Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В чем причина банкротства «Статус-групп»? Бездумное финансирование ОФК Банком убыточной деятельности «Статус-групп». Оба предприятия на протяжении нескольких лет рисовали себе доходы для продолжения деятельности. Увы, некогда вполне благополучный банк, для того чтобы неограниченно финансировать «Золотую мануфактуру», а потом «Статус-групп» на некую виртуальную цель захвата рынка, начал пухнуть фиктивными активами и обязательствами, показывая фиктивную прибыль, чтобы увеличивать норматив по ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

22. Операция "Светоч".

Когда же стало ясно, что дальнейшее пирамидальное «развитие» бизнеса невозможно, провернули изящную по задумке и дерзкую по исполнению операцию: образовали фиктивную задолженность комбината перед аффилированной офшорной структурой, которая за счет этого и стала главным «кредитором» НЦБК. В результате, когда Неманский ЦБК объявил о своей несостоятельности, процедура банкротства оказалась полностью под контролем Битковых.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

23. ДОРожные ГАНгстеры наступают.

Увеличив цену за нее всего на 100 рублей, получим 30 млн. сверхприбыли в год. Потому Шаповалов и был рекомендован в гендиректоры, потому-то и были организованы фиктивное банкротство предприятия, а затем – рейдерский налет.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

24. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

В октябре 2005 года неустановленные спецпрокуратурой лица в течение нескольких дней разрушали бульдозерами и экскаваторами два больших трехэтажных здания, расположенных внутри режимной территории неподалеку от центрального КПП. Эта недвижимость - то немногое, что в свое время не смогли забрать за фиктивные долги у КШЗ. При банкротстве завода здания были проданы конкурсным управляющим сторонней организации, которая, в свою очередь, планировала передать их в аренду министерству социальной защиты ...
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

25. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие ...
... начальника службы безопасности ПГБ Глебовского П.В.. - Нежилое помещение площадью 600 кв. м. по адресу: 3-я Фрунзенская ул., д. 12, было продано по фиктивным договорам и без осуществления фактической оплаты компании аффилированной «Альба Альянсу ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

26. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору За хищение 45,8 млн руб. коммунальных платежей глава сыктывкарской УК получил 4 года колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.08.2017, Деньги за воду ушли коммунальщикам, Фото ...
["КомиОнлайн", 02.08.2017, "За растрату миллионнов рублей экс-глава управляющей компании Сыктывкара отправится в колонию": «Октябрьская управляющая компания» вошла в число организаций, которые охватило массовое банкротство в 2013-2014 годах.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

27. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

... начал переоборудовать здание еще до наступления банкротства центра. В последующем для создания заведомых условий экономической несостоятельности центра с использованием подконтрольных аффилированных юридических лиц бизнесмен заключил с ОАО несколько фиктивных договоров на оказание услуг и выполнение подрядных работ. Тем самым он создал искусственную кредиторскую задолженность. Путем различных манипуляций после проведения процедуры банкротства административное здание, общежитие и гаражи были ...
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

28. Генерал командовал банкротством.

... с питерскими фирмами-однодневками фиктивные договоры на оказание консультационных услуг и строительно-монтажные работы на 19 млн руб. Факты приемки якобы выполненных работ господин Калинин визировал лично. Однако никакой оплаты по контрактам не производилось из-за мнимого отсутствия у института средств. В декабре 2010 года, когда с учетом фиктивных штрафов и пеней у ГИГХС перед подрядчиками образовалась задолженность на сумму более 24 млн руб., гендиректор инициировал процедуру банкротства ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

29. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство ...
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

30. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... еще более десятка гендиректоров фиктивных фирм. По данным "Ъ", у правоохранительных органов есть вопросы и к экс-президенту Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву, и к двум бывшим председателям правления банка Александру Железняку и Дмитрию Дыльнову. Первые двое давно находятся за границей. В свою очередь, местонахождение Дыльнова официально не установлено. ["Ведомости", 16.09.2015, "Что взять с банкира": Вскрываемые обстоятельства банкротств банков говорят о том, что более 80% банкротств связано с ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

31. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Этой фирме по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 млн руб. В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

32. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

... В ходе доследственной проверки было установлено, что руководство спецавтобазы заключало фиктивные договоры с подконтрольными Олегу Жукову фирмами, якобы задолжав им более 30 млн руб. В итоге несколько организаций, среди которых было все то же УМСР N2, обратились в арбитраж, потребовав признать спецавтобазу банкротом. В свою очередь, попытки прокуратуры признать недействительными заключенные между спецавтобазой и УМСР N2 сделки, предотвратив тем самым незаконное банкротство, успехом не увенчались ...
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

33. Банкротство приговору не помеха.

«Команда Ерхова» выдала ряд заведомо невозвратных кредитов, которые в последующем были похищены, что привело к банкротству банка. Займы выдавались с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний, не осуществляющих реальной деятельности.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

34. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и перевели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком». Однако в 2010 г., после свержения режима Бакиева, россияне на некоторое время получили «Альфа-телеком» под свое управление, а 49% акций компании были национализированы. Верховный суд Киргизии признал незаконным лишение россиян их доли в «Бимокоме» и банкротство компании, постановив вернуть в «Бимоком» активы ...
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

35. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Так, в 2015 году, за день до отзыва лицензии, «Клиентский», по документам, выдал гражданам кредитов на сумму 1,7 млрд руб. Причем получателями огромных средств значились люди, которые ранее вообще про этот банк не слышали, руководство «Клиентского» просто использовало данные их паспортов для оформления фиктивных кредитов. Перед банкротством банка его сотрудники уничтожили значительную часть документации, в том числе кредитных досье.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

36. Игорю Зюзину поставили диагноз.

... РЭМЗ) Вадим Варшавский и руководители ряда компаний, подавших в арбитражные суды сразу нескольких городов России иски о привлечении его к ответственности за преднамеренное банкротство предприятий, ранее входивших в группу «Электросталь России» (ЭСТАР ...
Что не мешает компании «Киберлинк» обеспечить фиктивный заем поручительствами Гурьевского и других заводов, которые из-за этих поручительств становятся фактически банкротами.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

37. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными.
... RNS. [ИА RNS, 22.06.2017, "АСВ попросило МВД возбудить дело о преднамеренном банкротстве банка "Софрино": «В ходе проведенной проверки обстоятельств банкротства банка выявлены признаки хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

38. Банкрот обернулся кандидатом.

Кроме того, сразу после того, как российское законодательство ввело процедуру банкротства физических лиц, Сергей Пойманов обратился с заявлением в арбитражный суд о признании себя банкротом. При этом, решив перестраховаться на случай непредвиденных обстоятельств, в тот же день в суд с аналогичным заявлением обратилась и бывшая супруга экс-депутата, развод с которой являлся не более чем фиктивной формальностью, необходимой для того, чтобы вывести совместно нажитое имущество из-под риска обращения ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

39. Обнальная команда Шандаловых.

В них подробно рассказывается, как эта коррупционная семейка сумела уничтожить крупнейший в стране частный энергетический холдинг «Энергострим» и прикарманить денежки путем фиктивных банкротств, проплаченных судебных процессов и заказных уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

40. Угольная схема сенатора Самойлова.

«Сыктывкарский ЛДК» — один из крупнейших производителей пиломатериалов в Республике Коми — сейчас находится в стадии банкротства.
Могли ли эти обналиченные с помощью фиктивных фирм деньги иметь бюджетное (в рамках контрактов на поставку угля) происхождение?
Дата: 14.08.2013 Копия в Google