Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Аферы войны.

... сделки с использованием наличности, и это в регионе, где коррупционные правонарушения в финансовых делах в виде взяток, откатов и мелких краж являются обыденностью. Как отмечают эти люди, командиры там настолько заняты насущными проблемами ведения боевых действий, что они просто не замечают, как идет на сторону топливо, или как подрядчики делают откаты. На сегодня на долю офицеров в Ираке приходится примерно четыре пятых всех преступлений, связанных с мошенничеством и совершенных военнослужащими ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

22. Бюджетные реки, лазурные берега.

А ее аффилированность к себе прячет через посредничество оффшорной компании на Кипре, которая принадлежит его теще Вере Тихоновой.
В 2005 году следователи УБЭП ГУВД Нижегородской области уже возбуждали против Аверина уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ по фактам хищения бюджетных средств из Дорфонда Нижегородской области ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

23. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

По данным «Известий», фирма «Безопасность и связь», которой владеет обвиняемый в мошенничестве экс-гендиректор ОАО «Славянка» Александр Елькин, выиграла 270-миллионный контракт на капитальный ремонт и дооборудование в административных зданиях столичных инспекций Федеральной налоговой службы. Также компания, замешанная в коррупционных схемах, претендует еще на несколько многомиллионных заказов от УФНС и ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

24. Антигерой нашего времени.

Он сообщил, что денежные средства, поступающие на финансирование объектов недвижимости строительством которых руководит Олег Сорокин, поступают от организаций-нерезидентов зарегистрированных на Кипре.
Это мошенничество причинило Нижнему Новгороду ущерб почти 15,5 миллионов.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

25. Попались на "вторичном отжиме".

... финансов Алексеем Кузнецовым Алексей Габульбаров Следственный комитет при МВД РФ сделал решающий шаг в расследовании одного из крупнейших в современной России коррупционных преступлений — хищению из бюджета Московской области суммы в $1 миллиард ...
Меморандум "от вора к вору" В отношении членов кузнецовской группы сегодня расследуется около десятка уголовных дел. Кузнецов и Буллок бежали за границу еще в июле 2008 года, а Дмитрий Котляренко задержан на Кипре и ожидает в местной тюрьме ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

26. Газовый бен Ладен.

24 апреля 2003 года суд Пенсильвании заочно обвинил Семена Могилевича в рэкете, мошенничестве, отмывании денег, подтасовке финансовой отчетности и целом ряде других преступлений.
... убедил их в том, что он не связан с Могилевичем: "Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний (Highrock Holding и дочерняя Highrock Properties.-- "Власть") числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

27. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

– Насколько сильны коррупционные связи этой группировки?
Первые миллионы мафия наших эмигрантов сделала на бензине, потом начались биржевые мошенничества, сейчас действительно упор на медицинские страховки и подставные ДТП. Сотрудничество с итальянской мафией прослеживается везде.
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

28. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

Братьям вменяют создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159), растрату (ч. 4 ст. 160 УК) — причиненный ущерб в общем оценивается в 2,8 млрд руб. Магомед Магомедов также ...
[...] О коррупционных правонарушениях Генпрокуратуре, говорится в ее иске, стало известно при осуществлении надзора за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым следственным департаментом МВД также инкриминируется ОПС для совершения ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

29. Корпорация "Навальный".

Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».
Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

30. Путеводитель по Женеве.

В 2012 году была объявлена в розыск агентством Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по обвинению в мошенничестве.
Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

31. Бамгбала атакует.

Бамгбала атакует Активы "КС-Траст" рейдерят в Москве через Кипр по заказу из Лондона Оригинал этого материала © KM.Ru, 31.01.2013, Компания "КС-Траст" Вячеслава Рудникова подверглась жесткой рейдерской атаке Сегодня владелец компании «КС-Траст ...
По заявлению Рудникова расследуется уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества Бамгбалы и кражи им у Рудникова активов другой компании — «Ветэрра», занимающейся ресторанным бизнесом.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

32. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Данные из MeritServus подтверждают, что компании, зарегистрированные на Кипре, принадлежали Абрамовичу.
В том же документе говорится, что компания Абрамовича не связана со странами со «значительным уровнем коррупции», хотя, как сообщали СМИ, Абрамович признал в суде, что добился покупки «Сибнефти» с помощью выплат коррупционного характера.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

33. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Все вместе это породило кошмарную по размеру коррупционную схему», — утверждает он. Некоторые топ-менеджеры даже учреждали собственные фирмы за рубежом, проводили их через комплаенс банка и подключали к ним казино.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

34. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Важный момент: эта «схема» тянет на уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере.
Но неужели именно эта женщина является создателем коррупционного механизма, лишившего бюджет региона десятков миллиардов рублей или она тоже лишь «номинальный владелец» активов?
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

35. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... прокуратура заподозрила его в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и обмане инвесторов: выяснилось, что холдинг втайне от вкладчиков пытался искусственно поддержать стоимость акций их обратным выкупом, сообщал Reuters. Майнл вышел из под ареста под залог в 100 млн евро. Но банкир не отчаялся и в 2011-м решил снова вложить деньги в российскую и восточноевропейскую недвижимость. Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

36. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

... напомнили, что "ждут домой" находящегося в международном розыске бывшего орловского вице-губернатора Игоря Сошникова, обвиняемого в мошенничестве с госсобственностью и считающегося "главным конструктором коррупционных схем" прошлой обладминистрации ...
«Семейная» доля в инсулиновом заводе срочно выводится в оффшорную зону на Кипр.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

37. Как съесть чужой бизнес.

... есть крупного чина из ФСБ, МВД, прокуратуры, - от $100 000 до $1 млн. И никакого мошенничества (если, конечно, не считать таковым решение судьи). «Деньги чиновникам платят за скорость. За то, чтобы чиновник быстрее принял нужное решение, чтобы не забыл, не потерял твои бумаги», - объясняет Тюкалов. «Ни один из рейдеров не посмел бы захватывать предприятия, если бы не опирался на коррупционные связи - как в правоохранительных органах, так и в других структурах», - уверен глава думской комиссии по ...
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

38. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Компании-продавцы, которые в скором времени тоже были ликвидированы, были зарегистрированы в 18 странах, в основном на Кипре, в Великобритании и странах Балтии.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

39. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... капиталы, полученные по различным коррупционным схемам высокопоставленными чиновниками Республики Саха (Якутия). Акционерами ЗАО «Колмар проект» являются ЗАО «Системинвест» (49%), а также два оффшора – «Magora Trading» (Кипр, 33%) и «Saybrook Capital ...
... Сафиев, затем передало все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. 29 октября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google