Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян, Алексей Никольский, Татьяна Воронова, Анастасия Корня Илья Юров Юров 20 ноября был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД, сообщил во вторник вечером «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

22. "Траст" оказался пирамидой.

В феврале 2016 г. судья Леггатт наложил арест на ряд активов в связи с иском, поданным «Трастом» (его санирует «Холдинг Открытие») к бывшим владельцам и членам их семей. Решение было принято в связи с показаниями Дмитрия Попкова, заместителя гендиректора холдинга, который входит в совет директоров «Траста».
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

23. "Траст" на выдумки горазд.

Николай Фетисов По данным "Ъ", свои требования в Лондонском суде "Траст" подстраховал обеспечительными мерами — предварительно полученным там же приказом на арест активов владельцев банка и их жен на сумму иска.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

24. "Траст", который увели.

[ИА "РБК", 22.12.2014, "ЦБ выделил 30 млрд руб. на санацию банка "Траст": Кто владеет банком "Траст" Основным акционером банка «Траст» выступает ЗАО «Управляющая компания «Траст» (82,86% акций). Конечными владельцами УК являются члены совета директоров банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов, указано на сайте банка «Траст».
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

25. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст Интервью бывшей жены Владимира Потанина Оригинал этого материала © Forbes Woman, сентябрь 2014, Наталия Потанина: "Предложение о разводе стало шоком", Фото: via "РБК" Оксана Бугрименко, Наталья Оленцова Владимир Потанин с супругой Наталией на ее дне рождения (2009 г.) Владимир Потанин развелся с женой Наталией в конце 2013 года.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

26. Миллиардеров архипелаг.

Миллиардеров архипелаг Дмитрий Рыболовлев через траст дочери купил у внучки Онассиса греческие острова за $100 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 12.04.2013, Подарок дочери: миллиардер Рыболовлев купил острова Онассиса, Фото: The Picture Library, diomedia.com Ирина Малкова Дмитрий Рыболовлев с дочерью Екатериной О том, что Дмитрий Рыболовлев стал владельцем греческого острова Скорпиос Forbes не так давно рассказал один из знакомых предпринимателя.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

27. Бамгбала атакует.

Дата: 31.01.2013 Копия в Google

28. Не в службу, а в траст.

Не в службу, а в траст Как друзья-олигархи влияли на карьеру Игоря Шувалова, а он — на их бизнес Абрамович, Усманов, Керимов, Мамут и Бойко "понимают, что Шувалова подставить нельзя" Оригинал этого материала © "Ведомости", Интересы без конфликтов, 14.05.2012, Фото: РИА "Новости" Ирина Мокроусова, Ирина Резник Игорь Шувалов Громкие разоблачения в СМИ того, как чиновник Игорь Шувалов мог заниматься бизнесом через своих друзей-олигархов, не повлияли на карьеру первого вице-премьера.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

29. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома" Миллионы вице-премьера раскрыл его бывший адвокат и коллега по бюро "АЛМ Фельдманс" Ивлев Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2012, Чувство бизнеса, Фото: "Коммерсант" Евгения Письменная, Дмитрий Казьмин Игорь Шувалов Сверхуспешный бизнес семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова может стать поводом его ухода из органов исполнительной власти.
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

30. Gunvor назвала третьего.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2010 Gunvor назвала третьего Третьим акционером одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания Алиса Фиалко Третьим акционером одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

31. Яхту вернули.

Дмитрий Рыболовлев ушел от жены в траст Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2009 Яхту вернули Александра Терентьева, Виктория Сункина Суд Британских Виргинских островов 9 июня снял арест с имущества трех компаний Дмитрия Рыболовлева, зарегистрированных на островах: Xitrans Finance, Ringam Investment Finance, Treehouse Capital, говорится в определении суда, размещенном на его сайте.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

32. Следственный эксперимент над банком.

Под давлением следователей Генпрокуратуры совладелец группы "Траст" Коляда продал свою долю прямо в заключении Оригинал этого материала © "Пресс-атташе.Ру", 16.04.2008 Следственный эксперимент над банком В кабинете следователя витал призрак огромных денег.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

33. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

«В моем случае речь идет о сумме взятки от $500 000 до $2 млн и об ущербе свыше $50 млн», — рассказывает он. И добавляет, что Уорсли в конце февраля был лично вручен иск на территории Великобритании, а в начале марта иск получили «Траст» и «Открытие холдинг». Иск также передали Попкову, который теперь является советником предправления «Траста». Представитель «Траста» от комментариев отказался, Попков заявил, что не знает, о чем идет речь.
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

34. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

По словам Захарова, траст без банковского счета и стабильного экономического присутствия в своей юрисдикции вызывает подозрения и, вероятно, был основан лишь с целью ухода от налогов.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

35. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.08.2020, Экс-владельцев Бинбанка и "Открытия" обвинили в мошенничестве на $700 млн, Фото: РИА "Новости" Михаил Котляр, Павел Казарновский Евгений Данкевич Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Вадим Беляев, а также экс-председатель правления «ФК Открытие» Евгений Данкевич стали соответчиками по иску банков «Траст» и «ФК Открытие», который рассматривается в Высоком суде Лондона ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

36. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

ГСУ ГУ МВД, в свою очередь установило, что топ-менеджеры и собственники "Траста" вступили в преступный сговор, направленный на "хищение денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц". Для этого была разработана схема, которая действовала в "Трасте" в период с 2012 по 2014 год. Согласно ей, тогдашним руководством "Траста" заключались фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились в подконтрольные организаторам схемы кипрские офшорные ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

37. "Фуфло" Бориса Минца.

В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

38. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Другие кредиторы Другим кредиторам, в том числе Промсвязьбанку, семья Гуцериевых должна значительно меньше — долги исчисляются десятками миллиардов рублей, некоторые банки эти долги урегулировали, сказал собеседник Forbes, близкий к «Трасту».
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

39. "Роснано" занялось скупкой краденого.

К слову, когда дело дошло до банкротства, Куно Ричард, действуя согласно полученным от Игоря Горелова инструкциям, вызвал специальный контейнер, сгрузил туда весь архив с документами «Хеминдастриал Траст» и оплатил их утилизацию.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

40. Пусти трасти в огород.

Когда Олег Захаров умер, бенефициарами стали его сыновья, и только они. После смерти отца братья Захаровы предложили оформить свою сводную сестру (двенадцатилетнюю девочку Анастасию) в качестве третьего бенефициара траста, который они контролировали.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google