Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Деньги переданы судье".

... Родин Александр Чуваев По данным на сентябрь 2015 года, 86% всего рынка теплоснабжения г. Челябинска (город + муниципалитет) принадлежит компании ОАО «Фортум» (расположена по адресу: г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д.6), которая является ...
Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

22. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

22 июня 2015 г. РБК выпустил колонку директора Центра исследований индустриального общества Вячеслава Иноземцева, который нашел признаки нарождающегося фашизма в российском государственном строе.
... Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении сотрудников ФСБ. Тогда представитель «Онэксима» говорил, что визит был связан с проверкой налоговыми органами компаний группы ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

23. Криминальные стропы "золотого парашюта".

Напомним о событиях, которые происходили с Игорем Сычевым во время его работы начальником налогового управления холдинга "ФосАгро" и позже.
Ответ от господина Антошина он получил примерно через год, в мае 2015 года.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

24. Браудер "зачищает" адвокатов.

Дата: город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 18 декабря 2015 г. Окружной суд США Южного федерального судебного округа штата Нью-Йорк подпись ДОКУМЕНТ ПОДАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ Томас П. Гриса ДОКУМЕНТ №: Окружной судья США ДАТА ПОДАЧИ: 18.12.2015
В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

25. Мансур — "33 процента".

Недавно подобная ситуация возникла и в хорошо известной строительной компании «Крост», руководство которой составляют бывшие сотрудники МВД и ФСБ. Сумма налоговых претензий была более 100 млн рублей. В мае 2015 года адвокат пришел с предложением о ...
Но это необходимо делать максимально комфортно для налогоплательщиков», - подчеркнул он. И некоторые из сотрудников ФНС по г. Москве восприняли это пожелание руководства чересчур буквально.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

26. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2015 г. «Продимекс» обогнал своего многолетнего и единственного конкурента по количеству сельхозугодий — казахский «Иволга-холдинг». К апрелю 2015 г. «Продимекс» контролировал на праве собственности и аренды 570 000 га сельхозземель, подсчитали ...
Оно задолжало налоговой службе 178 млн рублей, но обанкротилось по иску "Продимекса" на 2,4 млн. Контролируя банкротство ФГУПа, структуры Худокормова смогут выкупить его активы за цену ниже рынка.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

27. Пиар-министр России.

Исторический платеж: налог из космоса Знаменитости часто пиарили работу ФНС. В 2015 году налоговая с большой помпой презентовала многомиллиардный проект — центры обработки данных ФНС в разных городах.
Слева направо: Даниил Егоров, Леонид Левин, Елизавета Базанова, Михаил Мишустин, Филипп Стеркин, Борис Беляков и Павел Крашенинников, сентябрь 2019 г. Левин — профессиональный пиарщик и политтехнолог, основатель одного из старейших российских ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

28. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

... по ноябрь 2012 г. работал замруководителя секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова. Будущий депутат там отвечал за направление "АвтоВАЗ" и "Уралвагонзавод" (оба предприятия входят в зону контроля "Ростеха"). В 2015 году Макиев выступил ...
Законопроект расширил возможности применения коэффициента и способствовал снижению налоговых отчислений для недропользователей.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

29. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Фирма проходила по уголовному производству № 32015140000000047 от 06.03.2015 г., которое расследовали львовские налоговики.
... и приобрели ряд юридических лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, конвертации денежных средств, оформление бестоварных операций, легализации денежных средств и имущества и оказания услуг по искусственному уменьшению налоговых обязательств ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

30. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

... Holdings Limited и Sacturino Ltd. В документации Suleyman Kerimov Foundation отмечается, что в 2016 г. в фонд инвестировали 1,4 млн евро, из которых на различную благотворительную деятельность было потрачено 920 000 евро, а еще 373 000 — на работу самого фонда. В 2015 г. затраты были выше — от благотворителей фонд получил 99,8 млн евро, из которых потратил на основную деятельность 32,9 млн евро. […] Налоговое законодательство во Франции довольно жесткое, отмечает партнер BMS Law Firm Тимур Хутов ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

31. Прощание с РБК.

То есть менеджеры РБК стремились заработать на пиаре Навального, а Прохоров, наоборот, хотел потратить как можно больше денег, чтобы "минимизировать налоговую базу ОНЭКСИМа".
При этом по состоянию на конец первого полугодия 2015 года долг компании оценивался в 15,7 млрд руб. Выручка составила 2,17 млрд руб., чистый убыток — 292 млн руб. Более актуальных данных в открытых источниках нет. Источник, близкий к РБК и ОНЭКСИМу ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

32. Инструкции Фемиды.

... Пономарёв пользуется «услугами» Андрея Кононенко, советника руководителя ФНС. Этот прикомандированный к службе сотрудник Управления «К» ФСБ был уже замечен в откровенных признаниях о том, что помогает «решать» вопросы с налоговой своим коллегам ...
... в 2009 г. в общежитии посёлка Еруда Красноярского края и заплативший налогов на сумму 16 млрд. руб. Дагестанец Сулейман Керимов на правах резидента Дербента расстался с 2,5 млрд. руб. в 2008-м. Бизнесмен Давид Якобашвили в 2011 г. перечислил бюджету ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

33. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Официальный отказ испанской прокуратуры передать дело "русской мафии" Генпрокуратуре РФ (на 9 листах) от 18.09.2015 г. Обвинительное заключение по делу № 321/2006 (дело по так называемой операции «Тройка» расследуется уже 9 лет. — NT) было передано в ...
Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

34. Доля в деле.

Доля в деле Взаимный интерес зампрокурора Подмосковья Александра Лычагина и компании ИКЕА Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.03.2015, Взаимный интерес прокурора Лычагина и компании ИКЕА, Фото: mosoblproc.ru, Иллюстрации: via The Moscow ...
28 января 2014 года СУ УМВД РФ по г. Химки возбудило уголовное дело № 47073 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Согласно материалам дела, в 2009 году отдельные лица из числа руководителей ООО «ИКЕА МОС» с целью ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

35. Мангал в тени гигантского опенка.

В 2015 году он стал рекордсменом по заработку среди слуг народа, то бишь депутатов ГД, задекларировав доход в полмиллиарда отечественных рублей. От имущества Палкин избавился, чтобы оплатить огромный транспортный налог, и в 2018 году задекларировал три скромных прицепа, видимо, дорогих ему как память о карьере предпринимателя. РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы Андрей Палкин рассказал, что он подал заявление о ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

36. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Летом 2015 года Валиахметов открыл счет «Роял Гейм» в киевском отделении Сбербанка, через который проходила часть платежей казино, следует из запросов следователя.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

37. Путеводитель по Женеве.

По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии.
Во время президентства Ислама Каримова “Абу Сахий” имел налоговые льготы, после смерти Каримова на рынке начались проверки и задержки поставок товара.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

38. Блок в законе.

В 2015 г. Федеральная налоговая служба получила полномочия по внесудебной блокировке интернет-сайтов, связанных с игорной тематикой.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

39. Крах банкира Хотина.

Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому ...
Взлет «Югры» был стремительным: еще в 2012 г. банк занимал 272-е место по величине активов, но всего лишь три года спустя вошел в топ-35.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

40. Панда черных аптекарей.

... в России в ноябре 2009 года (!) ООО "СТАР-ТЕХ", 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 24 оф. 3, ИНН 7729644768. Не тут ли разгадка странных поездок в ОАЭ руководителей и бенефициаров «РИА «Панда»? Случайно ли, но в фармсообществе одно время ходили сплетни о неких планах строительства завода «РИА «Панда» в ОАЭ для производства косметики. Все три индийских партнера Игоря Воробья — Упадхайай Атул — Кхурана Атул — Кхурана Мадхави — с 2015 года сворачивают свой бизнес в России, выходят из ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google