Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшорный курьер на миллион.

Офшорный курьер на миллион Как основатели туроператора BSI Group Андрей и Михаил Игнатьевы делают деньги на навязанных услугах доставки в визовых центрах и уходят от налогов Оригинал этого материала © Daily Storm, 10.02.2020, Кто зарабатывает на ...
Также не был получен ответ на вопрос, проводилась ли проверка компании Fox-Express и каковы причины того, что оборот по инвестиционной деятельности у курьерской компании в 2018 году оказался в полтора раза выше, чем по текущим операциям (426 млн ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

22. Свидетель Керимов.

Mediapart называло Кьяверини «специалистом по созданию офшорных схем», цель которых — уход от налогов. В феврале 2018 года оно сообщило, что этот юрист ?создал схемы и десятки подставных компаний, которые помогли провести мимо французской казны «около €100 млн». «Самая крупная транзакция», по данным Mediapart, была связана с виллой Hier, продажу которой швейцарская семья Боргетти в 2008 году доверила Кьяверини. Юриста обвинили в уклонении от уплаты налогов еще в марте 2015 года.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

23. Недоимка выросла на БАДах.

[ИА "Интерфакс", 16.05.2018, "Распространителя БАДов для потенции задержали в Петербурге за неуплату 1,2 млрд руб. налогов": Между тем источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что уголовное дело было возбуждено в июле прошлого года, и тогда же сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисах "Панды" и ее компаний-контрагентов.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

24. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Те использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 млн рублей, а также налога на добавленную стоимость на сумму свыше 261 млн рублей и налог на прибыль в размере 114 млн рублей. «В ходе расследования установлено, что ООО «Вино град» изначально получило более 800 тысяч акцизных марок, по которым до 6 сентября 2018 года ООО должно было отчитаться ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

25. Незадекларированный Дубай.

В 2018 году Джордано и еще 27 человек задержала итальянская полиция по борьбе с мафией, обвинив в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, бизнесмен основал на севере Италии сложную сеть компаний, чтобы не платить налоги на прибыль.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

26. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Поиск упоминаний о тяжбе в швейцарских медиа не сразу увенчался успехом: ясность внёс закрытый платный ресурс Gotham City, написавший об Удодове 15 ноября 2018 года.
... махинации с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

27. Губернатор вторчермета.

А после того, как у новоиспечённого губернатора в 2018 году возникли трения с совладельцами "Амурстали", в Сети появляется целое движение "Защитим Фургала".
Комитет по бюджету и налогам возглавил брат губернатора Вячеслав Фургал.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

28. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

Александру Ильичеву добавили четвертое дело Гендиректора завода "Красные баррикады" обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уклонении от налогов и задержке зарплат рабочим Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2018, На "Красные баррикады" пришло четвертое дело, Фото: korabel.ru Сергей Петунин Александр Ильичев В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора судостроительного завода «Красные баррикады» Александра Ильичева.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

29. Под Блаттером закачалась кормушка.

ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
Кроме футболистов, которым в 2022 году предстояло сыграть на 40-градусной жаре в Дохе, и болельщиков, которым в 2018 году пришлось бы ощутить на себе все прелести российской транспортной и гостиничной инфраструктуры.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

30. Экс-президенту Южной Кореи избрали 15-летний срок.

За это Ли Мён Бак амнистировал ее председателя Ли Гонхи, отбывавшего заключение за неуплату налогов. ["КП", 05.10.2018, "Экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу в $11,5 млн": Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по версии следствия, за годы своего пребывания у власти (с 2008 по 2013) Ли Мён Бак получил от различных банков, компаний и корпораций порядка 32 миллионов долларов за лоббирование их интересов на внутреннем и внешнем рынке.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

31. Между сроками вице- и президента США разбогател в 3 раза.

... нынешний президент вообще не платил подоходный налог. На заработанные деньги семья купила дом площадью около 450 кв. м в Рехобот-Бич, штат Делавэр, стоимостью $2,7 млн. У Байденов все еще есть кое-какие долги: например, непогашенная ипотека в $540 тыс. на дом в Уилмингтоне. Также в 2017 году Байдены пожертвовали $1 млн на благотворительность, в частности, поддержав католическую епархию Уилмингтона и Объединенную еврейскую федерацию Чикаго. В 2018 году они направили на благотворительность $275,8 ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

32. Офшоры парламентариев.

В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и ...
... будет зависеть окружающая жизнь: благоустройство и ухоженность наших городов, улиц, дворов, строительство садиков, школ, больниц», — рассказывал в интервью Лев Ковпак, депутат Госдумы от «Единой России» и член комитета Госдумы по бюджету и налогам ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

33. Лимузины игуменьи Феофании (Ольги Мискиной).

В 2018 году в «Софрино» неожиданно пришли полицейские с обысками.
По федеральному закону от налога на имущество освобождены здания и помещения религиозных организаций, предназначеные для религиозных целей, говорит руководитель практики налогового права НЮС «Амулекс» Анатолий Нагиев.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

34. Мангал в тени гигантского опенка.

От имущества Палкин избавился, чтобы оплатить огромный транспортный налог, и в 2018 году задекларировал три скромных прицепа, видимо, дорогих ему как память о карьере предпринимателя. РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы Андрей Палкин рассказал, что он подал заявление о собственном банкротстве не потому, что стал банкротом, а чтобы отсрочить выплату налогов по проданному им имуществу до момента, пока государство не ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

35. Блок в законе.

РКН подводит правовую базу под ковровые блокировки IP-адресов запрещенных в РФ интернет-ресурсов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2018 Блок в законе Роман Рожков Роскомнадзор предлагает ввести новое основание для блокировок — решение ...
"Налог на Google" и закон о "Яндекс.Новостях" В 2016 г. был принят разработанный депутатом Андреем Луговым так называемый закон «о налоге на Google».
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

36. Пиар-министр России.

... в частности, были утверждения, что заместители руководителя ФНС помогали Ростовцеву, занимавшемуся угольным бизнесом, уходить от налогов. В заголовках этих статей упоминалась фамилия Мишустина. В дальнейшем Магдеев обращался в суд и добился блокировки большинства таких публикаций. По нашим данным, Магдеев обратился в суд, потому что данные тексты затрагивали репутацию руководства ФНС и самого Мишустина. Поступали ли в 2018–2019 гг. со стороны Михаила Мишустина или его подчиненных в ФНС просьбы к ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

37. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... как Быков советовал как можно быстрее продать квартиру, предупреждая, что налоговое управление США может конфисковать имущество в рамках иска о неуплате налогов. В итоге Навка обратилась в другую аудиторскую компанию. Интересы фигуристки представляла ее подруга из Нью-Джерси Злата Дикая, на имя которой была оформлена официальная доверенность. Летом 2018 года Навка продала свою нью-йоркскую квартиру за $1,775 млн. Это позволило избежать угрозы конфискации недвижимости, которая нависла еще в 2013 ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

38. Игорь Албин (Слюняев) к ЧМ-2018 строил.

Игорь Албин (Слюняев) к ЧМ-2018 строил Как питерский вице-губернатор подставляет дорожные компании и просаживает 50 млрд руб. на долгострой Оригинал этого материала © eg.ru, 16.04.2018, Игорь Албин хочет в губернаторы Подмосковья?, Фото: ТАСС Олег ...
А это ведь еще и большие налоги, которые «пострадавшие от Албина», скорее всего, выплатить в бюджет уже не смогут.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

39. Кого "не могут" найти судебные приставы.

Несмотря на большое число возведенных объектов, фирма регулярно оказывалась в списке неплательщиков налогов, следует из данных системы СПАРК.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

40. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

В Burisma также сообщили, что за последние два года компания уплатила более 5 млрд грн ($207 млн) налогов в бюджеты всех уровней. [...] Что стало с Burisma и Николаем Злочевским? В 2018 году на конкурсе «Благотворительная Украина — 2017» Burisma Group победила в номинации «Благотворительность большого бизнеса».
Дата: 02.10.2019 Копия в Google