Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ).
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

22. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Они вскрыли факты отмывания денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

23. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Следствие считает эти основания вымышленными, а действия фигурантов — отмыванием преступного дохода организованной группой с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

24. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

Его и трех подчиненных, в том числе его дочь Евгению, признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

25. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Судья Марина Сырова, оглашая вводную и резолютивную части приговора, который содержит сотни страниц финансовой документации, признала Павла Ивлева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 (легализация похищенного).
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

26. Константин Ромаданов сел как казначей.

Впоследствии в зависимости от роли каждого им предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и взяточничестве (ст. 290 УК РФ).
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

27. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

Вячеслав Шимкевич, как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

28. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

... статья 160 УК РФ), "отмывании" средств (статья 174 УК РФ) и подделке ценных бумаг (статья 186 УК РФ). Ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Аналогичные статьи инкриминировались бывшим председателю правления "Имидж-банка" Вере Силиной и главному бухгалтеру Елизавете Гурьяновой. Они получили по четыре года колонии. А вот экс-член совета директоров банка Дмитрий Липенцов был освобожден от наказания. Его обвиняли только по статьям УК РФ 174 и 186, а по ним к ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

29. Супруга Виктора Контеева в деле о вымогательстве.

Произошло это практически сразу после того, как 9 июня в отношении Виктора Контеева, Ларисы Контеевой и пяти их подчиненных было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство прав на имущество» и части 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация имущества».
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

30. Текст обвинительного заключения

... В. от 7 августа 1998 года, в котором отмечено, что зачисление денежных средств по подложному авизо Р N 05355063 на корсчет АКБ "Столичный" произведено из средств Банка России, вследствие чего именно этому банку причинен ущерб в указанной сумме (т. 7, л. д. 174); - письмом управляющего отделения № 1 ГУ ЦБ РФ по г. Москве Комарова А. В. от 26 августа 1998 года, подтвердившего непоступление фиктивного распоряжения N 224 на сумму 3 838 400 400 рублей в ГРКЦ (т.7, л. д. 205); - письмом руководства ЦБ ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

31. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

32. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Против него возбудили уголовное дело по п. «а», «б» части 4 ст. 174 УК РФ. В России ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

33. Александр Постригань нажился на аварийном жилье.

Общая стоимость предположительно похищенных сообществом земельных участков, жилых и административных зданий и промышленных сооружений, как полагает следствие, составила около 70 млн. руб., причем почти все имущество членам ОПС удалось легализовать (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

34. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

... и в особо крупном размере, а также по статье 174.1, где речь идет о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Часть 4 статьи 159 предлагает в качестве наказания лишение свободы на срок до десяти лет. Дополнительно может быть назначен штраф в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет. Согласно статье 174.1, отмывание денег наказывается штрафом в размере до 120 тыс ...
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

35. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Банк, как известно, остался должен вкладчикам порядка 174 млрд рублей, возмещение которых теперь вынуждено брать на себя государство в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

36. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

За мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и отмывание (легализацию) похищенного (ст. 174.1 УК РФ) Михаил Лягин и Андрей Симонов получили по четыре года колонии общего режима.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

37. Александр Хорошавин брал и отмывал.

Судья Елена Поликина признала экс-главу региона виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

38. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Кроме них обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) были предъявлены депутату Вологодской облдумы члену «Единой России» Александру Денисову, сыну экс-начальника областного управления Судебного департамента Игорю Сахарову и арбитражному управляющему ООО «Вологодское специальное строительно-монтажное управление» Вадиму Смирнову.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

39. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2015).

... Лемтранса 200 38 Александр Бабаков VS Energy International 184 39 Михаил Спектор VS Energy International 184 40 Евгений Гинер VS Energy International 184 41 Василий Хмельницкий UDP 180 42 Виктор Карачун АТБ-Маркет 174 43 Геннадий Буткевич АТБ-Маркет 174 44 Евгений Ермаков АТБ-Маркет 174 45 Борис Колесников Конти 171 46 Александр Фельдман АВЭК Холдинг 170 47 Наталья Бондарева ГК «Баядера» 157 48 Станислав Березкин ПГ «Креатив» 155 49 Игорь Дворецкий Индустриалбанк 150 50 Вадим Ермолаев Алеф 130 ...
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

40. Приговорили к Испании.

В 2007 году Басманный районный суд приговорил господ Малаховского и Переверзина соответственно к 12 и 11 годам лишения свободы, признав их виновными в "присвоении и отмывании денежных средств" (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.07.2011 Копия в Google