Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Глава МГНП вложил клиентские средства, порядка четверти миллиарда рублей, предназначенные для распределения между получателями по заверенным у него договорам, в захудалые «Межтрастбанк» и «Интеркредитбанк». Первая из кредитных организаций находилась на 338-м месте в рейтинге российских банков, а вторая — и вовсе на 457-м, в то время как Нотариальная палата официально рекомендует коллегамоткрывать счета в банках, входящих в топ-10.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

22. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа. Банкротство — вещь непростая. Поэтому "специалисты" по теневым схемам "Миэля" наверняка осознавали: возникнут проблемы с крупнейшим кредитором в лице Росбанка. Пытаясь спасти свои средства, Росбанк не мог не инициировать банкротства МИЗНа. Но тут же на сцену вышло ООО "Мир финансовых технологий" (МФТ), заявившее в апреле 2012 года в арбитражный суд ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

23. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... офиса банка «Империя» на Яузской улице, 12. Фигурантов станет больше После Ефремова были задержаны еще несколько подозреваемых. Пока ДЭБ раскрывает личности только двух — Маргариты Савченко и ее дочери Натальи. По словам собеседника GZT.RU, первая и еще несколько неназванных фигурантов раньше работали в Темпбанке. На момент задержания Савченко занимала должность начальника клиентского управления банка «Империя». Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

24. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... через банки в США и Швейцарии, хотя в этих юрисдикциях уже ввели санкции против Малофеева. В июле 2016 года MeritServus подписала соглашение о конвертации в рубли кредита в размере 14,1 миллиона долларов, который Tinello ранее выдала ООО «СНМ», еще ...
При этом первые ограничения ЕС ввел против олигарха еще в 2014-м.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

25. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Согласно базе СПАРК, первым бизнесом Игоря Худокормова стала пензенская торговая фирма "Росса".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

26. Пирамида на пирамиде.

Для Максимова это был первый опыт инвестирования в Forex: по его итогам он подал заявление в Главное управление экономической безопасности МВД РФ о потере вложенных $10 тыс. Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и нажимая на клавиши белого MacBook.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

27. Банкформирование Владимира Романова.

... и валютный), в банк не были представлены даже такие документы, как свидетельство о регистрации компании, учредительные документы, свидетельство о постановке на налоговый учет, копии документов, удостоверяющих личности руководителей организации, имеющих право подписи на платежных документах. На счета ООО «Овертрайд» поступали деньги от фирм, входящих в группу «А». Взамен ООО «Овертрайд» выписывало векселя, что принимает на себя обязательства выкупить эти ценные бумаги по первому же требованию ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

28. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Когда дистрибьюционный бизнес ГК «Меркурий» стал развиваться, увеличилась и клиентская база. В 1993 г. компания заключила свой первый контракт по дистрибьюции Philip Morris в Россию», — рассказывает Мэй. С начала 2000-х Игорь Кесаев начал скупать ...
«Турбохолод», судя по отчетности компании, на 57% принадлежит ООО «Консенсус-Р», которое, в свою очередь, контролируется Игорем Кесаевым.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

29. Единоборство за восточную косметику "Pulanna".

По мнению специалистов это вообще первый такой случай в России. В связи выше указанным компания «PULANNA Sp.zo.o.» попросила ООО «Городисский и партнеры» обратиться к руководителю Роспатента, в функции которого входит осуществление надзора за ...
Тем самым, Митансин и Tianjin Cosmetics & Technical Research Institute Co. Ltd. с одной стороны отрезав правообладателей товарного знака PULANNA от товара, с другой стороны захватив офис и фирмы с клиентской базой Москве, запугав российских партнеров ...
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

30. Петр Авен. Справка

Петр Авен свое дело знал: он быстро увеличил клиентскую базу Альфа-банка, вывел его на принципиально новую, властную орбиту. Отдав Фридману 50% акций «ФинПА», Авен стал взамен обладателем 10% акций «Альфы», и вскоре аналитики заговорили о банке как о ...
вошел в состав «правительства реформ» Егора Гайдара в качестве председателя Комитета внешнеэкономических связей (КВЭС) - первого заместителя министра иностранных дел РСФСР. Копия в Google

31. Офшоры парламентариев.

В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и ...
К сожалению, закон не прошел даже первое чтение в Госдуме.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

32. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... 5%), ООО «ПИК Холдинг» (4,9%), ООО «ПИК Девелопмент» (3,3%), ОАО «Первая Ипотечная Компания» (2%), ЗАО «Первая Ипотечная Компания-Регион» (1,8%), Командитное товарищество «ПИК Холдинг и Компания» (13,08%) с совокупной долей в уставном капитале банка ...
Существуют опасения относительно его прибыльности и целостности баланса, клиентской базы и качества менеджмента, операционной среды или перспектив развития. Банки, работающие в странах с развивающейся экономикой, неизбежно сталкиваются с более ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

33. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог ...
Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

34. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

... АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный ...
... а также в создании в апреле 2014 года мошеннической схемы, направленной на незаконное списании средств с депозитов двух клиентов — кипрской компании ProfordInvestmentsLimited(на сумму 356 млн рублей) и ООО «Синан Иншаат» (на сумму 11 млн рублей ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

35. Губернатора подстрелили на вилле.

С 2008 года является генеральным директором ООО «Колмар», владеющей контрольными пакетами акций предприятий по добыче, обогащению и продаже угля. С октября 2002 года по июнь 2003 года занимал пост первого заместителя губернатора Красноярского края ...
... контрольно-ревизионного департамента до первого заместителя генерального директора. В 1994 году был начальником кредитного управления Альфа-банка, затем советником председателя правления и заместителем начальника управления клиентских отношений в АКБ ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

36. "Ростелеком" настигла растрата.

Как выяснила Счетная палата, для перелета в Ванкувер "Ростелеком" через ООО "Валентур" организовал чартерный рейс Ил-62М.
"Зачастую компании организовывают клиентские мероприятия.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

37. Андрей Степанов работал за 5%.

... это уже не первые неприятности «Русич Центр Банка» по линии правоохранительных органов. Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП ...
... розыск В ходе расследования было установлено, что Андрей Степанов, являясь начальником управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в валюту, а также ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

38. Сергей Иванов-младший дорос до зампреда Газпромбанка.

В январе 2005 года он был назначен на должность вице-президента "Газпромбанка", а в феврале 2008 года его повысили до члена правления и первого вице-президента. В этой должности Иванов курировал клиентский блок банка и отвечал за развитие клиентской ...
Акционерами "Газпромбанка" являются ОАО "Газпром" (41,73% акций), НПФ "Газфонд" (50% плюс одна акция) и ООО "Новфинтех" (6,98%).
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

39. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой». На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных ...
После подписания договора Цветков потребовал дополнительные средства, утверждая, что они будут храниться на его клиентском счете, и что никакая сумма не будет потрачена без согласия клиента, и он предоставит мне все квитанции по расходам.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

40. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

... и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его держать. На одном из таких моментов и «погорел» господин Слабиков — руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора и, кстати, Светлана была первой, кто вылетела ему на помощь ...
Владельцы мини-НПЗ, которые нашли средства, продолжили свое существование, пополнили «клиентскую базу» и наверняка до сих пор отбивают свои вложения.
Дата: 02.07.2018 Копия в Google