Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Незадекларированный Дубай.

... между весной 2017-го и январем 2018 года. На тот момент о его предполагаемой причастности к наркоторговле было известно уже не один год. В американской дипломатической телеграмме, которую в 2009 году отправили из Сьерра-Леоне в Бельгию, а два года спустя опубликовала WikiLeaks, Кинахана назвали «причастным к европейской наркоторговле ирландским бизнесменом, в отношении которого проводят масштабное расследование». «Кинаханская организованная преступная группировка» (КОПГ) уже много лет орудует в ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

22. Ося отсидит пожизненный и еще 13 лет.

... точку, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Сергей Буторин (Ося) (слева) и Марат Полянский Бабушкинский райсуд Москвы поставил точку в деятельности одной из самых кровавых преступных группировок, действовавших в столице в 1990-х,— ореховской ...
ИА "РБК", 19.12.2018, "Дело трех прапорщиков: почему суд не поверил лидеру ореховской ОПГ": Буторин рассказал, что с потерпевшим Петровым и обвиняемым Вялковым их связывает не только уголовное дело, но и совместная служба в одной из инженерных частей ...
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

23. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Правоохранительные органы считают Строганова одним из организаторов преступной группы, утверждают собеседники «Медузы». В картотеке дел Тверского районного суда Москвы также есть информация об аресте 20 марта А. Т. Строганова.
... Коломыченко Алексей Строганов 24 марта 2020 года ФСБ сообщила о «масштабной спецоперации» по аресту крупной группировки кардеров — мошенников, которые, по данным спецслужбы, держали 90 интернет-магазинов по продаже краденых данных банковских карт ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

24. Владимира Грекова поищут за границей.

... Алексей Соковнин Басманный райсуд Москвы вынес постановление о заочном аресте Владимира Грекова — бывшего члена совета директоров ОАО «Универмаг "Москва"», которого в правоохранительных органах считают «авторитетом» таганской преступной группировки ...
Но с декабря 2018 года тот скрылся в неизвестном направлении, а уведомления, присылаемые на его адрес, результата не дали. Когда же оперативники наведались к нему домой, жена беглеца заявила, что не знает, где ее муж. В результате 18 декабря 2018 ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

25. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... 11.2018, Прямая линия с Тамбовской ОПГ, Фото: via The Insider Анастасия Кириленко Геннадий Петров 18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного ...
По информации The Insider из нескольких источников, судья Национального суда Фернандо Андреу, похоронивший дело Дерипаски, встречался с ныне покойным заместителем Генпрокурора РФ Сааком Карапетяном в Москве в ноябре 2017.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

26. Шишкан сменил Шакро Молодого.

*** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.08.2018, Фото: РИА "Новости", Видео: via PrimeCrimeRu МВД объяснило "вечное выдворение" из России главы преступного клана Таро Дмитрий Серков Тариел Мулухов (Ониани) (Таро) МВД впервые прокомментировало ...
В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Мулухова к десяти годам колонии строгого режима за вымогательство и похищение человека.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

27. УДО по понятиям.

В конце 80-х неожиданно вынырнул в Москве и присоединился к той группировке «законников», которую формировал Вячеслав Иваньков (Япончик) в борьбе за власть в России в противовес кавказским ворам в законе.
«Ленты.ру») не вменялось то, что потом стало вменяться всем [криминальным] авторитетам, ему лидерство в преступном сообществе не вменялось никогда.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

28. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

... бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина, Балакин никогда не стал бы мега-олигархом на строительном рынке. А начинал Михаил с общения с куда менее уважаемыми людьми. Например, с лидером гольяновской преступной группировки Ильей Шенковым ...
... в розыск экс-кандидата в мэры Москвы Балакина, Фото: АГН "Москва", Иллюстрация: MSK1.ru Михаил Балакин Бывшего председателя совета директоров строительного холдинга «СУ-155» и кандидата в мэры Москвы на выборах в 2018 г. Михаила Балакина объявили в ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

29. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

... согласно решению суда Москвы, будут в равных долях и обращены в пользу Узбекистана и России. Гульнару Каримову в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой ...
В августе 2019 года против Каримовой завели новые дела, обвинив в отмывании преступных доходов за рубежом.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

30. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

В Чеховском суде Московской области рассматривают само уголовное дело о преступной группировке, созданной Томбуловым.
В частности, на мужа сестры Томбулова Николаева было зарегистрировано больше сотни земельных участков общей стоимостью более 212 миллионов рублей и квартира в Москве площадью 95 квадратов на Нагатинской набережной, д.14, корп.1, которая может стоить ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

31. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

... не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге ...
Как отмечается в постановлении (его можно найти на сайте суда), по версии обвинения подсудимые в период 2015–2017 годов реализовали преступные финансовые операции на 12,6 млрд руб., получив с каждой из них по 6% комиссионных на общую сумму 751,4 млн ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

32. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

... были доставлены в Москву на спецборте секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. 12 декабря 2017 года следствие задержало партнеров Андрея Ковальчука — Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, которые пытались получить чемоданы на базе МИД РФ. В тот же день был задержан бывший завхоз посольства Али Абянов, который завез чемоданы в посольскую школу. В феврале 2018 года в Аргентине задержали Ивана Близнюка и Александра Чикало — следствие считает их соучастниками преступной группы под ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

33. Хакерам оформили билеты в колонию.

Создатели одного из таких сайтов, Besa Mafia, выдавали себя за членов албанских преступных группировок, которые якобы убивают по заказу в США, Канаде и Европе.
Но незадолго до направления дела в суд, 10 октября 2018 года, Шишкина была убита.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

34. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

... подозревается в связях с Солнцевской преступной группировкой, с международными наркодельцами, коррупционерами и отмывателями криминальных денег». — Семен «Сева» Могилевич, один из международных лидеров преступного мира, стоявший у истоков Солнцевской ...
... с 2018 года, он связывает попытку завести на него уголовное дело по статье о хранении наркотиков). Из расследования можно узнать, что Олег Шелягов в 2016 году приобрел 50% компании «Ритуал-Сервис», соучредителем которой вместе с правительством Москвы ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

35. Магомедрасула Омарова взяли за недополученный откат.

По данным прокуратуры Махачкалы, которая выдала ордер на арест Омарова, он был активным участником дагестанской преступной группировки и подозревался в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе трех убийств.
Магомедрасула Омарова взяли за недополученный откат Глава ФКУ "Упрдор "Каспий" за 680 млн руб. обещал предпринимателю своевременные расчеты по госконтракту на 2,7 млрд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.09.2018, Чиновник не дождался отката ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

36. Публичная "порка" генерала Дрыманова.

Или, например, ГСУ СК РФ по Москве весьма странно расследовало дело о группировке черных риэлторов, в которую входили сотрудники МУРа. После обыска в ГУ МВД РФ по Москве следственная группа по данному делу — по решению руководства — была фактически ...
Главу московского управления СКР обвинили в получении взятки за освобождение "правой руки" Шакро Молодого Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.01.2018, Фото: СКР Публичная "порка" генерала Дрыманова Герман Александров Александр Дрыманов ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

37. Резидент "в законе" оказался слишком болтлив.

Гварамия же, напротив, остался на другой стороне раскола, и, непонятными путями проникнув в Москву (в 2018 году его уже выдворяли из России без права последующего въезда), планировал сформировать тут группировку из «нессучившихся» воров.
... ФСБ. И действительно, никогда не скрывавший своей причастности к преступным кланам Когуашвили, странным образом остается неуязвимым для российского правосудия. Он спокойно разъежает по Москве и встречается в дорогих ресторанах с «законниками», лица и ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

38. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

... швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России ...
Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

39. Мистер (Кемел) Токаев.

... с преступным миром Санкт-Петербурга 1990-х годов. Журналист Андрей Константинов утверждал в книге "Бандитский Петербург", что Голубев был известен как криминальный авторитет по кличке "Бармалей" и был связан с "тамбовской" преступной группировкой ...
В российском коммерческом реестре есть ее полная тезка: в 2005 году Надежда Давыдовна Токаева была зарегистрирована в Москве в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося сдачей недвижимости в аренду.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

40. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... Давид Каплан по кличке «Додик» — один из чудом выживших членов так называемой «Вильнюсской бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр ...
Первый парень в последнем переулке Офисный особняк в тихом центре Москвы, по адресу Последний переулок, д. 7, сегодня известен тем, что там квартирует контора известного адвоката Александра Добровинского, без участия которого не обходится, пожалуй ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google