Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим. Минусы тоже есть. The Bell впервые собрал данные обо всех жильцах золотой башни и нашел много известных фамилий. В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и ...
Полонский тогда встречался со всеми, вспоминает один из его хороших знакомых тех лет: «Однажды мы приехали на переговоры к братьям Черным (Лев и Михаил Черные, главные участники войн за металлургические активы в 90-х.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

382. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Надзорная проверка установила, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансовокредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка».
... принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило снижение капитала кредитной организации более чем на 80%, что БР считает реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации. Также Банк России сообщал, что НВК ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

383. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Долги ростовских активов политика были уступлены «Промсвязьбанком» «Автовазбанку», который позже был реорганизован и присоединён к банку «Траст».
... проката в год. Дело Варшавского По данным системы проверки компаний СПАРК, Варшавский является совладельцем компаний ЗАО "Миринвест капитал" и ООО "Эстар", а также генеральным директором ООО "Донбиотех" и ООО "Ростовский электрометаллургический завод ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

384. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

... касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика» (ТиА), гендиректором и основным владельцем которой значилась Надежда Клепальская. Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

385. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

За девять месяцев до этого Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию в том числе и из-за того, что деятельность банка «была ориентирована на обслуживание интересов его собственника и кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, что привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов».
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

386. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Принятый с его подачи закон требовал, чтобы чистые активы у новых букмекеров составляли не меньше 1 млрд руб., уставный капитал — 100 млн руб. и банковская гарантия — 500 млн руб. После этого букмекерскую лицензию за восемь лет получили еще пара ...
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

387. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с другими лицами похитил имущество АО «Русстройбанк» посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные ...
... основанная Ольгой Сорокиной в 2006 году в Новосибирске компания ООО «Русфрансальянс» (уставный капитал 1 млн руб.). Общество признано банкротом в 2016 году, так же как ООО «ИРФЕ-Центрум», созданное Сорокиной в 2010 году (уставный капитал 400 тыс. руб ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

388. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Подконтрольная Гвелесиани ООО «Ремпутьмаш-Агро» (позднее переименована в ООО «Молочные активы») таким образом смогла привлечь кредит в 1,5 млрд руб. К слову сказать, в то время руководителем банка еще был Патрушев-младший.
Так, в то время как ферма несет «потери» от «вывода» оборотного капитала, а коровы дохнут от нехватки качественных кормов и отсутствия своевременной ветеринарии, уже нескромный южанин получает гражданство для жены и детей в Германии и перевозит их в ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

389. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Речь о предправления банка Сергее Ильине, вместе с женой и сыном он владеет контрольным пакетом акций банка. Связаться с ним не удалось. ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии. «Тройка» — уникальный банк», — говорит аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. Из отчетности банка на 1 сентября следует, что из 234,1 млн руб. его активов почти половину (106,6 млн) составляли «расчеты с работниками по подотчетным суммам ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

390. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... называл существенное уменьшение капитала банка и наличие оснований для банкротства, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Почти ровно год назад, 18 июня 2018-го, Центробанк сообщил, что в действиях бывшего руководства и собственников банка выявлены «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов». Материалы об этих операциях ЦБ направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД. Дыра в капитале «Кредит Экспресс» составила почти ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

391. У Константина Базанова закончился "Резерв".

... Россельхозбанк», ПАО «Банк „ФК Открытие”». Банк социального развития «Резерв» был создан в Челябинске в 1993 году. Он имеет два офиса в Челябинске, а также офисы в Москве, Екатеринбурге и Верхней Салде. На 1 июля банк занимал 415-е место в банковской системе РФ по величине активов. По данным Центробанка, на момент отзыва лицензии активы составляли 1,6 млрд руб., по результатам работы временной администрации сократившиеся до 1,2 млрд руб., обязательства — 1,3 млрд руб., уставный капитал — 450 млн ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

392. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

По иску ГП конфискованы активы экс-главы подмосковного Серпуховского района и его доверенных лиц. Полный список Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2019, Фото: ТАСС Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун ...
... денежные средства в российских рублях, находящиеся на счетах Криводубского Б.Г., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 3 096 руб. 27 коп.; — земельный участок площадью 145 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

393. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

394. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Оказавшийся под следствием директор бюро Александр Гомзин обвинил экс-руководителей республики (премьер-министра, главу Национального банка и помощника президента) в попытке рейдерского захвата.
Кроме того, девушка предоставила "Веку" документы об активах казанского бизнесмена, о чем мы расскажем сегодня.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

395. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

... Антонов контролировал ряд банков, для управления активами предпринимателя в 2004 году была создана «Конверс групп». В России он был совладельцем Инвестбанка. В 2011 году он продал долю в банке своему подчиненному, а в 2013-м банк лишился лицензии ...
Банк «Советский» Антонову официально не принадлежал, о его связи с ним не сообщалось. В 2015 году банк был санирован, изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский капитал».
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

396. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Свой капитал основатель «Востока» заработал на торговле и покупке обувных фабрик. Также предприниматель занимался коммерческой недвижимостью. Основным его активом был бизнес-центр «Технопарк Протон» (ранее — «Премьер Плаза»), который расположен ...
Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

397. Отбойный молоток экономики Грефа.

В руки Максима Дегтярева должно перейти руководство самым высокотехнологичным банком России, который имеет 14 286 отделений и обслуживает миллионы клиентов. Однако методы, к которым Дегтярев прибегает в качестве специалиста по работе с проблемными активами, меньше всего говорят о нем как о цивилизованном управленце.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

398. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Сделку по переуступке прав подтвердил руководитель департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев. «Дельтой» в равных долях владеют фирмы МК «Капитал» и ЮК «Вангвард».
"При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению",— пояснил "Ъ" близкий к следствию источник.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

399. Спонсор адмиралов легла на дно.

... начались волнения, 7 сентября банк отключили от системы электронных платежей, а еще через четыре дня отозвали лицензию". [ИА "РБК", 05.11.2015, "Дыра" в банке "Адмиралтейский" составила почти 2 млрд руб.": Отрицательный капитал банка «Адмиралтейский» составил 1,9 млрд руб., сообщил Банк России в своем «Вестнике». ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов). Объем пассивов в банке составляет 8,5 млрд руб. [...] Проблемы у банка начались в прошлом году ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

400. Санация в форме поглощения.

гент Транскапиталбанка Пушкин прибирает активы под "крышей" АСВ Оригинал этого материала © "НГ", 10.02.2016, Фото: itb.ru Санация в форме поглощения Акционеров Инвестторгбанка и ВОКБАНКа лишили капиталов и без банкротства Александр Сахно Андрей Пушкин Сразу два банка, Инвестторгбанк и ВОКБАНК, становятся жертвами недружественного поглощения, инструментами для проведения которого оказались ведущие финансовые институты РФ – Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Акционеры двух банков ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google