Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Стоит отметить, что одной проблемой с «профессиональным суждением» сотрудников Центробанка, дискуссия вокруг 115 закона не заканчивается. Серьезного разговора заслуживает еще одна тема, возникшая вследствие ажиотажа вокруг повального отзыва лицензий у банков. Благодаря неоднозначности применения, 115 закон способствовал созданию благоприятной почвы для выяснения отношений и спекуляций в адрес некоторых кредитных организаций.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

22. Акт документальной ревизии

... полетов, расходы по страхованию воздушных судов, оплачивалось комиссионное вознаграждение Швейцарскому банку, а также комиссия за обслуживание счета согласно Кредитного соглашения №9705-AF01 ( средства перечислялись на счет фирмы "Andava Finance Ltd ...
... положениями Уголовного кодекса Швейцарии, в особенности Статьей 305ter, налагающей ответственность на любое лицо, профессионально участвующее в финансовых операциях, за установление с должной тщательностью и вниманием личности бенефициара по каждой ... Копия в Google

23. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Шитов до декабря 2013 года владел 28,5% акций Смоленского банка с учетом доли в «Международном финансовом холдинге» и «Комплектстрое». ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года. Сумма обязательств кредитной организации превышала ...
Его обвинили в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

24. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Все банковские операции из "ВИПа" спешно переводились в банк "Европроминвест" (его также возглавил Френкель), который входил в так называемую империю Френкеля (туда, по информации с рынка, входил и РТБ-Банк). В итоге все эти кредитные учреждения поплатились лицензией. То, что указанные три банка занимались именно отмыванием, никогда не было особым секретом для профессионального банковского сообщества.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

25. Сказки дядюшки Биткова.

Все-таки уголовную ответственность за незаконное использование кредитных средств и хищение денег банков в России пока еще никто не отменял.
*** Оригинал этого материала © "Газета35", 09.11.2005 Сказки дядюшки Биткова Когда машины молодеют, а сказочники наглеют Светлана Соколова Быть профессиональным аферистом сложно, особенно если вы - фигура публичная и если речь идет о финансовых ...
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

26. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

На публичное наказание виновных рассчитывать не стоит – сор из избы в Банке России выносить не принято. А кредитные учреждения вряд ли будут открыто предъявлять претензии ЦБ, поскольку ругаться с регулятором рынка никто не захочет.
К примеру, профессиональные рэкетиры в ответ на уверения бизнесмена, что он работает только на налоги, демонстрируют ему документы, в которых перечислено, какой недвижимостью он владеет, сколько у него автомобилей и куда он последний раз выезжал ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

27. Центральный Банд.

О непосредственных участниках рынка ГКО - банках, получивших и скрывающих незаконные прибыли, мы поговорим ниже. Воровская схема готовилась чисто с профессиональной банковской скурпулезностью.
... России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования системы государственных финансов и межгосударственных кредитных отношений в личных интересах ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

28. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... и времени проведения переговоров с банком. Фактическая доля средств, выделенных Загайнову в долг из кредитного портфеля РМБ, составила 67 млн. 731 тысячу рублей. Оставшаяся сумма, полученная заемщиком, была обеспечена частью кредитных ресурсов МБ ...
Инициаторами концепции, ставящей, по факту, конечной целью искусственное банкротство одних за счет обеспечения сверхприбыли другим являются заместители губернатора Пензенской области Александр Пашков (до недавнего прошлого – профессиональный ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

29. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

... 43% (кредитный договор №01-01/395 от 01.07.97 г.), 38% (кредитный договор №01. 01/479 от 15.08.97 г.), под 26% (кредитный договор №4154 от 03.11.97 г.), что значительно превышало действующую на тот момент ставку рефинансирования Центрального банка в ...
Сможет ли последний достойно исполнять свой профессиональный долг или изо всех сил будет замазывать «грехи» губернатора, станет ясно в ближайшее время.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

30. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Кроме того, махинаторы, по данным силовиков, намеревались в конце концов продать и само кредитное учреждение, но сделать это не сумели. В ходе расследования также было установлено, что кредитные досье заемщиков были уничтожены, а сервер банка похищен.
... кредитного учреждения, так и посторонние лица, часть из которых не понимали реального замысла организаторов. При этом костяк преступной группы, считает следствие, существовал длительное время, отличался устойчивостью, действовал профессионально и ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

31. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... предприятия (№194162-7) и ряд других в интересах российских банков. Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии). У Credit Suisse Group AG и UBS Group AG есть представительства в России. А комитет, который возглавляет депутат Аксаков, регулирует деятельность кредитных организации, институциональных инвесторов, страховых компаний и участников ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

32. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

... наличия у фирм товаров в обороте, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, протоколы заседания кредитного комитета банка» и т. п. Практически все заемщики оставляли в залог банку продукты питания, которые якобы хранились на соседнем со зданием банка складе. На самом же деле, как установило следствие, никаких продуктов там не было. После того как обманутые сотрудники Рента-банка передавали Людмиле Лепко документы, та подписывала кредитный договор, и деньги поступали на счета ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

33. Павел Шитов в международном розыске.

... имущество кредитного учреждения. В частности, Шитов и Яхонтов, по версии следствия, от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб. По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные суждения о ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

34. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... не потребовало отчета и объяснений от Банка, что было отмечено и в предыдущем акте проверки. 2. Ранее отмечалось, что руководство МПС России, его структурные подразделения и Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей ...
В 1999 году МПС России выдавало поручительства КБ "Промсвязьбанк" в обеспечение кредитов подведомственных предприятий и иных хозяйствующих субъектов, и во исполнение своих обязательств поручителя уплачивало кредитную задолженность.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

35. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

— Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности ...
... УК РФ) в банке «Метрополь» СКР расследует с 2020 года. Возбуждено оно было в отношении неустановленных лиц из числа руководителей этого кредитного учреждения. Через два года следствие пришло к выводу, что инициатором вывода денег из банка являлся его ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

36. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

Тогда Тумаев выкупил у банка кредитные обязательства и стал требовать с меня и Чернова, как с поручителей, сумму взятого кредита.
В этом возрасте профессиональные футболисты играют уже за ветеранов.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

37. Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски.

... корни конфликта с бывшим деловым партнером кроются в истории крушения Смоленского банка. Напомним, в 2019 году Михаил Яхонтов и двое его бывших коллег получили сроки по делу о растрате средств банка и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения ...
... и связанная с прежней профессиональной деятельностью господина Яхонтова: нельзя исключать, что преступление может быть как-то связано с какими-то долгами банка. 7-го сентября по иску Смоленского банка Московский арбитраж признал Михаила Яхонтова ...
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

38. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... возглавила дивизион «Цифровые платформы образования», а также дочернее предприятие банка — ООО «СберОбразование». В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что преследование Марины Раковой никак не связано с ее работой в кредитной организации ...
... который должен способствовать профессиональному развитию и карьерному росту педагогов. Одной из заявленных целей «Учителя будущего» является открытие в стране 225 центров «непрерывного повышения профессионального мастерства» педагогических работников ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

39. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Следователи считают его пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении под видом выдачи фиктивного кредита 124 млн руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь ...
«Двадцать месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию»,— заявил тогда он. [ИА "РБК", 30.08.2018, "Экс-гендиректор Wikimart арестован за растрату": По словам Фалдина, […]новые ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

40. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Операция "Ликвидация" «В мае 2017 года, когда ситуация в Equix Group Ltd окончательно стала критической, Рустэм Магдеев решил обратиться к владельцу юридической фирмы Harris Kyriakides из Ларнаки адвокату Михалису Кириакидесу – профессиональному ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google