Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Подробная статья на основе части документов Glencore опубликована ICIJ в отношении бизнеса группы в Демократической Республике Конго, описываются финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, конкретных обвинений в финансировании коррупции в Конго в тексте нет. Впрочем, реальный объем утечки корпоративной документации Glencore сейчас неочевиден, известно лишь, что в «райском архиве» есть какие-то документы по проектам, названным кодовыми словами «Проект США» (это ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

22. Капитализм: Фактор Бута.

Так называются драгоценные камни, добываемые в африканских странах, где много лет бушуют гражданские войны (Сьерра-Леоне, Заир, Конго, Ангола).
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

23. Ибрагимов Ваха

В Баку он был известен как крупный торговец золотом, которое доставлял из Турции и ОАЭ. Кроме того, Ибрагимов якобы еще имел и крупный участок земли в Конго. Копия в Google

24. Квазидипломат Владимир Евтушенков.

Консул Конго Сергей Гильварг запомнился дипломатам тем, что привез на открытие почетного консульства чернокожих гостей.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

25. Виктору Буту инкриминируют связи с колумбийскими террористами.

В 2006 году президент США Джордж Буш подписал указ, предписывающий заморозить все активы Виктора Бута как одного из тех, кто угрожает реализации внешней политики США в Демократической Республике Конго.
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

26. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

В данном случае, по версии ГСУ, житель Конго получил паспорт на имя Трансм Оршип, а уроженец Гвинеи оформил документы на имя Волган Ефт. По этим паспортам они открыли счета в российских банках и одновременно создали сайт volganeftllc.ru, якобы представляющий ООО «Волганефть», занимающуюся изучением месторождений нефти и газа.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

27. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

По другой версии, у Озирного якобы имелся многомиллионный алмазный бизнес в Конго, но он что-то не поделил со своими партнерами из России, и они его ликвидировали.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

28. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

Никарагуа, Бразилия, Венесуэла, Ливия, Палестина, Кипр, Ангола, Конго, Босния, Хорватия, Сомали, Ирак, Иран – вот далеко не полный перечень стран, с которыми успешно работал аль-Кассар.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

29. Цифровой ГУЛАГ.

Также разработчики пытались продавать системы в Демократическую Республику Конго, добиваясь поддержки от правительства РФ через замминистра иностранных дел Михаила Богданова, известного в том числе активным содействием Евгению Пригожину в его африканских проектах.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

30. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Кроме того, Амерси входил в совет директоров компании Timeturns, с конца нулевых развивавшей сотовые сети в странах Африки и Юго-Восточной Азии (Непал, Камбоджа, Сьера-Леоне, Бурунди, Уганда, Демократическая республик Конго, Танзания).
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

31. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

ТАСС, 05.01.2020, "Главы Анголы и ДРК призвали дочь экс-президента Изабель душ Сантуш сотрудничать с судом": Президент Анголы Жоау Лоуренсу и президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди в совместном заявлении подчеркнули, что Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, и ее супруг конголезский бизнесмен Синдика Доколо должны сотрудничать с ангольской судебной системой.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

32. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Эти сделки привлекли внимание - в том числе и секции во главе с бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном - к серии тайных офшорных операций, с помощью которых ENRC купила права на добычу меди в Конго у Дэна Гертлера, израильского магната, близкого к президенту страны, говорится в статье.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

33. "100 ракет класса "земля-воздух" можно забрать прямо сейчас".

Одновременно, по словам господина Смуляна, он "оказался вовлечен" в торговлю оружием, доставляя его правительствам Анголы, Южного Судана, Бурунди, Танзании и Конго.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

34. Подкаблучник номер один.

Вместе с жалобой против семьи Бен Али парижская прокуратура приняла к рассмотрению схожие иски «Шерпы» против правителей Конго, Экваториальной Гвинеи и Габона.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

35. США накинули Виктору Буту 180 лет.

По данным ООН и минфина США, с 1996 по 2008 год доставленное с его помощью оружие "способствовало подпитке конфликтов и поддерживало режимы в Афганистане, Анголе, Демократической Республике Конго, Либерии, Руанде, Сьерра-Леоне и Судане".
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

36. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

В нем участвовали министр обороны Республики Конго, работники правоохранительных органов...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

37. Пепел и алмаз.

Его компании DGI принадлежат несколько алмазных рудников, большой завод по огранке алмазов и концессия на экспорт алмазов из Конго.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

38. Маменькин лоббист Марк Тэтчер: тупица, невежа и заговорщик.

Сами арестованные утверждали, что они охранники и летели на работу по контракту в Конго.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

39. На кончике "Иглы".

Летом 1999 года Совет национальной безопасности США, обдумывая, как бы разрубить гордиев узел непрекращающихся вооруженных конфликтов в Западной Африке, санкционировал электронное прослушивание как правительств, так и партизанских вождей Демократической Республики Конго (бывший Заир), Либерии и Сьерра-Леоне.
Дата: 10.09.2003 Копия в Google

40. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Но он сказал, что был одним из учредителей AOG в 1987 году и покинул компанию в 2006 году, когда Addax зарегистрировалась на фондовой бирже Торонто; Морис Нгессо, старший брат президента Республики Конго.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google