Осенью 2017 года он влетает под следствие регионального УФСБ за незаконную банковскую деятельность, читай — обнал. Он признал свою вину и указал полиции на «черного копателя» из другого поселка, которого впоследствии осудили.
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
Разбирались с контрактами по завышенным сметам и обналом. Часть этого черного нала, кстати, нашли у [врио начальника управления „Т“ ГУЭБиПК МВД РФ полковника Дмитрия] Захарченко.
Дата: 17.12.2018
Копия в Google
Одним из последних предприятий, в котором участвовал Путин, стала крупнейшая фабрика обнала в России. Дом располагался на участке, где планировала строить гостиницу фирма, связанная с Михаилом Черным — авторитетным бизнесменом, который, согласно публикациям в прессе, состоял в «измайловской» преступной группировке и носил запоминающееся прозвище ...
Дата: 08.11.2018
Копия в Google
К слову, об обнале. Эта счастливая семейная пара имеет только декларируемые ежегодные доходы в десятки миллионов рублей, и это без учета черного обнального навара с госзаказа.
Дата: 01.09.2016
Копия в Google
Второй — «черные зарплаты». Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала. И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
Правдой называют то, что чиновники ЦБ «берут» по мелочи и по-крупному, а также то, что обналичкой так или иначе занимаются все—ведь на черном нале и взятках построена вся экономика. По признанию бизнесмена Сергея, если бы не обнал, он бы давно разорился.
Дата: 27.02.2007
Копия в Google