Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Проходит год, и хобби превращается…нет, не в профессиональную карьеру или чемпионство, а в бизнес. В феврале 2017 года Христенко через свои компании покупает сразу три гольф-клуба в России.
Безупречная коррупционная схема, гарантированное обогащение, идеальное преступление, которое годами прямо у нас под носом совершает наша сегодняшняя героиня.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

22. Хакерам оформили билеты в колонию.

... Валиев по просьбе знакомого разместил у себя в "Живом журнале" текст "Как бизнес в России делать нужно, или как я побывал в шкуре Навального", в котором писал, что Бабарин может быть виновен в развале "Энергокапитала" и выводе из России 3 млрд рублей ...
В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

23. Анатолий Локтионов просится в Россию.

... происхождения его состояния, подготовленные с помощью схем BNP Paribas и HSBC, их точно не устроят. Именно поэтому господин Локтионов так спешно засобирался "домой" — он попросту хочет избежать аналогичной участи в свой адрес. Но обратите внимание, каким циничным путем Анатолий Локтионов при этом идет! Он пытается использовать в своих корыстных интересах благие намерения омбудсмена Бориса Титова по возвращению в Россию бизнесменов — которые смогут вести бизнес, уважая и соблюдая закон, платить ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

24. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... в результате которых суммы комиссий "Краун" и "бюджета ТНК" не поступали в Россию в адрес производителя ресурсов для целей налогообложения. Мошенническая схема реализации нефти и нефтепродуктов через подконтрольные посреднические компании была также ...
КТФ намерена реструктуризировать Альфа Групп без ущерба для бизнеса Альфа Групп.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

25. Теневые гранды "Трех китов".

... в декабре 2001 года партии «Единая Россия». По мнению бывшего сотрудника администрации президента, Шойгу можно назвать одним из лидеров властного политического клана, который объединяет губернатора Московской области Андрея Воробьева, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также друга президента Геннадия Тимченко. Клан связан родственными бизнесами и находится на хорошем счету у Владимира Путина. Каким образом организатор контрабандной схемы в резонансном деле «Трех китов» в период ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

26. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Елизавета Кривоногих После того как у Кривоногих родился ребенок, на нее оформили кучу активов (включая 3% акций банка «Россия»), и финансируются они ровно из той схемы, что мы вам описали.
Именно тогда началась история его сверхприбыльного бизнеса — нефтетрейдера «Гунвор».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

27. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Для Шифрина было важно, чтобы Шнайдер, когда они были ещё партнёрами по «Мидланду», не узнал о том, как по-настоящему обстоят дела в девелоперском бизнесе в России, и потому он старался не допускать приезда Шнайдера в Москву.
Схема выглядела примерно так: прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому, через кипрский офшор Эдуарду Шифрину, учредили компанию «Сберегательный капитал» в долях 51% и 49% соответственно.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

28. Исповедь нефтетрейдера.

Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет бермудская оффшорная компания «IPOC-фонд», был построен на отмытые и сворованные деньги из России. В 2006 году швейцарский суд признал, что Джефф Гальмонд не является собственником компании «Мегафон» и других телекоммуникационных активов России, а там ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

29. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Однако вместо этого мы видели в основном усилия, направленные на укрепление бизнес-империи банка «Россия», построенной на выведенных из «Газпрома» активах (см. схему). Бизнес-империя банка «Россия», построенная на активах, выведенных из «Газпрома»
Теперь, по прошествии почти трех лет после окончания сделки по «Сибнефти», можно с уверенностью констатировать, что вхождение «Газпрома» в управление нефтяным бизнесом оказалось провальным.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

30. Уголь и руда - 2004

... той же схеме развивается и экспансия московских строительных организаций на рынок нерудных ископаемых. Производство щебня и песка в России традиционно было подконтрольно либо строителям-дорожникам, либо существовало в качестве самостоятельного бизнеса. Инвестиции таких структур, как московская группа ПИК, в производство щебня в Карелии, в 2002 году были ориентированы на собственные потребности. Однако щебеночный бум в Карелии достаточно быстро привел к появлению вполне самостоятельного бизнеса ... Копия в Google

31. Коктейль Фирташа.

Путин не торгует бизнесом. Он продает и покупает политику. Грубо говоря, мы поделились с «Газпромом» своим бизнесом и открыли России путь в Среднюю Азию. Нравится мне это или не нравится, я снимаю шляпу: Путин всех обыграл. А [бывший премьер Украины Юлия] Тимошенко подыграла этому. — Тимошенко «подыгрывала» России? — Да. Потому что все это время она работала только на Россию. Я думаю, что это она отрабатывала долги [возникшие у ее газовой компании из-за бартерных схем, по которым она в середине ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

32. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Попович тогда уже активно осваивал собственные схемы увода денег из России, стащив это ноу-хау у своего бывшего босса.
Само собой разумеется, что не только конченые подонки помогали Алтушкину делать карьеру в бизнесе.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

33. Хроника антироссийской кампании.

Схема демонизации требовала тотального подхода, а потому версию о «кремлевских серийных убийцах» таблоиды подкрепляли душераздирающими сюжетами об изначально злой природе политической культуры России: 1) репрессии против российских СМИ ...
Однако недавний арест в Неаполе итальянского персонажа трагедии проливает свет на другой бизнес, с которого, возможно, и кормился Скарамелла.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

34. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... тот момент, когда Семен Могилевич определяет для себя новую зону интересов и начинает расширять свой бизнес. Впрочем, не только футбол привлекает его внимание на этот раз. *** Оригинал этого материала © freetime.com.ua 2. «Газовые» деньги за криминальный квартет: Туркменистан - Россия - Украина – мафия В конце 2002 года Нефтегаз (Украина) и Газпром (Россия) начали новую совместную авантюру. Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

35. "Сливки - золото Палия".

Четвертые - и таких, видимо, большинство - движутся в политику, потому что это сейчас и есть самый прибыльный бизнес. Все крупные состояния в России сделаны за счет ограбления государственной казны.
Схема довольно примитивная, но работает четко.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

36. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

То есть, прямо сейчас, благодаря этим схемам, стратегические и дефицитные ресурсы России продаются в западные страны. Даже налоги от этой деятельности не платятся в России - доходы выводятся дивидендами (вместо развития и ремонта производственных ...
Родился в 1954 году, в апреле ему будет 70 лет. В бизнес он пришел на заре кооператорского движения.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

37. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Нет, это был бизнес по взаимозачетам. Мы брали от Венгрии векселя, покупали на эти векселя уголь в России, этот уголь поставляли на металлургические заводы в Украину, Получали метал, продавали метал на Лондонской бирже. Была большая схема.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

38. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... полимерному бизнесу «Сириус Экстружен» (ранее «ХекроПет», г. Хмельницкий, Украина) и не имеет никакого опыта работы в алкогольной индустрии. Мы собрали информацию из публичных заявлений Я.Грибова и А. Кипиша относительно структуры компании и проанализировали алгоритм рейдерской атаки: *Структура составлена на основе анализа открытых источников Схема рейдерского захвата представительства в России Выпускается письменная резолюция от 29.06.2011 о смене ген. директора ТД Немирофф, Россия на уровне ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

39. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Эти схемы, например, помогали Северной Корее в закупке или экспорте баллистических ракет. В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии. Нескольких ведущих сотрудников подозревали в легализации €2,1 млрд преступно нажитых средств. БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании которых его подозревают в Латвии, он заработал в Беларуси и России под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

40. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

После начала войны правительство начало эксперимент по оклейке на территории России, но большая часть поставок идет по старой схеме. Неудобная для бизнеса схема оказалась полезной для обхода санкций: почтенные европейские производители отгружают товар в Европу, а весь риск по обходу санкций ложится на компании-посредники. Как таможня пропускает санкционное вино? Конкретно Рятико применило креативную схему: 22 партии наиболее дорогих вин завезены в качестве образцов для сертификации.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google