При этом договор с новыми условиями был подписан 2 июля 2015 года, а Цуркан, по версии следствия, в сентябре того же года сообщила о нем своим кураторам в СИБ как о готовящемся.
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
Обращение в суд совпало с фактическим окончанием расследования уголовного дела, в рамках которого господину Абызову и его предполагаемым подельникам начали предъявлять окончательные обвинения, в том числе в создании ОПС и участии в нем, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Дата: 10.08.2020
Копия в Google
Слушания в суде могли состояться уже в пятницу вечером, однако, по данным “Ъ”, потом следователи ГСУ решили взять небольшой тайм-аут на 72 часа с тем, чтобы лучше подготовиться к заседанию в понедельник и собрать дополнительные материалы, свидетельствующие как о самом совершенном преступлении, так и роли в нем задержанных чиновников.
Дата: 06.07.2020
Копия в Google
По итогам обсуждения председатель комиссии, бывший премьер и министр юстиции Молдавии Виталие Пырлог рекомендовал генеральному секретариату международной полицейской организации изъять «красную карточку» господина Душутина из разыскной базы, поскольку информация о нем была размещена с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод и уставу самого Интерпола.
Дата: 17.04.2020
Копия в Google
В российских открытых источниках о нем почти ничего нет — только запись о том, что в 2017 году, незадолго до того, как стать акционером «Фонбета», он зарегистрировался в Беговом районе на севере Москвы как ИП со специализацией на управлении недвижимостью, а также записи о судебном разбирательстве с застройщиком подмосковного ЖК «Внуково», от которого Тетруашвили требует 5 млн рублей.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
Экс-банкир, постоянно проживающий сейчас за границей, рассказал “Ъ”, что летом 2018 года сам начал искать возможность встретиться с полковником ФСБ Черкалиным, который тогда отвечал за контрразведывательное обеспечение деятельности Центробанка и АСВ. Необходимость в этом появилась после того, как в июне 2018 года Руссобанк получил предписание ЦБ о выявленных в нем нарушениях.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
Их реестр уже два года по постановлению правительства ведет Департамент государственной службы и кадров Правительства РФ. С тех пор реестр периодически обновляют (последний раз — 21 декабря 2019 года), и сейчас в нем 1898 бывших должностных лиц. В 2018 уволили 1093 человека, в 2019 году — 802 человек.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
Главное надзорное ведомство пообещало, что во время предварительного следствия его не станут подвергать пыткам и применять к нему жестокие либо унижающие человеческое достоинство формы наказания, а находиться под следствием обвиняемый будет в СИЗО, где условия содержания соответствуют европейским.
Дата: 10.12.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру Компания «Южуралмост», в сговоре с которой подозревают Дубровского, действительно стала монополистом на рынке челябинского дорожного строительства при нем: если до его вступления в должность у компании было 9% челябинских дорожных подрядов, то после — стало 92%.
Дата: 14.10.2019
Копия в Google
Всего таким образом было похищено 37 млрд руб. При этом суд снял с криминального финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов — участие в нем. Материалы дела в отношении Магомеда Мухиева, бухгалтера Анталбанка Ирины Ивановой, а также шестерых руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, суд заслушивал полтора года.
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
В какой-то момент ГлавНИВЦ сам начал аккумулировать сливы и утечки, рассказывает один из создателей «Шерлока»: «Объему данных, к которому „Шерлок“ имеет доступ, аналогов нет. Не меньше, чем отдельно в „Кроносе“ (о нем читайте ниже — прим.
Дата: 09.08.2019
Копия в Google
В итоге с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года, когда Нота-банк фактически прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не собирался погашать.
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
Что о нем известно?": Негосударственное издание "Наша Ніва" обнаружило опечатанными престижную квартиру 26-летнего сына Втюрина, квартиру в "панельке", принадлежащую жене полковника, недостроенный семейный коттедж в Дроздах, вблизи резиденции Александра Лукашенко.
Дата: 06.05.2019
Копия в Google
Расположена она, как следует из выписки, на участке в 37 соток, на котором находится дом площадью почти 300 кв. м (в нем 14 помещений — 5 спален, 5 ванных и т. д.), а также гостевой дом площадью 90 кв. метров.
Дата: 23.01.2019
Копия в Google