Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

22. Приложение № 1.

Проживает в гостиничном комплексе администрации Самарской области на первой просеке. Годовой декларируемый доход Хенкина в 2005 году был сформирован за счет платежей ООО «Промторг», ООО «Торговый центр», ОАО «Национальный торговый банк», ООО «Самарааэротур», ООО «Стрела», ЗАО «ТК «Металлист» и ООО «Приоритет». В частности в ООО «Промторг» Хенкину было выплачено 1,1 млн. рублей, в ООО «Торговый центр» - 1,8 млн. рублей, в ОАО «Национальный торговый банк» - 1 млн. рублей, в ООО «Стрела» - 1,63 млн ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

23. Госантракт.

Заказчиком семи контрактов на 68,4 млн рублей стал «Самарский академический театр оперы и балета».
В 2014 году «Банк Москвы» (в мае 2016-го присоединился к ВТБ. — прим. ред.) в качестве официального спонсора Большого театра заказывал у него рекламу. Цена контракта — 14,7 млн рублей. А в 2015 году «Банк Москвы» купил у тетра абонемент — шесть ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

24. Олигархи идут ва-банк.

Между тем, борьба с самарским мэром оказалась для СОКа делом крайне затратным – издержки группы, с 2004 года пытающейся перехватить политическую власть в Самаре, оцениваются в несколько десятков миллионов долларов.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

25. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей.
... РТМ, ряд интернет-порталов, туристическая фирма «Нэо-Тур» и т.д. ["Коммерсант", 04.02.2008, ""Марта" объявила распродажу": ОАО РТМ, специализирующееся на девелопменте торговой недвижимости, создано в 2005 году холдингом "Марта" и самарской ГК "Время ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

26. Высокопоставленный игрок пошел на рекорд.

По заведенной в Самарской области традиции компания в которую направляются крупные бюджетные средства в конце концов передает близким к губернатору стурктрам определенный пакет акций. Так было с одним из крупнейших российских операторов сотовой связи – «СМАРТСом», так было с заводом «Авиакор», так было с банком «Солидарность», компанией «Техтрансстрой» и десятками других предприятий.
Дата: 06.03.2007 Копия в Google

27. Доминантная селекция.

Сын самарского губернатора, 30-летний Алексей Титов, является председателем совета директоров местного банка «Солидарность».
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

28. Банкроты от власти.

Александр Сало экс-депутат законодательного собрания Самарской области Признанная судами просроченная задолженность в 2015 г. — 721 млн руб. В 2016 г. «Самарский элеватор», в котором Сало владел 50%, был признан банкротом, идет процедура реализации его имущества. На момент начала банкротства претензии банков к предприятию и поручавшемуся по кредитам его структур Сало составляли 721 млн руб. Сейчас остаток задолженности подконтрольных экс-депутату группы компаний по основному долгу перед ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

29. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

Проблема была в том, что к этому моменту претензии со стороны ФНС, по слухам, были выставлены всем банкам региона. Управление ФНС по Самарской области ведет многочисленные судебные разбирательства с большим количеством региональных банков.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

30. Бинбанк: организованная банкирская группа.

Правда, атакуя компанию "Тамерлан" , Бинбанк зашёл дальше, чем в случае с самарской компанией "Агроторг - Самара". Складывалось стойкое ощущение, что банку были нужны не деньги. В самый разгар конфликта стало известно, что кредитор разослал по региональным банкам письма, по сути, отговаривая их кредитовать "Тамерлан".
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

31. Замкнулся на черных схемах.

Вчера БИНБАНК распространил «официальную позицию» руководства банка в споре с ГК «Тамерлан» (франшиза торговой сети «Пятерочка» в Волгоградской, Ростовской и Самарской областях).
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

32. Бывшие соратники Ходорковского – против самарских бюджетников.

В 2003 году между Самарской областью (в лице департамента управления финансами) и подконтрольным известному олигарху М.Ходорковскому ОАО «Доверительный и инвестиционный банк» (нынче носящим гордое имя «Траст») был заключен договор о предоставлении государственной гарантии в обеспечении возврата кредитов ООО «Техтрансстрой». Указанное ООО свои обязательства по возврату кредитов, «как ни странно», не исполнило, а банк, не долго думая, уступил права требования к Техтрансстою двум своим «карманным ...
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

33. Советник на службе "семьи"

В частности Дерипаска и Абрамович владеют такими мощными алюминиевыми заводами, как Братский, Красноярский, Саяногорский и Новокузнецкий, Самарским и Красноярским металлургическими заводами, также выпускающими алюминиевый прокат, в то же время в их собственности находятся ОАО «Саянская фольга» и Дмитровский опытный завод алюминиевой консервной ленты, выпускающие материал для производства консервных банок, и «Ростар», выпускающий сами банки. Копия в Google

34. Второе лицо "Банка Москвы".

В 2008 году Калабин создал ОАО «Объединенная компания»: 25,01% получила Москва, внеся в уставный капитал пакет «КиНа», 74,99% — структуры «Банка Москвы», оплатив долю блокпакетами в Московском межреспубликанском винодельческом заводе (ММВЗ), торговом ...
... Иванович, вице-губернатор Самарской области, тел. 8-495-7…, 8-927… — Бамбуров Сергей Петрович, министр по делам молодежи и спорта Самарской области, тел.8-927…, 8-846… — Донской Павел Константинович, министр строительства Самарской области; — Агошков ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

35. Двоюродный брат Путина Игорь стал членом совета директоров АвтоВАЗбанка.

... Волгабурмаша» — Самарский резервуарный завод — в качестве председателя совета директоров. «Это не только хорошая новость для самого банка, это хороший стимул для инвесторов, — отмечает член банков­ского комитета Госдумы Анатолий Аксаков. — Это дает понять, что данный банк хороший, так как в плохие банки люди с такими фамилиями не заходят». Участники рынка считают, что приглашение Игоря Путина в Автовазбанк положительно скажется на его показателях. «Появление таких управленцев в структуре банка ...
Дата: 04.05.2007 Копия в Google

36. Кто владеет московскими кладбищами.

... уроженец Ставрополя Сергей Селюков был акционером «Соцэкономбанка», а позже возглавлял дополнительные офисы Национального банка развития бизнеса и «Маст-банка». В 2015–2016 годах он оказался руководителем одного из территориальных подразделений московского ГБУ «Ритуал», а весной 2017-го возглавил московский офис небольшого банка «Спутник», зарегистрированного в Самаре. В 2017 году самарский банк «Спутник» приобрела группа людей, ранее работавших в «Соцэкономбанке» и других лопнувших банках ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

37. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Варданян не смог вспомнить про кредит для 80-летней родственницы губернатора Самарской области. По словам члена правления одного из российских банков, который согласился поговорить с OCCRP на условиях анонимности, подобные структуры есть у каждого богатого или сверхбогатого человека, причем не только из России.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

38. 404 самых богатых людей России.

Теперь работает только на себя 1961 8 Олег Дерипаска 4,90 144,0 Должник западных банков и владелец группы «Базовый элемент» 1968 9 Дмитрий Рыболовлев 4,60 135,1 Крупнейший акционер «Уралкалия» и совладелец «Сильвинита» 1966 10 Алишер Усманов 4,50 132 ...
... 58,8 Совладелец УГМК, «Трансмашхолдинга» и «Кузбассразрезугля» 1963 23 Леонид Михельсон 2,00 58,8 Акционер газовой компании «Новатэк» и самарского Первобанка 1955 24 Александр Фролов 2,00 58,8 Председатель правления и совладелец Evraz Group 1964 25 ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

39. Мэр Самары Лиманский создает олигархов искусственным путем.

Купив "Самарский сталилитейный завод", на балансе которого висел крупный кредит Сбербанка Шокин обанкротил его, а на действия банка вообще не отреагировал.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

40. Список ЮКОСа.

... жизнеспособным банком МЕНАТЕП-СПб, в который были переведены практически все активы почившего МЕНАТЕПа) в грузовик КАМаз и отправить сложным маршрутом в Нижегородский архив. В результате КАМаз потерпел аварию и утонул со всеми документами в речке Дубна, а десятки тысяч вкладчиков, акционеров и клиентов банка (исключая, конечно, тех, кто был связан с «ЮКОСом») потеряли надежду вернуть свои средства. Большой вклад Симановский также внес в дело приватизации МЕНАТЕПом предприятий Самарской области и ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google