Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. УНИТАрное предприятие

Но Гайдамак и Фальконе решили сэкономить на налогах, хотя их фирма («Бренко». - «!») была зарегистрирована во Франции. Информация об уклонении «Бренко» от уплаты налогов попала к соответствующим французским службам еще в 1994 году, сразу после ...
Тот, кто контролирует правительство в Луанде, автоматически контролирует большую часть центральноафриканских государств, изобилующих, в свою очередь, нефтью, алмазами и цветными металлами. Копия в Google

22. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении руководства ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма».
По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

23. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой Дочери экс-президента Узбекистана в 2015 г. дали 5 лет "ограничения свободы" за уклонение от налогов и захват имущества на миллиарды Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 28.07.2017, Власти ...
сум (акции Г.Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» — 4,1 млрд.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

24. Как МТС выставили из Узбекистана.

В 2011-м было возбуждено уголовное дело по обвинению в нелегальном производстве и экспорте, а также уклонении от налогов, и в 2012 году суд Ташкента национализировал долю холдинга в «Бекабадцементе» (51,5 %).
В Узбекистане этого недостаточно: кража не может быть компенсирована презренным металлом, а должна быть смыта кровью».
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

25. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

... млрд руб. в год Роман Шлейнов В октябре 2008 года оперативники московской милиции, проверяя информацию о возможном уклонении от уплаты налогов, вошли в офисное здание на проспекте Вернадского, 29, и подступили к двери кабинета 703«А», которая никак ...
«ГазИнтерАвто» в 2005-2009 годах поставляет спецтехнику и запчасти, а также автошины, аккумуляторы, пеноплекс и крепежные материалы, металлопрокат, изделия из металла, стройматериалы, масла, хозтовары, инвентарь, инструменты и расходные материалы ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

26. Стерилизатор.

Несколько лет назад усилиями Кремля калмыцкий оффшор (точнее, жульническая контора по отмыванию криминальных денег и крупномасштабному уклонению от налогов), причинивший огромный ущерб федеральной казне, был наконец-то придушен.
А сбывает, в свою очередь, некой дагестанской фирме по 6 руб. за 1 кг. Не такая уж мелочь, если учитывать, что в одном погонном метре трубы – 250 кг металла, а раскопки ведутся уже три года, на территории четырех районов республики.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

27. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» А.В.Васильев без объяснения причин отказал мне в публикации обращений к Президенту РФ с просьбой привлечь к ответственности лиц, связанных с хищением моей собственности и уклонением от уплаты налогов на крупную ...
(Для справки: РАО добывает 79—90 процентом меди, кобальта, никеля, металлов платиновой группы в стране.) Казалось бы, эта сделка попадает под новый срок давности.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

28. Экономическая преступность.

Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
По выявленным фактам возбуждено 83 уголовных дела, из числа ранее совершенных раскрыто 36 преступлений, связанных с операциями с металлом.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

29. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Это могло бы стать поводом для привлечения братьев к уголовной ответственности за систематическое уклонение от уплаты личных налогов на доходы (как жителей России) в особо крупных размерах.
В начале 90-х, когда Михаил и Юрий Живило, дети одного из высокопоставленных сотрудников Министерства металлургии РФ, только начинали свой бизнес (а именно - торговлю металлами), г-н Шамурин стал соучредителем, директором и владельцем 50 процентов ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

30. Ответ "Русской медной компании".

... и 01.02.2005 года на сайте http://www.nr2.ru/ информация о причастности Русской медной компании и Игоря Алтушкина к деятельности ООО «Торговопромышленная компания Металлинвестсервис» и к схемам уклонения от налогов не соответствует действительности ...
... набор голословных и поверхностных утверждений, противоречащих объективной логике и специфике реализации деятельности по обороту лома цветных металлов и не соответствующих реальному содержанию и приоритетам деятельности ЗАО «Русская медная компания ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

31. Металлургические войны в степях Украины.

Якобы по поводу уклонения от уплаты налогов.
В результате, сложилась абсурдная ситуация, когда производить металл стало невыгодно.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

32. Лом из чистого золота.

В уголовном кодексе есть статья, карающая за уклонение от сдачи на аффинаж благородных металлов, добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных.
Сейчас время другое, да и речь идет не о подпольных ювелирах, а целой отрасли, которая исправно платит налоги в бюджет, и украшает (в прямом смысле) жизнь людей.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

33. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

... всегда не облагаемых налогами) – манипуляции с железнодорожными тарифами и отпускными ценами на металл. В данном случае используется оффшорная кампания “TEK and TRANZIT AG”. Клиенты перечисляют средства на счет кампании за рубежом, а фирма оплачивает услуги железнодорожников. Схема настолько сомнительна, что 20 августа прошлого года Следственное управление налоговой полиции возбудило уголовное дело в отношении “TEK AG” по статьям, предусматривающим ответственность за уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

34. Капитализм в холодном климате.

... получить оборотный капитал у тех, кто готов, был платить налоги и работать на основе западных стандартов. Но те люди, с которыми заводы заключили сделки, этого не хотели. Все, что они хотели - это быстрого обогащения и уклонения от налогов ...
... Бихар (Richard Behar) Лев Черной Если бы у российской алюминиевой промышленности было лицо, то оно походило бы на лицо Льва Черного - покореженное, покрытое оспинами, изолированное от внешнего мира детектором металла и армией сооруженных охранников ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

35. Смотрите, кто пожаловал.

Ему угрожают обвинения в многочисленных правонарушениях: от злостного уклонения от уплаты налогов, подкупа должностных лиц и афер с куплей-продажей земли до причастности к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального ...
... оседлать" весьма прибыльную схему толлинга (переработка давальческого сырья под таможенным контролем), которая позволяла оставлять на счетах оффшорных фирм-посредников порядка 2/3 валютной выручки от продажи на внешних рынках произведенного металла ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

36. Подробная биографическая справка

В Великобритании и Израиле в любой момент может быть выдан ордер на его арест, поскольку правоохранительные органы этих стран вскрыли факты соответственно уклонения его фирм от уплаты налогов и противозаконных операций по скупке земель, планируемых ...
В тот период TWM посредничала в поставках на Лондонскую биржу металлов (ЛБМ) небольших партий олова и сотрудничала с ВО “Разноимпорт”.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

37. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

... металлов и драгоценных камней — 1983 часов, 217 ювелирных изделий, 25 мобильных телефонов почти на 12,6 млрд руб.— были обнаружены в нежилом помещении в Москве, это крупнейшая партия за 25 лет, следует из сообщения ФТС. По фактам уклонения от уплаты ...
В пресс-службе ФТС тогда сообщили, что по факту хранения части товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу, в отношении которых не были уплачены таможенные пошлины и налоги, возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.21 ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

38. Родионов должен только Родионову.

Возбуждались против Родионова и уголовные дела и по факту уклонения от уплаты налогов, которые также были прекращены.
... оказался "Сбербанк", бизнесмену-депутату из Самары помогают "купленные" Третейский и Арбитражный суды в Ульяновске Михаил Башкиров Веками алхимики бились над созданием философского камня — некого реактива, способного превращать все металлы в золото ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

39. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Помимо акций предприятий стройиндустрии предприниматель активно скупал бумаги «Ревдинского завода по обработке цветных металлов» и акции «Уралвтормета».
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

40. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

За уклонение от налогов на 11 млн.рублей в 2007 году возбуждено уголовное дело по Соцбанку, принадлежавшему фирмам дочери и жены Егора Строева.
Еще через три дня выстрелом в голову убивают в Москве бывшего мужа Рогачевой — Александра Рогачева, владельца орловской кондитерской фабрики и члена совета директоров ОАО «Орловские металлы».
Дата: 10.02.2010 Копия в Google