Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

— Врезка К.ру] [Цензор.Нет, Украина, 19.11.2018, "Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции": "Фактически идет речь о том, что он вместе со своим очень близким человеком купили за 2,5 миллиона евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия я бы назвал перфектным. Следствие владеет полностью многомесячной перепиской всех действующих лиц — кто, откуда, куда и сколько денег, даже в каком виде деньги должны были перечислять", — сказал Луценко.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

382. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

В США Гришину очень нравится, но есть маленькая проблема: у него нет гражданства.
Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

383. Геннадий Капканов попался на родине.

... кстати, был изъят и паспорт гражданина Румынии на его имя. Несмотря на то, что у него в Румынии нет недвижимости и что согласно Конституции Украины, разрешено иметь только одно гражданство, Капканов настаивал в суде на своей особенности. Чем он занимался все это время, неизвестно. Утверждает, вел бизнес как частный предприниматель, а именно, сдавал в аренду недвижимое имущество, принадлежащее его матери. Хотя жил явно не на эти средства — при обыске у него изъята внушительная сумма денег ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

384. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

Сумму изъятых денег он оценил в 46 млн руб. В ноябре 2016 года по тому же делу был задержан бывший замглавы Спецстроя Александр Загорулько. После этого дело было передано в Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета, поскольку Загорулько — генерал-полковник, сообщил Старинский. «Я как адвокат подал в ГВСУ заявление с просьбой предоставить сведения, где изъятые деньги и каков их статус — они вещественные доказательства или нет? Если нет — отдавайте обратно.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

385. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Большая часть денег на проект поступила в виде кредита от Всемирного банка правительству Азербайджана.
У Multiserv Overseas Ltd нет ни офиса, ни сотрудников, ее собственники находятся в офшорах.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

386. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

По словам г-на Сучкова, в основной дом площадью 2656,8 кв. м, два гостевых дома и другие сооружения его компания вложила $50 млн. В июне и июле кредиторы SFO Concept, одолжившие компании $36 млн, подали несколько исков о возврате денег, один из них ...
В письме Фирсов подчеркнул, что у главы «Роснано» нет никаких юридических обязательств перед Concept AG по выкупу дома.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

387. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Я ответил, что оружия у меня нет, а деньги — в кошельке. Они думали, я шучу, хотя я не шутил». Будовского признали виновным в нелицензированной деятельности по переводу денег и дали пять лет условно. Все это не остановило предприимчивого эмигранта. Он задумался о создании новой системы — аналога PayPal, но для тех, у кого нет счета в банке. Будовский рассуждал так: у двух с половиной миллиардов людей нет банковского счета, значит система будет востребована.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

388. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

«Стинком» до сих пор мало известен, несмотря на то что два консультанта на рынке недвижимости оценивают его активы в $500 млн. При этом у компании до сих пор нет собственного сайта.
Следователь Геннадий Удунян заподозрил, что под покровительством Буланова происходило еще и отмывание денег.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

389. По Ханукаеву лагерь плачет.

Финансирования нет. Рабочим платить нечем. Закупать материалы не на что. Насколько я в курсе, до сих пор нет и разрешения на строительство. А значит, и денег у Ханукаева на проект нет!
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

390. Мордовская сова на самарском глобусе.

Денег на покупку лояльности самарцев и даже пенсии нет. Украинским троллям и самарским пенсионерам об этом поведал сам «Мордвинбаши», который усугубил ситуацию настолько, что превратиться во всесамарский аллерген. Он вообще много говорит, любит массовки из бюджетников, хоть и не Цицерон. Пытаешься в словестном поносе уловить мысль, а её нет. Невольно спрашиваешь себя, «пык-мык» Меркушкина — это и есть стенограмма его державной мысли?
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

391. Мастера и дилеры дипломного рынка.

... просто денег с ребят хотят содрать. Вот люди в беде, и им тоже надо помогать. Неразберихи в вузах очень много. Есть такие, где концы с концами свести невозможно, особенно в делах 10-20-летней давности. Говорят, что в 2013 и 2014 годах порядка стало больше, не знаю, я тогда уже вышел из бизнеса. О бланках Гознака и "проведенных дипломах" В интернете клиентам предлагают "гознаковский диплом", то есть отпечатанный на фабрике Гознака. Что, у нас бланки Гознака в свободном доступе на рынке ходят? Нет ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

392. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
Сейчас Мамонтов высказывается по-другому — со Степановым контакта нет: — Как закончилось дело с Навальным — зимой 2012 года, так мы и попрощались и я больше ничего о нем не слышал, — пояснил он The Insider, — Я ему давал совет, что надо приготовить ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

393. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... денег, утерянных… вчера фирмой «ИК «Огни Москвы», на которой были кредиты банка. Я вам уже говорила по телефону, что мы выводим на эту фирму активы. Ровно поэтому у меня так было, была эта фирма. Потому что это фирма моя. Я понимаю, что по балансу в этот момент она была пуста. Вчера мы ее наполнили. Василий Яцков: Все понятно, внутренними платежами. Росляк: Внешними и внутренними. Чжен: Можно сегодня будет посмотреть [поступившие на счет инвестиционной компании платежи]? Росляк: Сегодня нет ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

394. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), однако, по словам адвоката Виктора Гриба, подвижек в расследовании нет. "У следователя имеются все доказательства совершения преступления, и в то же время не предпринимается никаких действий ...
часть из вышеуказанной суммы денег принадлежала мне лично, часть денежных средств я взял наличными в долг у своих знакомых, у кого именно я взял деньги в долг, я назвать не могу, так как не помню».
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

395. "Спартак" слили банкиры.

«Спартак» уже в третий раз за последние 15 лет оказался без денег. Найти нового инвестора сейчас сложнее, чем раньше. Столичные клубы интересуют инвесторов только в том случае, если у них есть земля или недвижимость. Ничего такого у «Спартака» нет: его домашняя арена, дворец спорта «Сокольники», оказалась разменной монетой в банковском бизнесе его бывших владельцев.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

396. Банкформирование Владимира Романова.

Под текст "Меньше 500 миллионов никто уже не ворует" Александр Лебедев, шеф бюро расследований "Новой газеты": — Это не первая и не последняя публикация «Новой» на тему криминального вывода денег из банковской системы. Нет оснований полагать, что ситуация как-то изменилась за последнее время или что она улучшится в ближайшем будущем.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

397. Как "известный обманщик" Валерий Фадеев "слил" телеканал.

Прокуратура заявила, что оснований для проведения проверочных мероприятий и оперативного реагирования нет. Телеканал «Эксперт» был запущен одноименным медиахолдингом в 2008 году.
... на заявку о банкротстве, начать продавать оборудование и мебель, а также найти другие, неназванные источники для возмещения долгов, Валерий Фадеев все-таки признал, что пообещать ничего не может и не берет на себя обязательств по возвращению денег ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

398. Лепс "успокоит всех уродов".

«Докажи!» — прерывает его г-н Лепсверидзе, ласково треплет по голове, и добавляет: «А, у тебя горба нет!» Г-н Михайлов особо настаивал, чтобы никто и сметь не мог использовать его изображение без его согласия.
А Стас Михайлов напомнил депутатам, что «у денег, Форбсов и журналов есть обратная сторона» — артисты могут «сгореть» на сцене.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

399. "Развел" Tesla на пятерочку.

В итоге суд согласился с обвинением в том, что Огородников, не потерпевший задержки в перечислении денег, заставил Хаскельберга лично взять кредит и передать ему деньги якобы для подарка чиновнику, в то время как на самом деле Огородников планировал ...
Ни одного слова, автором которого являюсь я, там нет — я писал то, что говорили, — объяснил свою позицию Огородников, уточнив, что давление оказывалось на него около 10 часов.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

400. К чему приводят схемы.

Копии первых остались в отчетности, а вторых — нет. Похожая история случилась в августе 2009 г. По распоряжению Баранаускаса ценные бумаги и деньги на 57 млн евро, хранившиеся на счетах Snoras в HSBC, были переведены на счета Антонова в HSBC. В декабре 2011 г. 40,2 млн евро с этих счетов ушли кипрской Panatrones. Snoras предполагает, что часть этих денег Антонов мог потратить на шато в Нормандии — Panatrones принадлежит 99% французской SCI Thiland, которая также расположилась в Нормандии, а ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google