Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нефтяные связи зятя

Причем на счету в Bank of New York, находящемся сейчас в центре внимания в связи с расследованием дела об отмывании денег в США. Дьяченко занимается торговлей нефтью.
... топлива и энергетики, контролирующее экспорт нефти, коррумпировано насквозь. Правительство даже формально ничего не делает, чтобы прикрыть эту практику. В 1997 году, когда экспорт нефти достиг пика, почти половина экспорта, который составил тогда 97 ... Копия в Google

22. ООН проверят.

Предполагается, что за время действия программы экс-глава Ирака Саддам Хусейн с помощью взяток и незаконного экспорта нефти присвоил около 10 млрд.
В марте Счетная палата США провела собственное расследование и установила, что иракская верхушка не только раздавала взятки, но и с удовольствием их принимала.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

23. О чём будет "Национальный доклад".

В этом случае, весь экспорт России будет опираться на «слабый» рубль, а весь импорт и инвестиции будут опираться на «крепкие» международные чеки, которые по крепости будут точно такие же, как истинный доллар США. Биплатежная система позволяет избавиться от принципиально неразрешимого в рамках моноплатежной системы противоречия между задачами экспорта и задачами импорта.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

24. Добыча власти из нефтяной скважины.

Далее деньги перетекают в США, в том числе на счета лиц, указанных в иске «Норекс». В иске перечислено несколько фирм со словом «Краун», включая «Краун Рэйд энд Файнэнс», зарегистрированную на Гибралтаре. Именно через гибралтарскую «Краун» «альфистами» и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти «дочек» «ТНК», а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

25. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

... организовывали мошеннические схемы, занимались незаконным экспортом и операциями по отмыванию денег через компанию NDA GmbH, — говорится в 49-страничном обвинительном заключении, которое изучил РБК. — Обвиняемые и их сообщники участвовали в различных действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

26. Кто вы, господин Наздратенко?

Не имея своего флота, и возможности вести промысел, "Интерфлот" умудрился якобы выловить 1.186.529 тонн краба и целиком поставить его на экспорт, присвоив, естественно, себе доходы.
... для малоимущих слоев населения", согласно которому ТОО "Интерфлот" выделяется беспроцентная ссуда в сумме 1.4 млн. долларов США из средств краевого внебюджетного фонда сроком на 4 месяца, и заключается соответствующий договор с финансовым управлением ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

27. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... немалыми пошлинами (до 10-14%) даже свой собственный экспорт, надеясь тем самым увеличить налоговые поступления. Напротив, в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, экспортные пошлины в течение длительного времени практически отсутствуют, а доля импортных пошлин в суммарном объеме налоговых поступлений стремится к нулю. Так, в Швейцарии в 2002 г. импортные пошлины составили всего 1.2% от общей суммы налоговых поступлений, в США – 1%, а в Великобритании – 0 ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

28. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Как выяснила «Вёрстка», за последние полгода подразделения индийского конгломерата купили в России алмазы на общую сумму около 88,5 млн долларов США или почти на 7 млрд рублей. В эту стоимость вошло 504,8 тысячи карат алмазов (более 100 кг). Отправились посылки также в Бельгию, ОАЭ и на этот раз в Индию. Среди получателей отмечены те же Enso Global Trading, Dali Diamond, а также ещё одна бельгийская ювелирная компания Diajewel NV. Экспорт алмазов: цена в 2022 и 2023 Всего, судя по закрытым ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

29. Деньгопровод.

Основных причин, по которым происходит экспорт денег, три. Во-первых, иностранный спекулятивный капитал через некоторое время возвращается туда, откуда пришел, и в больших объемах — такова природа спекуляций.
Та же ситуация и в США, которые придумали, продвигали и продолжают использовать этот инструмент.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

30. Олигарх, пришедший с холода.

Основным из них была группа иностранных банков, которые предоставили "Менатепу" кредит в размере 266 миллионов долларов США под залог 33 % акций "Юкоса". Группа Ходорковского призывала иностранные банки принять трехлетний план выплат, основанных на экспорте нефти, а не на акциях "Юкоса".
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

31. Хозяин Курил.

В этой истории интересна своеобразная транзитная схема, с помощью которой выловленный по российским квотам минтай попадает в КНР, где размораживается, напичкивается «химией», водой, а затем вновь замораживается и поставляется в США, но уже в качестве популярного и известного у американцев — минтая из Аляски. Итоги личного лоббизма Несмотря на установленные в России ограничения на экспорт рыбопродукции, изготовленной из водных биологических ресурсов, выловленных при осуществлении прибрежного ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

32. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США Украинского миллиардера "с отношениями с топ-менеджерами "Газпрома" ФБР подозревает в коррупции и связях с ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2014, Газового трейдера оформляют на экспорт, Фото: via Gazeta.ua Кирилл Мельников, Николай Зубов, Кирилл Белянинов Дмитрий Фирташ Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который контролировал поставки российского газа в страну в 2005-2011 годах, задержан в Вене по требованию США, которые ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

33. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В результате российская компания вышла на четвертое место в США по производству стали (более 8 млн т в год).
В 1990-м начал руководить оптовой торговлей, затем стал начальником отдела экспорта «Альфа-Эко».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

34. ЦРУ разбирается с ваучерами.

... в получении взяток от Хусейна Андрей Панов, Николай Борисов, Екатерина Дербилова, Екатерина Кудашкина Доклад экспертов ЦРУ об отсутствии в Ираке оружия массового уничтожения (ОМУ) стал горькой пилюлей не только для президента США Джорджа Буша ...
Режим Хусейна использовал свое право распределять квоты на экспорт нефти для подкупа политиков, партий и чиновников разных стран, чтобы те выступали в поддержку Ирака на международной арене, убеждены авторы доклада.
Дата: 11.10.2004 Копия в Google

35. Трансоткачка.

... этот гигант химической индустрии поставлял на экспорт в Швейцарию фосфатные удобрения по цене ниже себестоимости. В результате , по оценкам правоохранительных органов, прямой ущерб заводу , а заодно и госказне исчисляется суммой почти в полмиллиарда долларов США! Соответственно, немалая дельта между ценой продажи и рыночной ценой согрела чей-то бездонный карман. Чей же? И на этот вопрос ответ получить не так уж сложно. Теневые операции с убыточным экспортом удобрений странным образом совпадали с ...
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

36. Откуда у зеленых "зеленые".

Нельзя не отметить такого совпадения – кампания против неэтичного убийства цыплят развернулась вскоре после того, как в глазах потребителя оказались скомпрометированы их рогатые собратья по фауне – коровы: в 2003 году в США были зафиксированы случаи коровьего бешенства, и экспорт американской говядины снизился на 90%.
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

37. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Бородин уже побывал в тюрьме — те несколько месяцев, что он провел в США. Ему бы это зачли.
Имея квоты на экспорт нефти, он фактически являлся одним из источников финансирования реконструкции Кремля...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

38. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

... выдаче лицензий на экспорт оружия в Уганду". Скидка на оружие в Молдове Контракты с Угандой и Бурунди - это лишь небольшая часть сомнительных сделок с оружием, совершенных "Техимпексом" и "Укринмашем". Например, в начале 2016 года британская компания Техимпекс, S-Profit, приобрела три системы наземной ракеты (SAM) из государственного молдавского аэропорта Маркулешты. S-Profit была единственным участником тендера, где стартовая цена была установлена ??в размере 600 000 долларов США для всех трех ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

39. США наказали Украину долларом за связи с Ираком.

Посмотреть структуру экспорта, которая у нас была в Ирак с нашей территории.
Пленка с записью разговора Леонида Кучмы и Валерия Малева была изучена в США весьма тщательно.
Дата: 25.09.2002 Копия в Google

40. "Тролли" на экспорт.

"Тролли" на экспорт $2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю: как "фабрика" Пригожина пыталась влиять на выборы президента США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.10.2017, Расследование РБК: как "фабрика троллей" поработала на выборах в США, Фото: via ИА "РБК", Иллюстрация: ИА "РБК" Полина Русяева, Андрей Захаров 22 октября 2016 года, город Шарлотт, штат Северная Каролина.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google