Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

... в 2005–2006 гг. спецслужбами Испании и ряда других стран. Результатом рейда стал суд в Мадриде над 12 членами русско-грузинской мафиозной группировки, действовавшей в Испании. Главарем клана считается Захарий Калашов. Суд над ним еще не окончен. Данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм денег, главным образом полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство. На эти средства, как сообщают испанские правоохранительные органы, в Испании скупалась дорогая ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

22. "Как насчет моей репутации?"

... вопросы к Дерипаске возникли после спецоперации «Оса», проведенной в два этапа в 2005–2006 гг. спецслужбами Испании и ряда других стран. Результатом рейда стал суд в Мадриде над 12 членами русско-грузинской мафиозной группировки, действовавшей в Испании. Их процесс еще не окончен. По мнению следователей, данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм, полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство. На эти средства в Испании скупалась дорогая недвижимость ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

23. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

Что касается собственно преступной деятельности, группировка Калашова занималась торговлей оружием, заказными убийствами и контрабандой, а в экономической сфере она отмывала гигантские доходы, полученные от контроля над казино в России (его осуществляли Леон Ланн и Константин Манукян, которых на этом процессе будут судить заочно). Не позднее 2003 года, пишет газета, Калашов приказал создать в Испании структуру для отмывания денег, полученных от преступной деятельности его организации.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

24. "Вот стою я перед вами словно голенький."

Имей в виду, я больше не буду с тобой появляться на публике!» И начала «заметать следы», изо всех сил отвлекая внимание от нашего романа: ходила в казино с одним ухажером-бизнесменом, танцевала с приударяющими за мной актерами, вдобавок всем объявила ...
Уже в Испании, где мы отдыхали, он страшно мучился и плохо ходил.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

25. Тамбовский след в деле Старовойтовой.

Сразу после ареста Сбитнева Глущенко уехал в Испанию и уже год живет там. По слухам, он занимается совместным бизнесом с коллегой по фракции ЛДПР Михаилом Монастырским и даже успел прикупить казино в Андорре. Но поскольку подобных материалов для предъявления Глущенко обвинения недостаточно, он чувствует себя в Испании вполне спокойно.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

26. Олег Шишканов (Шишкан):

В конце 1990-х годов Мелия обосновался в Испании, стал фигурантом громкого дела о "русской мафии".
— Шел то ли 2002, то ли 2003-й год. Захарию в то время были подконтрольны казино «Кристалл» и «Голден палас».
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

27. Вор Захарий Калашов (Шакро-молодой) вернулся из Испании старшим.

Дед Хасан широким жестом передал Иванькову под контроль ряд компаний и казино, а взамен получил беспрекословную поддержку в любых вопросах. Япончик умрет в октябре 2009 года в больнице после выстрела в живот на выходе из столичного ресторана «Слон». Страшная и унизительная, по воровским понятиям, смерть должна была сразу навести на заказчиков. Это был самый разгар борьбы за наследство Шакро-молодого, уже получившего в Испании 9 лет тюремного заключения.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

28. "100 ракет класса "земля-воздух" можно забрать прямо сейчас".

Весной 2007 года, например, партнеры обсуждали планы открытия казино и отелей в Танзании. Основными клиентами должны были стать сотрудники компаний "Атомредмедзолото" и "Газпром", работающие в стране. "Два контейнера денег находятся в Испании" Осенью того же года с господином Смуляном неожиданно связался его старый знакомый Майк Сноу.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

29. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Тогда 400 сотрудников антикоррупционного ведомства Испании в рамках операции «Тройка» обыскали три десятка вилл, увеселительных заведений, офисов и арестовали свыше 20 выходцев из Санкт-Петербурга и других российских регионов.
Этот переселенец из Санкт-Петербурга имеет квартиру на Хальмштрассе в элитном берлинском квартале Шарлоттенбург, шикарную виллу на Грюневальд-Трабенер штрассе, владеет рестораном близ Оливер-плац, казино в Польше и разъезжает на лимузине за ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

30. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры" Семья главы "Ростеха" спрятала в офшорах имущество на 22 млрд руб.: 85-метровую яхту Valerie, отель в Хорватии и виллу в Испании Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Яхта, вилла и ...
О его отеле Haludovo Palace Hotel с казино Penthouse Adriatic Club Casino слагают легенды: гости со всего мира якобы ежедневно съедали сотни килограммов омаров, один из бассейнов был заполнен шампанским, а среди политиков, отдыхавших в отеле, был ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

31. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, супруги владеют жилплощадью в Испании и Турции на €1 260 000, которую они, вероятно, забыли указать в своих декларациях.
Имя Александра Козлова фигурировало и в «игорном деле» о крышевании подпольных казино в Московской области местными прокурорами.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

32. Валерия Иварлака ведут на дело:

Главное, что когда якобы была установлена причастность Лукина к преступлению, тот уже был в Испании и для следствия недоступен.
Одновременно ГСУ СК РФ по Московской области начало расследование о другой сети нелегальных казино, причем сумма доходов организаторов теневого бизнеса исчислялась в 1,5 млрд рублей.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

33. "Вирус" ударил по НАСА.

— Врезка К.ру] В переписке, отрывки из которой обнародовала прокуратура, «автор» Gozi обсуждает с клиентами возможности взлома компьютеров в США, Испании, Франции и Финляндии, и часто делится подробностями из личной жизни.
С помощью программы шпиона, которую создал 20 летний студент Максаков, хакеры собирали информацию об английских электронных казино и букмекерских конторах, а затем требовали выкуп с их владельцев, угрожая вмешательством в работу интернет серверов.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

34. Семейный фитнес.

Одновременно с малышевскими освобождён также скрывавшийся в Испании грузинский вор в законе Захария Калашов (Шакро Молодой). По жизни Шакро уже сильно немолод, но для своего шестого десятка лет очень бодр, до ареста был смотрящим за московскими казино и пытался отбить любовницу самого президента Грузии Михаила Саакашвили.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

35. Царь-дедушка Хасан.

... столичные казино, а также держал руку па каналах обналичивания денег. Шакро Молодой, он же Захарий Калашов, одним из первых попал под удар антиворовской кампании. У него не сложилось отношений ни с Россией, ни с Грузией. В Тбилиси рассказывают, что у Саакашвили были личные претензии к Шакро — в свое время они соперничали за внимание грузинской актрисы Ии Парулава. Став президентом, Саакашвили конфисковал особняк Шакро под Тбилиси, а сам вор бежал за границу. В 2006 году его арестовали в Испании ...
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

36. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

Доходы от криминала отмываются в легальном бизнесе, контролируемом группировкой: до последнего времени - казино, рестораны, гостиницы и т. д. Ежемесячный оборот грузинского криминального бизнеса: 25 миллионов долларов - по Москве, 60 миллионов долларов - по стране. Добавим, что грузины выходят на большую дорогу не только в России. Их аресты прошли в Испании и Франции, а известный эксперт по международной оргпреступности в Европе, писатель Жером Пьерра (автор нашумевшей книги "Банды Парижа ...
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

37. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

... Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость Сыну арестованного в Испании главаря "тамбовско-малышевского клана" Геннадия Петрова принадлежит половина Петербурга, наследнику "Миши-Кутаисского" папа из ...
Фамилию отца связывали главным образом со знаковыми предприятиями игорного и торгового бизнеса, вроде универмага «Гостиный Двор» и казино «Конти».
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

38. Лукойл и мафия. Какая связь?

Крупнейшая частная нефтяная компания России никак не может пробиться на рынок Испании.
... в бывшем Советском Союзе», «сфера влияния г-на Калашова охватывает практически всю территорию Российской Федерации, страны СНГ и Балтии», «Калашов непосредственно управляет известными московскими казино «Кристалл», «Голден Палас» и «Империя ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

39. От Кремля до Малаги.

— Какие, по-вашему, последствия эти аресты будут иметь в России и Испании? — Нужно понимать, что речь идет не о контроле проституток, рэкете или паре казино.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

40. Игорь Иванов и треугольник раздора.

... прослужил на ответственных должностях в Испании в общей сложности гораздо больше. За это время сложно не обрасти нужными связями, причем не только среди дипломатов, политиков и чиновников, но и среди местных бизнесменов. Это потом, видимо, пригодилось в условиях зарождающегося российского капитализма. По слухам, упорно циркулирующим в том числе в Интернете, жена Иванова Екатерина Козырева имеет отношение к неким испанским коммерческим предприятиям — казино, торгово-развлекательным центрам и т.п ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google