Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Среди фигурантов дела — создатели «Роста» Андрей и Наталья Макаровы, учредитель американской фирмы Rost Inc. Вадим Еникеев, владелец «дочки» КПК ООО «ИФК “Земля”» Александр Бурнаев, а также Роберт Гарипов и Алексей Гречко.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

22. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

[...] В обвинении фигурируют сделки, совершенные на основе инсайдерской информации с акциями Acme Packet Inc., Align Technology Inc., Caterpillar Inc., Dealertrack Technologies Inc., Dendreon Corp., Edwards Lifesciences Corp., Panera Bread Co и Verisign Inc. «Архитекторами» криминальной схемы названы хакеры Аркадий и Игорь Дубовые, которым было предъявлено обвинение из 23 пунктов, включающих мошенничество, участие в инсайдерских схемах и отмывание криминальных средств.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

23. Тольяттиазот отбился от миноритария.

Адвокат Tringal Equities Inc. Игорь Пухо вчера заявил, что компания будет обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях, однако от более полных комментариев отказался, сославшись на отсутствие санкции со стороны руководства.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

24. Подмосковье растащили по офшорам.

Другой «панамец» Marcero Inc., судя по списку, владеет в Истринском районе бывшим домом отдыха профсоюзов «Зеленый курган» (общая площадь 3,2 га, кадастровая стоимость участка 194, 262 млн руб).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

25. Силовики и их родственники.

И вот за несколько месяцев до прихода в МВД, в мае 2012 года, Махонов вместе со своим партнером Дмитрием Карякиным создали на Виргинских островах компанию Nortwest Management Inc, которая стала материнской структурой для запутанной и разветвленной офшорной сети.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

26. Кручу-верчу — инвестировать хочу.

Несмотря на сенаторский статус с 2004 года, Малкин владел компанией Worcester Enterprises USA Inc, зарегистрированной во Флориде в 1994 году и продолжавшей коммерческую деятельность до апреля 2010 года (регистрационный номер в реестре юрилических лиц Флориды P94000065218, посмотреть может любой желающий ТУТ, просто вбив название компании).
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

27. Натуральный депутат.

Указано, что продукция американской компании Nutra Source Inc расфасовывается в Реутово компанией OOO «Cмирнов и Партнеры» по заказу московского OOO “Натуральный Источник”. По сведениям информационного портала межрегионального делового сотрудничества OOO «Натуральный Источник» оказывает услуги «реализация биологически активных пищевых добавок (нутрицевтики) производства фирмы 'NUTRA SOURCE, INC', США».
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

28. Верхняя и Нижняя Панама:

В июне 2013 года сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обнаружил у Игоря Ананских восемь незадекларированных квартир в Майами общей стоимостью $6,5 млн. По информации ФБК, депутат приобрел квартиры в 2007-2008 годах, а затем продал подконтрольной Westquality Inc. по цене $100 за каждую.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

29. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Перевод средств должен был осуществляться при содействии банка Barclays Bank S.A.. (Швейцария) (счет № 622.902) и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Mariston Securities Inc., управляемой Шлегельмильхом по поручению Нусрат.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

30. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

... Russian Venture Asset Management Ltd Ян Рязанцев и член совета директоров компании Alion Energy Inc., соучредитель венчурной компании Bright Capital Михаил Чучкевич. Михаил Чучкевич По версии следствия, в декабре 2012 года господин Рязанцев, зная о том, что в АО РВК обсуждается выделение средств на развитие компании со штаб-квартирой в Ричмонде Alion Energy Inc. (специализируется на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций), вошел ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

31. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Крым американский Речь идет о некоем американском инвесторе, компании «Джемини Груп Инк» (Gemini Group Inc. Of New York, зарегистрирована по адресу: 210 East.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

32. Борис Березовский проиграл агенту.

В июне 2008 года с г-ном Эдмистоном связался его давний друг и партнер Мерл Вуд, яхт-брокер из США, основатель Merle Wood & Associates Inc (MWA, второй ответчик по иску г-на Березовского наряду с Edmiston).
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

33. Дело ОАО "Апатит".

Ю.Трайсман эмигрировал из СССР в 70-е годы, и, судя по всему, является довольно ярким представителем «русско-еврейской» диаспоры в США. При этом официальные документы (документ D1, документ D2) свидетельствуют, что на момент создания этой компании, 18 декабря 1991 года, единственным учредителем компании WETECH USA OF OHIO INC. был В.Кантор, а адрес регистрации – домашний адрес Ю.Трайсмана.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

34. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Среди них такие, как Adinch Inc и Anews Inc, куда так же инвестирует и TMT Investments, завышая в отчетности их стоимость, что стало, судя по всему, фирменным стилем Каплуна и К. Так, согласно отчетности 101 Startup, все проекты компании, включая Adinch Inc и Anews Inc, в сумме стоят $3 млн. А в отчетности TMT только лишь эти два проекта в сумме стоят уже $12 млн.! Кстати, завышение размера активов, приходящихся на одну акцию, в Великобритании является также уголовно наказуемым преступлением.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

35. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Помимо Петухова в списке ответчиков по иску числятся также Ирина Полиски, супруга генерала Юлия и Asko Inc. Суд Майами закрыл доступ почти ко всем оригиналам документов по делу, в том числе, и к оригиналу искового заявления.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

36. Губернаторы.

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков — в то время заместитель директора «Ленинца».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

37. Стржалковские идут на абордаж.

Обращает внимание: Regaliter Services Inc. и Soryam Finance Corp. на Британских Виргинских островах зарегистрированы не только по одному адресу, но и пользуются одним абонентским ящиком. Более того, в русскоязычном Интернете имеется одно-единственное упоминание компании Regaliter Services Inc. — в качестве участника финансовых расчётов между компаниями, которые были связаны с «Норильским никелем» в то время, когда его возглавлял Владимир Стржалковский.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

38. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

офшору Westquality Inc., который зарегистрирован на Британских Виргинских островах (он прилагает копии документов о сделке).
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

39. Россия наращивает официальную лоббистскую деятельность в СШA.

Компания Waterman Associates Inc. согласилась содействовать дипломатическому признанию республики Соединенными Штатами и ее вступлению в ООН. Для этого предполагалось организовывать контакты чеченских представителей с сотрудниками госдепартамента и секретариата ООН, представителями конгресса и неправительственными аналитическими центрами.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

40. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Экспортером нефти выступала оффшорная компания Levette Investments, Inc. (Багамские о-ва, Нассау), открывшая для операций счет в одном из банков Цюриха.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google