Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru» Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею Лысякову о взыскании с того крупных сумм денег.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Кроме того, Пелеховой было известно (потерпевшая в суде это признала), что ООО "Ховард Консалт", гендиректором которого является Оксана Токарева, не ведет никакой хозяйственной деятельности с 2001 года.
Дата: 20.08.2004
Копия в Google
В частности, по версии следствия, фальшивыми были изготовленные оперативниками отчеты об опросах работников (их имена тоже были вымышленными), справки о наличии товаров и т. д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги ...
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
По данным следствия, в 2003 году Пелехова требовала $100 тыс. у директора консалтинговой фирмы «Ховард Консалт» Оксаны Токаревой.
Дата: 01.07.2005
Копия в Google
... творчества Громыко и Мордовичева говорит выдержка из справки налоговой полиции России, которая упоминается в одном из официальных документов: «Схема незаконного возмещения НДС при экспорте никелевых катодов производства РАО "Норильский никель" использовалась рядом организаций: ООО "Цветметэкспо", ООО "Трансметимпекс", ООО "Меттрансэкспо", поставщиком у которых было ООО "Торговый дом РТ", покупателем "Норимет Лтд.", агентом ЗАО "Интерросимпекс", а таможенным брокером ЗАО "Транс Логистик Консалт ...
Дата: 23.04.2014
Копия в Google