К тому же деньги «Финресурс» так и не получил, уверяла она. Ковач была менеджером в компаниях молдавского бизнес-партнера Лобанова — бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин. По данным совместного расследования RISE Moldova и OCCRP, Шор мог иметь отношение к «Ландромату» — недавно раскрытой схеме по выводу средств из России через Молдавию.
Дата: 22.05.2017
Копия в Google
Одна из таких компаний впоследствии перевела 10 млн рублей на счет ООО «Индра», которая затем «купила» термопластавтомат за 235 млн рублей у белизской Vester Overseas Corp, засветившейся в молдавскомландромате. Всего через «Эксперт Банк» на фейковых сделках с оборудованием отмыли 481 млн рублей. Вплоть до отзыва лицензии банк принадлежал российско-эстонскому миллионеру Роману Стройкову, бенефициару и «идеологу» другой отмывочной схемы — «российского ландромата».
Дата: 07.07.2022
Копия в Google