Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Схема отмывания средств через Приватбанк проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки активов в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

22. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.

— Врезка К.ру] Еще 9 млн шекелей ($2,4 млн) Израилю заплатит один из крупнейших банков страны «Апоалим», представители которого проходили по делу как соучастники Гайдамака. Прокуратура около двух лет назад обвинила Гайдамака в отмывании 650 млн шекелей (более $174 млн) через банк «Апоалим».
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

23. Банк, погрязший в погонах.

И это был единственный случай в истории России, когда после отказа коммерческого банка от санации со стороны АРКО у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней истории с делом о нелегальных казино. Понятно, что проверка ЦБ — это первый шаг в «раскручивании» схемы взаимоотношений между банком и коррумпированными подмосковными силовиками. Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

24. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

И все же, в случае с Commerzbank следователи уверены, что они схватили за шиворот Реймана и отлаженную международную систему отмывания денег. Франкфуртский банк в середине 90-х годов ввязался в дело, в ходе которого также служил в качестве подставного лица.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

25. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

*** Оригинал этого материала © NEWSru.com, 18.12.2017 Илья Шуманов: "Банку FBME прилетело не из-за Прохорова" Илья Шуманов "Про кипрский банк FBME, который был разгромлен FinCEN за отмывание денег, уже чего только не пишут. Что это был чуть ли не личный банк Прохорова. Да, у Прохорова в банке заморозили 23 банковских счета, оформленных на связанных с ним номиналов, да, он был одним из основных клиентов банка. Но прилетело банку, по всей видимости, не из-за Прохорова", — пишет заместитель ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

26. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные суммы на частные счета.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

27. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

В Госдуму были внесены поправки к законам о ЦБ и о перераспределении полномочий в рамках закона № 115 [о борьбе с отмыванием денег]. Не все они были приняты, но сам факт их внесения заставил ЦБ задуматься«. В целом политика Банка России в отношении борьбы с отмыванием денег осталась неизменной, «вот только человека уже не вернешь», вздыхает Резник.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

28. Глобализация российских ОПГ

«Любой человек может привезти сюда деньги и положить их в банк и не будет задано никаких вопросов. Это делает Израиль главным механизмом для отмывания грязных денег. Сейчас существует мнение, что надо вводить законы против отмывания денег. Копия в Google

29. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

В прошлом году Олег Дерипаска подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель". Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

30. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2005 Дело Hapoalim дошло до Люксембурга Александра Симоненко Израильский бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак В конце минувшей недели прокуратура Люксембурга арестовала несколько счетов в банке Sella Bank Luxembourg, часть из которых, по утверждению местных правоохранительных органов, принадлежат российским бизнесменам. Аресты наложены в рамках расследования дела об отмывании денег, возбужденного в отношении израильского банка ...
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

31. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone Network Srl. ["Коммерсант", 10.03.2010, "У мафии на хорошем счету": Как сообщает австрийский журнал Profil, в 2003-2007 годах калабрийская преступная группировка ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию €2 млрд. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

32. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... поступило обвинительное заключение в отношении предпринимателя российского происхождения Аркадия Гайдамака, его партнера по бизнесу Нахума Гальмора и трех высокопоставленных сотрудников банка Hapoalim – Рема Леви, Шломо Рехта и Хаима Шамира. Гайдамака обвиняют в мошенничестве и отмывании 650 млн шекелей (около $170 млн) через банк Hapoalim и другие израильские банки. Как сообщает ISRA.com, Гайдамак использовал «в своих корыстных целях авторитет банка Hapoalim и всей банковской системы Израиля ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

33. Максиму Каганскому добавили отмывание.

В том же году был задержан бывший глава банка "Родник" Андрей Перминов, а в октябре 2009 года — экс-заместитель Сокальского Сергей Турбин. В ноябре 2009 года Таганский райсуд приговорил Сокальского к семи годам заключения. При этом суд вменил ему отмывание только 71 млрд руб. и снял с него обвинение по 186-й статье УК. 12 апреля 2010 года Мосгорсуд снизил срок наказания до 3 лет, отпустив банкира на свободу.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

34. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

... в отношении него во Франции на основании истечения срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег". Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах. Адвокат экс-банкира Карим Бейлуни назвал факт прекращения разбирательства "большой победой для Аблязова и его семьи". Тем не менее агентство уточняет, что решение Парижского апелляционного суда не является окончательным, поскольку юристы банка подали на него кассационную жалобу ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

35. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок Сын сверженного президента Киргизии и экс-владелец "Манас Банка" Белоконь заочно получили по 20 лет колонии за ОПС, коррупцию и отмывание Оригинал этого материала © vesti.kg, 16.05.2017, Максим Бакиев, Валерий Белоконь и др. заочно приговорены к различным срокам, Фото: The Daily Mail, Kloop.kg Ольга Федорчук Максим Бакиев Максима Бакиева снова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, штрафу в размере 50 расчетных показателей ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

36. Русский националист сел за "злого казаха".

Во-первых, следователи и прокуроры считали его причастным к отмыванию денег вкладчиков БТА-банка, причем, по версии обвинителей, делал это националист в составе «группы лиц по предварительному сговору» (ст. 174 ч. 3 Уголовного кодекса России). Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых махинациях.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

37. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства, но только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России. По данным оперативников, банки переходили под контроль Двоскина различными способами: вначале владельцев кредитных учреждений пытались подкупить, если это не помогало, применялась сила.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

38. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене: Их можно понять. Эти серьезные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом из-за действующего (!) директора ФСБ среди её консультантов. Роль громких имен в бизнесе никто не отменял. Одно дело, вы представляетесь — контора по отмыванию кокаиновых денег такая-то. А другое дело, контора по отмыванию денег, директор ФСБ — наш консультант.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

39. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ, выданного России осенью 1998 года.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

40. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google