Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Новые русские корейцы.

... наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США. Шведский паспорт Владислава Доронина Самолет Bombardier Global Express находится в списке «Граждан особого назначения» OFAC уже почти девять месяцев ...
А его партнером по данным проектам являлся совладелец Capital group Павел Те. В частности, у Шейха и Те был совместный проект — возведение ЖК «Лица».
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

22. Организованная правящая группировка Jysan.

«Назарбаев фонду» принадлежит мажоритарная доля в алматинском ТОО «Pioneer Capital Invest» в 67,45 %, «Фонду развития» — 12,93 %, «Фонду социального развития» — 19,62 %.
В отчете Global Witness утверждалось, что Ким действовал как доверенное лицо и что Назарбаев фактически контролировал компанию.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

23. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Последовала волна исков (НРБ, УК «Тройка Диалог», Банк Россия, подразделение ING Group, фонд FrontPoint Global Emerging Markets Fund (Каймановы острова) – подразделение FrontPoint Partners – дочерней компании банка Morgan Stanley, а также принадлежащий американской инвесткорпорации Main Street Capital одноименный оффшорный фонд и подразделение канадской инвесткомпании Red Barn Capital.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

24. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Manufaqtury и управляющие друзей Путина В 2021 году 2 млрд рублей в Manufaqtury вложил инвестиционный фонд «Дабл-ю эс кэпитал» (WS Capital).
«Эльбрус» принадлежал Crystalball Global с Британских Виргинских островов, а тот — панамской Mischositos Investment.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

25. Дочь миллиардера Андрея Гурьева попала на лодку.

... РБК", 13.07.2023, Bloomberg узнал о претензиях дочери Гурьева на проданную суперъяхту, Фото: The New York Post, Global Look Press Полина Мартынова, Любовь Мартынова Андрей Гурьев Дочь российского миллиардера Андрея Гурьева Юлия решила оспорить в суде ...
... семейной благотворительностью, курирует работу «Благотворительного фонда Андрея Гурьева», а ее муж Алексей Мотлохов — сын бывшего заместителя губернатора Мурманской области Владимира Мотлохова — управляет накоплениями семьи в хедж-фонде Kola Capital ...
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

26. Активы партнера Абрамовича Евгения Швидлера под гнетом санкций.

ТАСС, 09.03.2022, "СМИ: конфискованный в Британии самолет "олигарха из РФ" принадлежит Евгению Швидлеру": Частный самолет, конфискованный британскими властями в рамках новых санкций против РФ, принадлежит одному из руководителей инвестиционной компании Millhouse Capital UK Ltd российскому предпринимателю Евгению Швидлеру. Об этом в среду сообщило агентство PA со ссылкой на источники в правительстве королевства. По его информации, самолет Global 6500 канадского производителя Bombardier прибыл на ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

27. Миллионер по жене Андрей Ярин.

В 2004 году он оказался в собственности у ООО «Арант», зарегистрированного в Рязани и учрежденного компанией из США Deverell Global.
Бадаевскому, контроль над которым от Хайкина перешел к Capital Group Павла Тё, принадлежат бывшие заводские корпуса и земля в привлекательном месте на набережной Тараса Шевченко. Пользующаяся покровительством властей Capital Group планирует построить ...
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

28. Дело "Транснефти" закрыто.

По данным Reuters, в 2006 г. бумаги “Транснефти” значатся в портфелях многих фондов, в том числе Eat Capital Asset Management, HSBC Investment, UBS Global Asset Management и др. В мае Басманный суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на все привилегированные акции “Транснефти” — операции с ними стали невозможны, биржевые торги прекратились.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

29. Криминальная биография

... который защитил кандидатскую диссертацию на тему "Развитие спроса и предложения денег в Украине", человеку, который по рейтингу журнала "Global Finance" 1997 года вошел в шестерку лучших банкиров мира, эти обстоятельства должны быть хорошо известны ...
Это какое-то письмо от лица "Advance Capital Services Corporation" на фирменном бланке, адресованное: "D&P Group, Inc" (long Beach California USA); "D&P SovGroup" (Moscow, Russia Fedеration); "Batkivshina" (Kiev-32 P.O. Box N 151) "Bank Ukraine ... Копия в Google

30. Джеффри Эпштейн катал Клинтона и Трампа на джете.

... 2023, Жизнь коротка, начинай с десерта: как Эпштейн пытался пробиться в ближний круг Трампа, Фото: Sky News, The Times, Global Look Press, Getty Images, AP Дональд Трамп (слева) и Джеффри Эпштейн Перевод текста WSJ. Во время президентской гонки 2016 ...
Баррак, основатель инвестиционного фонда Colony Capital и давний союзник Трампа, давать комментарии отказался.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

31. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева Как киприоты помогали основателю группы Marshall Capital обходить западные санкции Оригинал этого материала © OCCRP, 18.04.2023, Кипрская фирма помогала Константину Малофееву переводить деньги после введения против него санкций, Фото: Global Look Press, via OCCRP, Иллюстрации: via OCCRP Том Стокс Константин Малофеев Утечка документов показала, что российский инвестор и пропагандист Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

32. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Арно основал Cervinia Europe в 2013 году, а затем передал часть своей доли в Carrefour фирме другой люксембургской компании — Blue Capital S.a.r.l. Эту компанию он учредил для хранения своих акций Carrefour в 2007 году, когда впервые приобрел 9,1 ...
... моря и джет Gulfstream G650 стоимостью $48 млн, который компания сдает в аренду частной чартерной авиалинии Global Jet. Delfin также принадлежит доля в 13% в люксембургском флагманском авиаперевозчике Luxair, которая была приобретена за неназванную ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

33. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Его также называли владельцем частного самолёта Bombardier Global 5000 с регистрацией OE-ICA и Bombardier Challenger 500 (OE-ISA).
... компания миллиардера продала жилья на $900 млн. Проектами «Абсолюта» миллиардера Александра Светакова в США занимается Forum Absolute Capital Partners (FACP), совместная компания «Абсолюта» и Forum Properties Андрея Баринского и Владимира Зубрилина ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

34. Аудитор с большой дороги.

Разорившиеся акционеры и кредиторы RBS требовали уголовного преследования Альмонда, но он не просто удержался на плаву, но и «назначился» «главным по международным связям» Deloitte Global и, уже с этой позиции, продолжил колониальные захваты на ...
... в Алма-Ате по адресу проспект Аль Фараби, д. 36, где квартирует каспийский филиал «Делойта», принадлежит девелоперской компании Capital Partners, с которой «Делойт и Туш СНГ» ещё 2007 году, на этапе «котлована», заключило договор о стратегическом ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

35. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Среди компаний-ответчиков доминируют хедж-фонды, также зарегистрированные в офшорах: киевский Concorde Bermuda, московские Global Hedge Capital Fund и Bering Explorer, а также киевская Jaspen Capital Partners, называющая себя инвестбанком.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

36. Золото ЮКОСа.

В октябре 2007 года акции класса B Kirwan Offices перешли под контроль связанных с Дитцем компаний VR Capital Group Ltd и VR Global Partners LP. Одновременно был принят новый устав Kirwan Offices, где отдельно обговаривалась судьба активов Yukos Finance.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

37. Рыболовлев взял жену в кольцо.

... этого материала © LifeNews.Ru, 26.02.2014, Адвокаты Рыболовлевой заявили, что кольцо за $25 миллионов ей подарил муж, Фото: Global Look, via LifeNews.Ru Дмитрий Рыболовлев Адвокаты Елены Рыболовлевой заявили, что кольцо с уникальным бриллиантом за 25 ...
[...] Чтобы еще больше запутать схему, на Виргинских островах были зарегистрированы компании Treehouse Capital, Xitrans Finance, на Панаме Destriero Investment, Aquagem Investment и в Люксембурге DR Holdings.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

38. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone ...
... который в качестве руководителя финансовой группы MGN Capital превратился, по сути, в ведущего международного консультанта при руководстве Кыргызстана. Так, недавно компания МGN Capital выиграла тендер Фонда развития Кыргызской Республики как ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

39. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

... Эрик Хейлет организовали хедж-фонд Algebris Global Financials Fund с активами около $1,9 млрд. В числе его инвесторов несколько итальянских банков и знаменитый The Children's Investment Trust, прославившийся атакой на ABN Amro, в результате которой голландский банк сменил владельца. Стратегия Algebris — повышение стоимости небольших пакетов акций за счет публичной атаки на качество менеджмента в компаниях-жертвах. В России так работал хедж-фонд Hermitage Capital, пока его руководителя Билла ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

40. "РБК" обвиняют в плагиате.

Они давно в бизнесе, не колеблются, сами верят в свой проект»,—говорит управляющий фондом East Capital Айварас Абромавичус. В фонде Pio Global РБК называют «динамично растущей, прозрачной и внимательной к инвесторам» компанией.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google