Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... Курс $ (ЦБ) Дата погашения Дата договора № договора % уплаченные Полученные % % начисленные к получению ИТОГО сумма займа с % 1 ИП "РРБ" Прямой ООО "Сибуглеметинвест" $2 673 960,21 70 000 000,00р. 10,00% 07.10.2008 26,1784 07.10.2008 01/2008 $279 799,46 $529 663,90 $3 203 624,11 $0,00 Оплачено от Сибуглемет 2 ИП "РРБ" Прямой КУС $33 249,29 1 200 000,00р. 15,00% 20.02.2009 36,0910 20.02.2009 44Кбус $8 020,82 $41 270,11 3 ИП "РРБ" Прямой КУС $441 002,66 15 000 000,00р. 15,00% 31.03.2009 34,0134 31 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

22. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

... о взыскании с ИП Углановой 4,2 млн рублей. У Павла Угланова тоже оставались кредиторы в России. В 2014 году через арбитраж свыше 3 млн руб с бизнесмена требовала компания «Ведес плюс». Уже после отъезда семьи предпринимателей в Америку и продажи сети АГЗС «Нико» жителю Волгограда Анатолию Паламарчуку, вспыли факты мошенничества на этих заправках. Кроме того, покупатель сети АГЗС остался должен Павлу Угланову 58 млн рублей. После долгих судов Угланов обанкротил Паламарчука как ИП и физлицо ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

23. ЗАО Партия.

ИП Бондарь с 2013 по 2017 годы получил от ЛДПР заказов на 840 млн рублей, принадлежащая ему компания «Фин-Арт групп» — 141 млн рублей, а гендиректор «Фин-Арта» Эвелина Ким — 87 млн рублей.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

24. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

По данным СК, Чекалина оформила ИП и использует упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указало следствие, но не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

25. Бюджетные вольности экс-главы "Спутниковой системы "Гонец".

... договора: BBP обязалась поставить восемь комплектов ЭРИ ИП (электрорадиоизделия иностранного производства. — А.С.) для формирования элементной базы по созданию восьми бортовых радиотехнических комплексов (БРТК) «Садко» космического аппарата «Гонец-М» на общую сумму 10,2 млн долларов. Из письма Баканова: «В перечне работ по государственному контракту закупка ЭРИ ИП не предусматривалась. Решение о заключении сделки принимал лично Галькевич. Также ЭРИ ИП закупались не в полной номенклатуре — не в ...
Дата: 20.07.2012 Копия в Google

26. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Сейчас на Зыгмунтовиче зарегистрировано две фирмы и одно ИП, открытое в 2019 году. На последнем висят три машины, взятые в лизинг в 2020 году, и больше десятка исполнительных производств по неоплаченным штрафам за нарушение ПДД. На одном из сайтов, связанных с Finiko, в свое время говорилось, что именно на данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании, будь то платежные поручения или договоры займа/поручительства. ИП по-прежнему не закрыто, но о доходах с 2020 года не ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

27. Дорогу стройке расчистили ножами.

Как полагают очевидцы, по указанию Ренича подконтрольные ему сотрудники «Траксервис 36» заявили на допросах, что покупатели сами приходили за грузовиками, без помощи всякого ИП. Причем, объяснить, откуда клиенты получали информацию, что фирма вообще продает автомобили марки MAN, не смогли.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

28. Мазай Рамазанов перебрал на ИВЛ.

Экс-чиновника подозревают в получении взяток на 87,7 млн рублей от индивидуального предпринимателя (ИП) за каждый заключенный госконтракт на поставку медицинского оборудования.
Дата: 24.10.2023 Копия в Google

29. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Сейчас эти магазины оформлены на индивидуальных предпринимателей (ИП), что среди прочего позволяет работать по упрощенной системе налогообложения. «Проект» насчитал в музее как минимум пять торговых точек, записанных на ИП. Если изучить биографии этих предпринимателей, то выяснится, что они предположительно сотрудники компаний, связанных с Гаскельбергами. Гендиректор «Интер-Мака» Татьяна Семенова зарегистрировала ИП, на которое записан один магазин в Главном штабе.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

30. Активы Виталия Савельева засветились на госзакупках.

Договор между ИП Савельевым и "Мосгорпарком" Бизнес-центр "Чистые пруды" в Москве По данным выписки из Росреестра, Савельеву действительно принадлежит квартира в ЖК «Патриарх», адрес которой указан в договоре с «Мосгорпарком», убедились «Открытые медиа».
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

31. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Кроме того, с учетом обстоятельств дела преступление в отношении ИП Зайцевой суд переквалифицировал с тяжкого на средней тяжести.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

32. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Для обналичивания, кстати, удобны номинальные «индивидуальные предприниматели» (ИП), которыми тоже торгует ЦПБ. Например, известный уже Мыкало стал ИП в ноябре 2012 г. На ИП Мыкало открыты расчетные счета в Сбербанке и «ВТБ24». Цена ИП Мыкало — 60000 руб. В январском прайс-листе его уже нет, скорее всего товар нашел покупателя.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

33. Должник Пугачевой обманул всех.

Как выяснилось, в свое время Рафанович зарегистрировал селе Рождествено Тверской области как «индивидуальный предприниматель Рафанович (ИП)». А его супруга встала на учет в деревне Нестерово все той же Тверской области как глава фермерского хозяйства. Сразу после решения Дорогомиловского суда бывшие супруги подали иски о банкротстве (как ИП и главы фермерского хозяйства в арбитражный суд Тверской области).
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

34. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

Еще 58 млн рублей с ИП Пузикова пытается получить через арбитражный суд компания «Гермес», торгующая мясными продуктами.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

35. Ответ ООО "Максидом".

Информация, содержащаяся в статье и процитированная выше, не соответствует действительности в части указания на тот факт, что ООО «МАКСИДОМ» арендовало или арендует какие-либо помещения, здания, сооружения на основании договоров аренды (субаренды), заключенных с В. Пузиковым, ИП Пузиковым либо с юридическими лицами, соучредителем которых являлся или является В. Пузиков, а также с иными лицами, владеющими объектами недвижимости на основании договоров, заключенных с В. Пузиковым, ИП Пузиковым либо ...
Дата: 31.03.2014 Копия в Google

36. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Ранее, в 2017 году, он закрыл ИП в сфере юриспруденции, операций с недвижимостью, консультаций в области экологии.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

37. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Фадеев регистрировал ИП в области спорта и фитнеса, на своей странице во «ВКонтакте» называет себя «гуру фитнес-индустрии», в качестве места работы указывает сетевой фитнес-клуб в спальном районе Санкт-Петербурга и «дружит» с 14-ю пользователями, один из которых — Бырлэдяну.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

38. Сергея Милейко забрили на дело.

Мы узнали, что в 2009 году для предоставления парикмахерских услуг зарегистрировано ИП Милейко Галина Георгиевна.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

39. Обогатительные технологии "Делойта".

А вот «обналичка» через подставные ИП – весьма распространённая практика на постсоветском пространстве.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

40. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Контрактом № 7 от 30 октября 2019-го ИП Мочаловой Т.Ю. переданы помещения в аренду Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская поликлиника № 15 Краснодара».
Дата: 11.04.2023 Копия в Google