Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира. В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

22. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Далее организуется прогон этих денег по всему миру — под видом инвестиций в недвижимость, в ценные бумаги, предприятия. Деньги прогоняются по нескольку раз, через третьи страны, оффшорные банки.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

23. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

— Берн вынужден был заключить соглашения с США Великобританией и Францией, направленные на всяческое содействие властям этих трех (!) стран в раскрытии информации о неуплате налогов их гражданами — клиентами все тех же швейцарских банков. — власти Швейцарии начали выдавать тайны банковских вкладов своих владельцев, из-за чего начался массовый вывод капиталов из Швейцарии. Куда, спросите вы? Разумеется, в самые надежные банки мира США и Великобритании и... оффшоры, не подвергшиеся критике ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

24. Сергей Полонский провалил эфир.

У нас долгов 700 млн долларов, мы их реструктуризировали на два года, и все компании девелоперские в мире - они берут кредиты, а для этого, собственно, и нужны банки, чтобы девелоперы брали кредиты, строители брали кредиты, строили квартиры для людей.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

25. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

55. Сергей Пугачев Состояние: $450 млн Источник: финансовый бизнес 41 год, женат, двое детей Хозяина Международного промышленного банка записывали в друзья ко многим сильным мира сего.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

26. Арабская любовница Вулфовица

... права в исламском мире. Шаха Али Риза выросла в Саудовской Аравии, где сформировались ее приверженность равенству, гражданским правам и демократическим свободам. Она на себе испытала «прелести» средневекового теократического королевства. В течение всей жизни Шаха Али Риза сохраняла верность гуманистическим идеалам и работала для их воплощения в жизнь. Справка на сайте Всемирного Банка сообщает, что с 1997 г. Шаха Али Риза работает страшим координатором Международного Банка по Ближнему Востоку и ... Копия в Google

27. Педофил подвел партнеров.

... позиционируя себя председателем совета директоров группы компаний «Мир Техники». Но фактически холдинг по-прежнему принадлежал ему. В 2006 году Николай Волков договорился о получении кредита с руководством коммерческого банка. После заключения договора на расчетный счет фирмы «МВК-Альянс», директором которой являлся родной брат депутата Сергей Волков, перечислили 211 миллионов 390 тысяч рублей. В залог братья предоставили товары, находящиеся в обороте фирмы «Мир техники 2000», а также акции ОАО ...
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

28. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

В. ГЕРАЩЕНКО – Согласен с вами, мир развивается по определенным правилам. И мы не можем стоять на обочине, да? А. ВЕНЕДИКТОВ – Да. В. ГЕРАЩЕНКО – Так же, как когда создавался МВФ и Мировой банк, наша страна была одним из активных участников создания Фонда и устава и т.д. И наши коллеги, которые там участвовали, первый замминистра внешней торговли и т.д., добились того, что наш вклад в фонд, в золоте, будет храниться в СССР.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

29. Крыша российской элиты

Оригинал этого материала © "Фотнатнка" , 23.06.2008 Крыша российской элиты Егор Иванов Санкт-Петербург прогремел на весь мир. Прогремел как город, родивший “тамбовско-малышевскую” группировку.
В начале 2000-х являлся членом ревизионной комиссии банка «Россия». Копия в Google

30. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

В рейтинге два новичка — «Синдика» Арсена Канокова ($95 млн дохода), «Славянский мир» Владимира Лещикова ($85 млн).
Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» осенью 2019-го подписали соглашение об урегулировании споров и сделках с банками «Открытие» и «Траст» на сумму 135 млрд рублей.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

31. Высокие достижения.

*** Йога Роман Авдеев Кто увлекается Член наблюдательного совета Московского кредитного банка Роман Авдеев (на фото) Экс-председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков В семье одного из двух самых многодетных миллиардеров мира Романа Авдеева (23 ребенка, в том числе 19 усыновленных) все придерживаются вегетарианства, а сам банкир занимается йогой.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

32. Цветная металлургия-2001.

... за которым, по одним сведениям, стоит банк МЕНАТЕП (он давал банковскую гарантию на заявку), по другим — TWG, которая впоследствии и управляла этим пакетом. «Ренова» Виктора Вексельберга и «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко безуспешно протестуют — их заявки отвергнуты без рассмотрения. Июнь 1994 года. Акции «Норникеля» выставляются на чековый аукцион. Анатолий Чубайс назовет этот лот «жемчужиной приватизации». Отсутствовавшая в российском алюминиевом мире Marc Rich + Со. AG в июне меняет ...
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

33. Грязные миллиарды в HSBC.

*** Утечка из "формуляра А" Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 10.02.2015, Отголоски SwissLeaks разносятся по миру, Иллюстрация: via "Наша газета" Татьяна Гирко [...] Следует отметить, что наличие счета в швейцарском банке не преступление, но обычным чиновникам и так называемым «политически уязвимым личностям» (PEP) вопросов в результате огласки не избежать.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

34. "В данном случае у государства украли $230 млн."

— А почему банк решил дать вам деньги? Как вы их убедили? — Это было непросто. Большинство инвесторов в то время считали, что вкладывать в Россию — безумие. Но это был не совсем обычный банк: им руководил один из самых умных инвесторов в мире — Эдмунд Сафра.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

35. Цепная реакция распада.

На атомный престол, убеждены СМИ, его возвели Борис Березовский, Роман Абрамович, Александр Мамут ("Собин-банк" и банк "Московский деловой мир"), Татьяна Дьяченко.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

36. 1. Отечественные варяги

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал.
А своих первоначальных целей и не скрывали: разрушение старого мира до основанья, превращение страны в пустыню, на которой и намеревались возводить светлое здание коммунизма. Копия в Google

37. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

... банка санкции за отмывание денег. Эти схемы, например, помогали Северной Корее в закупке или экспорте баллистических ракет. В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии. Нескольких ведущих сотрудников подозревали в легализации €2,1 млрд преступно нажитых средств. БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании которых его подозревают в Латвии, он заработал в Беларуси и России под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

38. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

В 2008 году Миллер хвастался, что через 7–8 лет «Газпром» станет самой дорогой компанией в мире с капитализацией в триллион долларов. В тот момент «Газпром» стоил 360 миллиардов. Прошло 12 лет, и капитализация «Газпрома» — около 70 миллиардов. То есть она не выросла, а упала. В пять раз. Идеальный пример того, как сработала путинская команда. Ну и самое главное. Историю чиновника Путина невозможно рассказать без истории банка «Россия». Не было бы «России», не было бы Путина. Этот банк был создан ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

39. Кредитный аттракцион.

... и тем же ООО «Завод «МИР» в лице генерального директора Гнездилова В. А. Тогда бизнесмен получил кредит в размере полутора миллионов долларов США. Этот кредит постигла та же участь - он не был погашен в установленные сроки. В 2004 году уже ООО «Митинский завод «МИР» получает кредит в ЗАО Банк «Русский банкирский дом» на сумму 115,5 миллионов рублей на основании договора кредитной линии № 1516/Л-04 от 19 мая 2004 года между ООО «Митинский завод «МИР» и ЗАО Банк «Русский банкирский дом ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

40. Базар, таможня и Абдукадыры.

Клан нанял человека по имени Айеркен Саймаити, который позже рассказал журналистам, что с помощью ряда незаконных схем выводил средства Абдукадыров на счета в разных странах мира.
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google