Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Вклад "Детский. Порнографический".

В начале 2002 года Александр начинает активные поиски партнера для организации биллинговой компании, которая занималась бы обслуживанием сайтов, содержащих продукцию эротического характера. СправкаБиллинговая компания занимается учетом и концентрацией денежных потоков в Интернете, распределением их между банками, источниками денежных поступлений и пользователями интернет-услуг.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

22. Особый случай банка "Глобэкс".

К тому же упомянутые кредиты были оперативно погашены." В интервью Forbes Мотылёв сказал, что никогда в отношении его банка не действовал запрет на какие-либо операции, и отказался обсуждать детали взаимоотношений с ЦБ. Описанный конфликт уже история. С 2002 года Центробанк серьезно перестроил систему банковского надзора.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

23. "Норд-Ост" захватил банкир.

Через две недели, 28 июня, Гатиев снова обнаружил в банке крупную сумму фальшивых долларов. Тогда-то он окончательно понял, что с Баркинхоевым нужно прощаться, и подал заявление об уходе. (Следствие, впрочем, считает иначе, утверждая, что Гатиев попросту решил замести следы.) Но до настоящих испытаний было еще далеко... Агент 07 Документ, который попал в наши руки, настолько сенсационен, что мы обязаны просто воспроизвести его целиком. “Приказ №4-СБ от 15 октября 2002 года.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

24. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В действительности эти компании зачастую утверждают, что развивающиеся страны сами нанимают их для наблюдения за проведением в жизнь таких программ, как «антикоррупционная» программа Всемирного банка и программа ООН «Нефть в обмен на продовольствие ...
Помимо этого, в сентябре 2002 г Пакистан послал в швейцарские суды запросы на возбуждение дел по обвинению в отмывании денег против Зардари, Бхутто и их помощников, а также запросы на возмещение ущерба от указанных преступных действий.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

25. Пиар на яйцах.

Недавно эти дела были объединены в одно, и их расследованием занялась ФСБ. По данным следствия, при банкротстве банка был использован известный вариант манипуляций с векселями. Он состоит из четырех операций, совершенных в один день и с одной и той же суммой. В сентябре 2002 года по договору купли-продажи ПГБ передает своему клиенту, банку «Смоленский», 27 векселей со сроком погашения по предъявлению. Оплата векселей производится в тот же день путем внутренней бухгалтерской проводки банка, то ...
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

26. Андрей Мельниченко.

Мамут, Дерипаска и Абрамович занялись более важными делами и максимально дистанцировались от юного банкира.(«Собеседник» 27.12.01) История проведения Андреем Мельниченко очередной – восьмой по счету – эмиссии акций банка наделала много шума.
Ру 04.11.2002) С февраля 2001 года группа МДМ начала активно скупать акции крупных угледобывающих предприятий страны («Востсибуголь», «Читауголь», «Хакасуголь», корпорация «Сахалин», «Дальвостуголь» и ряд других), объединив под управлением Сибирской ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

27. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

Счет в банке тоже вырос: было 256 тысяч рублей, стало — 1,2 млн. Появилась приличная квартира в Москве (почти такой же площади, как у Грызлова, — 251,5 кв. м). Мотовездеход и два “БМВ”, которыми Миронов владел в 2002 году, тянули тогда на тысяч сто долларов в совокупности.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

28. Орден национального достояния.

Держи карман шире В конце перестройки многие отрасли обзавелись своими банками.
Да и нынешний главный кадровик «Газпрома» Сергей Ушаков с 1974-го по 2002 год трудился в том же управлении КГБ-ФСБ, что и Плюснин.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

29. Большие люди малых партий ("Родина" и ЛДПР).

... думской фракции ЛДПР Сергей Абельцев хранит в банке "Павелецкий" 67,2 млн руб. , а гендиректор Афипского НПЗ (Краснодарский край) Василий Тарасюк разместил депозит в "Петрокоммерце" в размере 34,1 млн руб. Еще один кандидат от партии Жириновского - заместитель гендиректора "Русского алюминия" Евгений Иванов в 2002 г. заработал 25,3 млн руб. и держит в банках 12 млн руб. Вице-губернатор Новосибирской области Евгений Бобырев (ЛДПР) в 2002 г. заработал на посту вице-президента "Базового элемента" 1 ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

30. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Когда мы с коммерческими банками работали, я и главный бухгалтер писали личные расписки и закладывали все личное имущество в обеспечение кредита. Если бы все сложилось, как мы планировали, и третья и четвертая эмиссия прошли, "СИБУР" стал бы суперкомпанией. "Газпром" должен был внести в эмиссию активов на 27 млрд руб. , а до эмиссии у нас было просроченных обязательств перед "Газпромом" всего на 6 - 7 млрд руб. А все остальное - гарантии, векселя со сроком погашения в 2002 - 2004 гг. Получается ...
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

31. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

Чубайсу еще придется расплачиваться за то, что он помог старому товарищу Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.06.2002, Фото: "Ntvru.com" Тени прошлого Михаил Козырев, Булат Столяров, Елена Березанская, Олег Чертков Аркадий Евстафьев Против Аркадия Евстафьева, генерального директора "Мосэнерго" и давнего соратника Анатолия Чубайса, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Вкладчица банка СБС-Агро Наталья Степанова припомнила Евстафьеву дела пятилетней давности, когда ...
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

32. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Указанные подставные юридические были учреждены и возглавлялись руководителями – физическими лицами, подконтрольными Ходорковскому в связи с подчиненностью по работе в банке "Менатеп", либо с работой в АОЗТ "МФО 'Менатеп'", в СП "РТТ" или в других ...
Для чего, под его руководством Лебедев, 20 марта 2002 г. письмом за исх. #72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО "Международное финансовое объединение 'Менатеп'" (ЗАО "МФО 'Менатеп'"), где тот является председателем Совета директоров, согласно ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

33. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Уплата в бюджет налога на прибыль за 2002 год составила 16 245 руб., за 2003 г. – 0 руб. ООО «МИАН-Инфо» имеет расчетный счет в АБ «СОБИНБАНК» (ОАО), в котором открыт расчетный счет ЗАО «МИАН», а также счета ряда поставщиков ЗАО «МИАН». Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН».
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

34. Грязная уголовщина.

Виктор Гитин якобы от денег отказался и 24 марта 2000 года был арестован в Москве по обвинению в получении взятки от красноярского коммерческого банка "Радуга". В январе 2001 года его дело было прекращено. 3 апреля 2003 года замгенпрокурора Владимир Колесников в программе "Человек и закон" на "Первом канале" заявил, что у прокуратуры есть вопросы к Михаилу Касьянову по его распоряжению от 12 сентября 2002 года "Об увеличении объема общих допустимых уловов крабов и моллюсков трубачей".
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

35. Имущество народных избранников.

У всех общий доход за 2002 год — 0 руб. Квартира, дача, дом, машина, счета в банке, акции отсутствуют.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

36. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... залога в другом банке; - решения о кредитах ИПЭ, принятые с июня 2002 г. по настоящий момент, в ближайшее время могут быть признаны нелегитимными, поскольку существуют серьезные судебные споры по поводу права собственности на акции Котласского ЦБК и Братского ЛПК; - в этой связи в любой момент отгруженный, но не оплаченный товар, который ИПЭ также пытается использовать в качестве залога, может быть арестован (либо приостановлено его декларирование). Следует отметить, что многие банки уже сегодня ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

37. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

От дочки — сыну Став членом правления «Газпрома» в 2002 г., Круглов в 2004 г. возглавил совет директоров компании «Центрэнергогаз» — «дочки» «Газпрома», отвечающей за капитальный ремонт и реконструкцию его объектов.
От внучки — брату В феврале 2014 г. «внучка» «Газпрома» — «Газпром газораспределение» — продала 12,5% банка «Россия», основным владельцем которого является давний знакомый Путина Юрий Ковальчук.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

38. Высокопоставленные наследники.

Сын вице-премьера Александра Жукова Петр — совладелец небольшого московского банка «Унифин», дочь Алексея Кудрина преподает вокал и актерское мастерство, её мама открыла в Петербурге мини-гостиницу «Братья Карамазовы», а сыновья полпреда в СФО ...
В 2002 г. вышла замуж за Анатолия Сердюкова.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

39. Костя 50%.

... затерялись) работал в СКБ «Прогресс», мать Валентина Порфирьевна - пенсионерка, в прошлом учительница, проживает в Запорожье на Дзержинского, 104, владеет сертификатами банка «Металлург» (Запорожье) и гаражом во дворе улицы 40 лет Советской Украины ...
Забегая вперед заметим, что к маю 2002 года бизнес-интересы группы «Созидание» окончательно разошлись с целями группы Каспаров-Лиснянский, и «украинско-российское СП» официально заявило о выходе из числа акционеров «Соликамского магниевого завода», а ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

40. Новая база "Налоговая по физлицам" стоит $70-150.

... показывает доход в ЗАО “Управляющая компания “Тройка-Диалог” в сумме свыше 4,7 млн руб. и в МДМ-банке свыше 16 000 руб. А вот на имя “Олег Владимирович Дерипаска” за 2002 г. ничего нет — последняя запись базы датирована 2000 г.: доход в МДМ — банке в 240 руб. ровно. “Анатолий Борисович Чубайс”, по данным базы, в числе прочих доходов получил в 2002 г.: дивиденды в ОАО Мосэнерго (6000 руб.), в РАО ЕЭС России (21 866 руб.), в ОАО ЦДУ РАО ЕЭС России (около 26 000 руб.) и в ОАО “Тройка-Диалог” (около ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google