в нашем футболе знают все, кто имеет к нему отношение, но молчат, потому что не хотят, чтобы их вынесли вперед бутсами; — конца этому никогда не будет, потому что проплаты и взаимозачеты тянутся друг за другом годами; — проще создать в России новый футбол, чем избавить от коррупции этот ...
Дата: 12.12.2008
Копия в Google
Чтобы поскорее «добить» «Пищепром», прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 86-1 УК Украины, в отношении руководства фирмы «Кредо ЛТД», которое производило вексельные взаимозачеты предприятий автономии и таким образом способствовало погашению задолженности «Пищепрома» перед бюджетом.
Дата: 04.12.2004
Копия в Google
[...] — Туркменистан должен был передать газ «Газпрому», а «Газпром» должен был дать нам дизельное топливо взамен, а мы уже с Ашхабадом расплатиться должны были деньгами, — рисует замысловатую схему взаимозачета Фахрутдинов. — Получался бартер: Туркменистан поставляет газ «Газпрому», тот поставляет топливо нам, а мы отдаем Туркменистану деньги. Планируемая прибыль от сделки по взаимозачету составила бы 1 миллиард рублей в год, эту сумму в разных долях разделили бы между собой четыре ее участника.
Дата: 26.02.2013
Копия в Google