Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Реэкспорт Райымбека Матраимова.

Реэкспорт Райымбека Матраимова Баку выдал Бишкеку бывшего замглавы Таможенной службы Киргизии, связанного с убитым при задержании "авторитетом" Камчы Кольбаевым Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 27.03.2024, Уличенного в коррупции кыргызстанского экс-таможенника Матраимова доставили из Баку в Бишкек, Фото: ГКНБ Киргизии Райымбек Матраимов Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана доставили на родину задержанного в Азербайджане бывшего замглавы Таможенной ...
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

22. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Коллеги из французского издания Le Monde, которые вместе с нами изучали «Тайны Кипра», выяснили, что французская Служба судебных финансовых расследований (SEJF) ведет разбирательство по поводу сложных сделок и долговых обязательств, связанных с этой виллой, по подозрению в отмывании денег.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

23. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В разговоре с БРЦ ресторатор Вадим Прокопьев назвал их владельцев «вторым эшелоном»: «Это такие минские бизнесмены, которые связаны с режимом, но при этом им удается держаться в тени, в отличие от суперзвезд, таких как Николай Воробей, Шакутин, братья Каричи.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

24. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых Как Екатерина Жданова, попавшая под санкции США за отмывание миллионов, связана с семьей экс-главы Дагестана Оригинал этого материала © dossier.center, 30.11.2023, "Крыша" криптоледи, Фото: ИА "РБК", ТАСС, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Рамазан Абдулатипов Недавно американские чиновники отправили под санкции и посвятили отдельный пресс-релиз неизвестной широкой публике россиянке Екатерине Ждановой — дело довольно необычное, ведь даже ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

25. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Деньги переводились с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», которое зарегистрировано в Москве, в Первый международный украинский банк: обе структуры связаны с Ахметовым.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

26. Темные воды "Санта Бремор".

Офшоры, кредитная карусель и налоговые трюки связанного с Лукашенко белорусского "рыбного короля" Александра Мошенского Оригинал этого материала © investigatebel.org, 04.08.2023, Фото: probusiness.io, Иллюстрации: via investigatebel.org Темные воды "Санта Бремор" Александр Ярошевич Александр Мошенский Этот материал подготовлен в партнерстве с коллегами из LRT (Литва) и Heimildin (Исландия) при поддержке «Киберпартизан» и OCCRP.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

27. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

28. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

"Золотая сделка" Евгения Пригожина Как основатель ЧВК Вагнера связан с военной разведкой и золотодобычей в Судане Оригинал этого материала © OCCRP, 02.11.2022, Утечка документов раскрывает новые подробности "золотой сделки" ЧВК Вагнера в Судане, Фото: concordgroup_official, kremlin.ru, Иллюстрация: OCCRP Хадиджа Шарифе, Лара Дихмис, Эрин Клазар Евгений Пригожин OCCRP и Le Monde выяснили, что компания «М Инвест» Евгения Пригожина платила миллионы долларов фирме под управлением суданской военной ...
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

29. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

Андрей Мысливцев поставил на Рублевку Связанный с организатором подпольных казино Бажановым совладелец букмекерской конторы Winline купил "проклятую дачу" в Горках-2 Оригинал этого материала © Baza.io, 19.09.2022, Испытать судьбу.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

30. Друзья Тайванчика под крышей Шойгу.

Поместье семьи министра обороны на Рублевке переписали на фирму, связанную с "авторитетом" Тохтахуновым Оригинал этого материала © "Собеседник", 30.08.2022, Фото: mil.ru, РИА "Новости" Друзья Тайванчика под крышей Шойгу Олег Ролдугин Сергей Шойгу С прошлого года бывшим поместьем дочери и свояченицы Сергея Шойгу в посёлке Раздоры владеет фирма «Актив Инвест», принадлежащая гражданину Узбекистана Давронбеку Ибрагимову, деловому партнёру Алимжана Тохтахунова, известного по прозвищу Тайванчик.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

31. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Связанные почтой 86 компаний с активами на $4,5 млрд — особняками, самолетами бизнес-класса, яхтами, банковскими счетами Оригинал этого материала © Meduza, 20.06.2022, Фото: Getty Images, via Meduza, Иллюстрации: via Meduza Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

32. Чубайс разложил активы по разным челябинцам.

Известно, что с компанией «Роснано» в 2010-х годах был связан целый ряд уголовных дел. Считается, что лишь лояльное отношение Кремля лично к Чубайсу помогало ему избежать разбирательств.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

33. "Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине.

Оригинал этого материала © igolkin, 21.03.2022, Фото: via igolkin "Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине Связанный с Минпромторгом РФ владелец транспортных компаний Михаил Гулеватый укрепляет экономическую мощь киевского режима российскими деньгами Андрей Никитин Запад накладывает санкции и замораживает активы далеко не всех российских богачей, связанных с властью РФ. 71-летний учредитель компаний по транспортировке грузов Transmarel S.A. , Sanderling и Kassandra Ltd Михаил ...
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

34. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2022, Фото: via OCCRP Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены Ачилбай Раматов Рано Раматова О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

35. Мистер (Кемел) Токаев.

Мистер (Кемел) Токаев Как семья нового президента Казахстана связана с российским бизнесом через Кенеса Ракишева и Тимура Кулибаева Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 12.01.2022, Фото: via "Радио Свобода", via glavcom.info, Иллюстрации: via "Радио Свобода" Андрей Сошников, Сергей Добрынин, Марк Крутов, Юрий Баранюк Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (справа) Россия с готовностью откликнулась на призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ввести войска для помощи в ...
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

36. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Там тоже есть люди, прямо или косвенно связанные с кооперативом "Озеро", — например, бывший начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский, который в 2019 году был назначен директором кооператива.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

37. Саратовский райсуд запретил сайты о топорах.

Саратовский райсуд запретил сайты о топорах Инструкции "как сделать топор", даже каменный, связали с незаконным изготовлением оружия Оригинал этого материала © CNews.ru, 27.10.2021, В России запретили сайты о топорах, Иллюстрации: CNews.ru Эльяс Касми Районный суд Саратова заблокировал сразу три сайта с инструкциями по изготовлению топоров, в том числе каменных.
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

38. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки Кулиш связал трупы и рейдерский захват "Военно-строительного управления Москвы" с Владимиром Палихатой и выпал из окна столичного ГСУ МВД Оригинал этого материала © RTVi.com, 18.10.2021, Выпавший из окна перед очной ставкой юрист дал показания о серии убийств ради хищения бывших объектов Минобороны, Фото: Finparty.ru, @kantemir_karamzin, Видео: via knupru, Кадр из видео: "Радио Свобода" Алексей Сочнев, Дарья Баева, Максим Солопов ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

39. Теневые гранды "Трех китов".

Бельянинов не ответил на вопрос «Важных историй», была ли немецкая часть бизнеса по поставке европейской мебели в «Гранд» и «Три кита» изначально связана с его сослуживцем или все это простое совпадение.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

40. Раскачивая ковчег Анатолия Серышева.

Раскачивая ковчег Анатолия Серышева Как связаны "сталинский палач" Серышев, экс-глава УФСБ Карелии, ставший помощником президента, и "репрессированный" историк Дмитриев Оригинал этого материала © proekt.media, 16.02.2021, Очень серый кардинал, Фото, иллюстрации: via proekt.media Светлана Осипова Анатолий Серышев Кассационный суд оставил без изменений приговор историку Юрию Дмитриеву — он осужден на 13 лет колонии.
Дата: 17.02.2021 Копия в Google