Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Эксперты считают, что многие транзакции, о которых имеются данные, должны были как минимум вызвать у компании подозрения: о них стоило уведомить швейцарское Федеральное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS).
Комиссаренко родилась в Украине в 1977 году, в середине 2000-х годов она закончила учебу в Москве и сразу пошла в строительный бизнес — в том числе открыла монтажные компании и дистрибьютора оборудования для водоснабжения.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

382. Труба Мирзиеева.

Члены группы — в том числе эксперты из государственных энергетических компаний, государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, счетной палаты — пришли в выводу, что из 17 реализуемых проектов с общим бюджетом 24,5 млрд долл.
Не в интересах государства Eriell и Enter Engineering не единственные компании, связанные с Фазиловым и российскими бизнесами, зарабатывающими на энергетических проектах Мирзияева.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

383. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Известный юрист и эксперт по международному праву Тирелли в прошлом представлял интересы ряда российских предпринимателей, перебравшихся в Средиземноморье.
Тем не менее, несмотря на такие значительные успехе в бизнесе, его владелец долгое время «не светился».
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

384. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Опрошенные эксперты полагают, что это может быть признаком номинального владения бизнеса.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

385. Дутый Трамп.

«Текущая оценка в $524,7 млн основывается на успешных переговорах по поводу изменения условий аренды и оценке, сделанной господином Трампом совместно с его партнерами и внешними экспертами», — говорится в документе, предоставленном в суд. Чтобы ...
По подсчетам журнала, с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Трамп потерял $600 млн, поскольку в отличие от технологических компаний отельный бизнес и офисные здания, которые составляют основу его бизнес-империи, приносили своим ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

386. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Бизнес никого не ждет, даже банковских сотрудников».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

387. Юлии Добрыниной гостиница обернулась колонией.

... и получила 2 года Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.04.2021, Судья зря взяла на себя функции эксперта, Фото: dser.vol.sudrf.ru Сергей Петунин Юлия Добрынина Ленинский районный суд Астрахани признал бывшую судью Дзержинского районного суда ...
ФСБ, чтобы выдавить из него показания, просто стала забирать бизнес. А забирать каким путем? Не себе забирать, а просто сносить. Чтобы у него не было денег. Чтобы не было просто денег. К бизнесу ФСБ не имеет никакого отношения.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

388. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Одновременно в Белоруссии налажено огромное производство табака, которое превышает внутреннее потребление больше, чем в два-три раза, по оценкам экспертов табачного рынка.
В 2021 году Олексин переписал бизнес на своих сыновей под угрозой санкций.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

389. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Для успеха инвесторам Усть–Лужского ПТК понадобится серьезный административный ресурс, отмечают эксперты. Все бункеровочные базы на Северо–Западе постепенно переходят под контроль "Газпромнефти" и "Роснефти", отмечает Алексей Безбородов, глава агентства Infranews, много лет проработавший в петербургском портовом бизнесе. Деловое разнообразие Проект в Усть–Луге — не единственный бизнес, связанный с Ириной Дрозденко.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

390. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Как установило следствие, всего за пять лет в свободное от бизнеса время житель Здвинского района не менее 49 раз насиловал несовершеннолетних девочек и еще 74 раза совершил над ними насильственные действия сексуального характера.
Потерпевшая рассказала следователям и экспертам, как в лесу Александр Сытин, друг ее отца (точнее, тот, кого она считала его другом) заглушил мотоцикл, расстегнул на ней джинсы и запустил туда руку…
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

391. Кровь на счетах.

В обычных условиях эта сфера деятельности не привела бы его к встрече с профессиональным киллером, но банкротство в Латвии является необычным бизнесом — высокодоходным, опасным и коррумпированным.
Хью Гриффитс, бывший старший эксперт ООН по санкциям против Северной Кореи, отказался комментировать конкретные компании для этой статьи.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

392. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

Исходя из этого, успешность бизнеса Burford крайне трудно прогнозировать, и стоимость акций компаний держится, в основном, на доверии акционеров. Задача нанимаемых фондом юристов, адвокатов, барристеров – поддерживать это доверие, демонстрируя высокий уровень профессионализма. И вот как раз с этим у судинвестора возникли проблемы. Начало краха Burford Capital эксперты связывают с провальным для компании делом против миллиардера Фархада Ахмедова, в котором судинвестор выступил на стороне его ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

393. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Михаил Гуцериев Недвижимость — бизнес вдолгую.
Эксперты оценили объект в €171 млн. Перспектива.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

394. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

И это на фоне того, что по его предприятиям уже возбуждены уголовные дела по махинациям с железнодорожными тарифами по ст. 165 УК РФ", - говорят эксперты отрасли.
К слову, в той истории собственники завода "позаимствовали" деньги на развитие своего бизнеса, а вот Королев брал и берет безвозвратно, исключительно на свою красивую жизнь.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

395. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... с посягательствами на собственность предприятия малого бизнеса — ООО "ЕвроСтрой". В основе конфликта — расследование и судебное разбирательство хищения у ПАО "НЛМК" 3,1?млрд руб. при строительстве в 2008–2010 гг. доменной печи №7. К уголовной ответственности изначально были привлечены руководители подрядных фирм и работники НЛМК. Уже более 2 лет это дело рассматривается Левобережным райсудом Липецка, о нем рассказывали и в СМИ (например, «Из домны вышло дело эксперта» в "Коммерсанте", 27.04.2018 ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

396. Пиратская бухта "Транснефти".

Управляющей компанией ООО "Русбункер" с 2010 года является ООО "ЦБУ Эксперт", единственным участником которого с 2012 года выступает Андрей Тарасенко.
Вполне вероятно, что именно с подачи Эспиряна молодой человек без профильного образования и опыта в бизнесе получил работу в компании "Евразия-Бункер".
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

397. Винницкие держат, аваковские крышуют.

Напомним, что все эти населенные пункты находятся в зоне АТО. Однако это не помешало наладить и там подпольный игорный бизнес. Отметим, что в других случаях в определениях судов также упоминаются некие "экспертные заключения". Поскольку игровые салоны работают по схожей схеме, можно предположить, что такие заключения также выдавались экспертами МВД. Видимо, они служили некой индульгенцией или "охранной грамотой" для работы таких заведений.
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

398. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Представители обеих площадок подчеркивают, что торговлей занимаются арендаторы — малый и средний бизнес.
По просьбе РБК эксперты Центра поддержки ВЭД рассчитали величину официальных сборов с турецкой продукции (автозапчасти, кофеварки, мебель, дубленки, одежда) стоимостью $64 тыс. согласно инвойсу в транзитной декларации (товар ехал через Прибалтику).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

399. Прощание с РБК.

И все происходящее вокруг бизнеса олигарха — это попытки сбить цену, в том числе на РБК. Например, говорит собеседник, 22 апреля провластный ресурс Ruposters опубликовал скриншот статьи с сайта РБК под названием «Приватизация под угрозой: почему власти не спешат с распродажей активов». На скриншоте запечатлен комментарий редактора, который просит авторов найти эксперта, сказавшего бы, что «выставленные Путиным условия сразу сильно сузили круг потенциальных покупателей и почему».
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

400. Братья и исламисты.

Статья 205.1 Уголовного кодекса РФ — а именно «Содействие террористической деятельности» — удивительно верно описывает деятельность отдельных граждан, пребывающих в комфортном статусе «правозащитников» и «экспертов».
Тот ведь тоже сначала занимался бизнесом — строил дороги в Судане и там же торговал рабами — а потом увлёкся воплощением в жизнь идей радикального ислама.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google