Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Торговец оружием попался на "Матрешке".

В январе 2003 года в итальянском Турине было передано в суд уголовное дело о попытке незаконной поставки оружия из Украины в Югославию в 1994 году, по которому проходили тогда предприниматель, а впоследствии сенатор от Чувашии Леонид Лебедев и еще ...
... говорится, что в рамках операции под кодовым названием "Матрешка" налоговая полиция Италии произвела в четверг аресты счетов этих граждан в итальянских банках в Риме, Милане, Генуе и других городах. Операция "Матрешка" стала итогом длительной работы ...
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

22. Крах банкира Хотина.

29,9% акций Exillon Energy (доказанные запасы приближаются к 27 млн тонн) обошлись ему в $300 млн. В 2014 году за $30 млн Хотин купил у «Алросы» «Иреляхнефть», спустя год сенатор Леонид Лебедев продал Хотину «Негуснефть» по цене около $200 млн, затем ...
Сотрудники ЦБ были намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

23. Дмитрий Зеленин. Справка.

Одна незадача: в конце 80-х в СССР все торговые операции с заграницей находились под бдительным контролем государства.
Не случайно практически вся команда чиновников, которая пришла за ним в обладминистрацию, связана не с самим Зелениным, а с его протеже, тверским мэром Олегом Лебедевым.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

24. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В указанный период времени с его непосредственным участием Фактическими руководителями названных компаний путем совершения Финансовых операции организован вывод оборотного капитала, получаемого в результате деятельности подконтрольных им российских производственных и коммерческих предприятий на счета контролируемых ими иностранных компаний в зарубежных банках. При этом Лебедев заведомо знал, он являясь фактическим руководителем сначала ОАО «Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ООО «ЮКОС-Москва» за ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

25. Чеченский кошелек потерял жизнь.

В прошлом году директор СВР Сергей Лебедев заявлял, что в составе его службы вообще нет диверсионных подразделений. Кроме того, по словам близкого к СВР источника, даже при операциях 30 - 50-х гг. российские спецслужбы проводили ликвидации за рубежом "общественно не опасными" способами, к которым нельзя отнести взрыв бомбы под автомобилем.
Дата: 16.02.2004 Копия в Google

26. Олигарх, пришедший с холода.

Тем временем, торговые операции г-на Ходорковского стали включать в себя и международные поставки товаров.
"Это был нормальный оборонительный маневр, - говорит Платон Лебедев, директор группы "Менатеп", холдинговой компании, представляющей г-на Ходорковского и его шестерых партнеров.
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

27. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Изначально идея операций с облигациями внешнего валютного займа (ОВВЗ, или вэбовки), на основе махинаций с которыми строилась избирательная кампания Ельцина, принадлежит именно Мамуту.
Но он, как и глава НРБ Александр Лебедев (к слову, бывший однокашник и одновременно ученик Мамута), был лишь исполнителем.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

28. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

«Торговая недвижимость, скорее всего, пойдет по пути переформатирования с упором на форматы дисконтов», — говорит партнер, руководитель департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Константин Лебедев.
Награда: специальная военная операция не помешала проведению в апреле 2022 года церемонии вручения наград премии CRE Moscow Awards.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

29. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Тёзка Светланы Бородиной является управляющим менеджером испанской фирмы широкого профиля (от торговли импорт/экспорт до строительства и операций с недвижимостью) Artprior Media Sl. Юрлицо зарегистрировано в жилом доме в спальном районе Аликанте в ...
«Рыночная стоимость такого земельного участка (1,7 га), приобретенного в 2002 году, могла увеличиться на 20–30%, а если на этом месте есть согласованный проект, тогда стоимость могла вырасти в несколько раз», — оценивает Константин Лебедев ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

30. Кто владеет московскими кладбищами.

Артем Екимов Назначению предшествовала серия операций против влиятельных руководителей ГБУ «Ритуал» — на нескольких человек завели дела о взятках.
В мае 2011-го банкир Александр Лебедев опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что некоторые подчиненные Воронина «путают собственную шерсть с государственной».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

31. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... Иллюстрации: via FLB.ru, italaw.com Слева направо: Михаил Ходорковский , Василий Шахновский, Евгений Швидлер и Платон Лебедев В окружном суде Колумбии идет процесс, в котором акционеры ЮКОСа добиваются признания арбитражного решения Гааги на ...
Позднее в 1997 году и в начале 1998 года, СП «РТТ» было поручено выполнить ряд дополнительных операций по передаче ОАО «НК ЮКОС» в собственность офшорным холдинговым компаниям, расположенным в иностранных юрисдикциях.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

32. 100 миллиардов коню под хвост.

... откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на протяжении нескольких лет пытался обратить внимание общества на сомнительные операции Мособлбанка ...
По мнению банкира Александра Лебедева, для обнала совсем необязательно собирать в таком объеме деньги вкладчиков.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

33. Операция "Стросс-Кан" и другие приключения Шурика.

Оригинал этого материала © "Газета Неделя", 24.07.2012 Операция "Стросс-Кан" и другие приключения Шурика Банкир Александр Лебедев стал героем порнофильма, снятого в люксе принадлежащего ему киевского отеля Как сообщает информационное агентство "Паритет Медиа": ««Что будем делать? Завидовать будем! Он одновременно с двумя девушками спит!» — вещает с экрана человек, похожий на банкира, издателя и владельца украинских отелей Александра Лебедева.
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

34. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Версия следствия такова: в 2007 году он требовал от предпринимателя Александра Алтунина, ранее директора управления Сбербанка по операциям и финансам, половину компании «Диварекс», владевшей дорогостоящим земельным участком в Подмосковье.
Здесь и депутаты Госдумы, к примеру, Михаил Гришанков, Дмитрий Саблин, отставной генерал Лев Серебров, Франц Клинцевич, Сергей Осадчий, Олег Лебедев, Дмитрий Савельев (все — «Единая Россия»), Ирина Горьковая (ЛДПР).
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

35. Простая химия гринмейла.

Опыт этот он приобрел, активно участвуя в организованной преступной группе со своими бывшими наставниками – Ходорковским и Лебедевым. Это подтверждается официальным обвинительным заключением, предъявленным указанным лицам по уголовному делу об отмывании средств, полученных от продажи апатитового концентрата по заниженным ценам. Но возможно также, что надежд у Андрея Гурьева уже особых нет, а все происходящее - это нечто вроде «операции прикрытия».
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

36. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... компанию, специализировавшуюся на операциях с долгами третьих стран Советскому Союзу. В 1995 году Лебедев купил Национальный резервный банк, который вскоре стал агентом «Газпрома» по работе с украинскими долгами. В 2003-2007 годах — депутат Госдумы. Как пережил кризис. В конце 2008 года Национальная резервная корпорация по margin call выплатила Deutsche Bank $23 млн — остаток кредита, взятого под залог акций «Аэрофлота». И теперь у НРК, по утверждению Лебедева, нет долгов ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

37. У каждого хора есть свой Кантор.

Как заявляет в своем послании на имя генерального прокурора Владимира Устинова, опубликованном на официальном сайте МЕНАТЕПа, знаменитый обвиняемый по делу «ЮКОСа» Платон Лебедев, «не соответствующие действительности и заведомо ложные сведения были ...
В начале 1997 года Кантор провел с акциями «Акрона» операцию «консолидация» и отсек от активов множество владельцев небольших пакетов акций - сотрудников предприятий.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

38. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

При этом, до 2002 г. Е. Попова-Колонг работала директором более 50 оффшорных компаний из почти 300, созданных по заказу РТТ для П. Лебедева, М. Ходорковского и других руководителей Группы Менатеп . Куратором операций во Франции (в особенности - Апатита) в этот период (1994-96) был также Вице-президент Банка Менатеп - Сергей Абрамов (сейчас руководитель внутриполитического департамента Администрации Президента России).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

39. Ходорковский и кремлевские.

При этом кремлевский чиновник отмечает: если суд решит, что обвинение Платону Лебедеву было предъявлено необоснованно и «это не было добросовестным заблуждением» со стороны следствия, то «следователь и прокурор должны быть привлечены к ...
В свою очередь, «человек с голосом, похожим на голос Богданчикова», обсуждает с «человеком, голос которого похож на голос Белковского» условия оплаты пиар-поддержки операции против ЮКОСа (реально подготовленный - по утверждению СМИ, именно г-ном ...
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

40. Дело НРБ.

В своих интервью, опубликованных летом 1997 года во многих газетах, председатель правления НРБ Александр Лебедев не скрывал, что ОВВЗ 6-го и 7-го траншей были выделены банку Минфином в апреле - мае 1996 года, когда срочно потребовались деньги на президентские выборы. Поскольку "добровольно-принудительная" операция по выкупу ОВВЗ оттянула-де у банка до 200 млн. долларов, а сами облигации накануне выборов котировались невысоко, банк, по словам Лебедева, воспользовался оказией, когда Федоров ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google