Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Считаем, что факты скоординированных действий противоправного характера, совершенных супругами Ананьевыми, которые были положены в основу иска ПСБ, нашли свое подтверждение.
ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились владельцы, следует из данных реестра компаний Кипра и имеющегося у РБК решения ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

382. Человек без костей.

Проведя два года в совете директоров «Ингосстраха», Мамут, тайно от Дерипаски, продал свою долю чешской олигархической группе PPF Investment — по оценкам, за 700–750 миллионов долларов.
В декабре 2020 года глава «Траста» Александр Соколов заявил, что основа долга Мамута приходится на его кинобизнес (19 миллиардов рублей из 23,5 миллиарда), с марта долг просрочен, и если решение не будет найдено, заемщика может ждать дефолт.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

383. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Параллельно работали еще несколько оперативно-следственных групп. Одна — по месту работы Михаила Чуманова в офисе ТУАД, другая — в одном из банков, где он арендовал ячейку в депозитарии: там была изъята небольшая сумма в рублях и валюте. Как указывается в деле, в основу которого легли материалы ФСБ, с августа по декабрь 2020 года Михаил Чуманов получил две взятки — 100 тыс. руб. и 5 млн руб. — от представителей дорожно-строительных копаний.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

384. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Надо отметить, что сотрудники именно этого главка следят за ходом расследования громкого дела Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которое ведет специальная группа следователей СКР во главе с генерал-майором юстиции Сергеем Степановым. Именно материалы следствия стали основой для проверки, которая касалась соблюдения требований антикоррупционного законодательства бывшим министром.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

385. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.

... 150 тыс. у своего клиента — руководителя группы компаний «Промет» Евгения Петрова, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде. Следствие, ФСБ, прокуратура и суд решили, что защитник пытался обмануть своего клиента. Из оглашенного в суде ходатайства следователя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве и иных материалов следовало, что в основе уголовного дела речь об арбитражном споре. Группа компаний «Промет», являющаяся крупнейшим ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

386. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

387. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

... Коммерсант", 29.11.2019, Сумма ОПС, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин Давид Каплан По делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского ...
Представитель следственного департамента МВД рассказал в Тверском райсуде, что материалы, которые легли в основу уголовных дел в отношении Мурмана Закарадзе и Давида Каплана, были получены в рамках другого расследования — в отношении братьев ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

388. "Русские хакеры" не делятся кодом.

"Русские хакеры" не делятся кодом Классификатор кибератак, приписываемых группам, работающим на РФ: 6 крупных кластеров, 60 "семейств" и 200 различных модулей Оригинал этого материала © Meduza, 25.09.2019, Исследователи создали карту всех российских ...
Они даже создали их интерактивную карту Как утверждают в Check Point Research, им удалось собрать, классифицировать и проанализировать тысячи образцов «российского» вредоносного кода за несколько десятков лет — и на их основе выявить связи между ...
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

389. Декларации депутатов региональных заксобраний РФ — 2018.

... на освобожденной основе, то есть это не основная его деятельность, — сказали в пресс-службе. — Сказать, с чем связан высокий уровень его дохода, мы не можем». Сергей Гусев Третье место по уровню доходов занял заместитель председателя комитета Белгородской облдумы по экономике Сергей Гусев. Парламентарий, заработавший 2,83 млрд руб., занимает пост директора по развитию производства ООО «Управляющая компания «Славянка». Также он является совладельцем нескольких компаний из группы «Славянки ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

390. Швейцарская синекура МЧС РФ для Владимира Кувшинова.

На регулярной основе проводятся курсы подготовки специалистов стран — членов МОГО как на базе образовательных организаций МЧС России, так и с выездом преподавателей МЧС России в формате «мобильных групп преподавателей» в зарубежные страны.
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

391. "Золотая миля" Сергея Попова.

«Уверен, что наш дом украсит «золотую милю» и он станет одним из лучших представителей своего класса среди элитных жилых домов столицы», — с апломбом рассказывал в 2012 году о проекте жилого комплекс Golden Mile на московской улице Остоженка президент группы NBM и почетный строитель России Михаил Бабель. Проект так и не был реализован — здание 1902 года, на основе которого планировали построить Golden Mile, до сих пор завешен баннером, портящим вид на самую дорогую улицу столицы.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

392. "Сумме" подбирают слагаемые.

«Все заявленные следствием подозрения в адрес моего клиента построены исключительно на основе рапортов оперативных сотрудников и проведенных ими же мероприятий под названием "наведение справок",— сказал адвокат Александр Вершинин.— Отмечу, что даже наведенные справки были взяты участниками расследования не из ЕГРЮЛ, а из "Википедии"». Не согласился с высказанными подозрениями и сам Зиявудин Магомедов. Он пояснил суду, что для обеспечения деятельности структур группы тратил свои личные средства.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

393. На банкира наложили солидарное взыскание.

По версии агентства, ущерб банку был нанесен в результате фиктивных операций с использованием корреспондентских счетов ностро в банках-нерезидентах на основе подложных СВИФТ-сообщений, а также предоставления невозвратных кредитов организациям ...
В отношении банка открыли конкурсное производство, а функции конкурсного управляющего были переданы АСВ. Аналогичная участь постигла и ряд других банков группы ВЕФК, включая Петро-Аэро-Банк, Русский торгово-промышленный банк, Уральский трастовый банк.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

394. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

... копнул, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев Андрей Черняков Как стало известно “Ъ”, суд в Великобритании признал банкротом экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, находящегося в розыске за хищение кредита Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ ...
Однако распорядитель Гарвуд сообщил явно расстроенному господину Чернякову, что его претензии к кредитору никак не относятся к сути рассматриваемого сейчас дела, так как в его основу уже легли вступившие в законную силу решения судов России и ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

395. Старый слуга пассажиров.

Аудиторы обнаружили, что в среднем в 2013–2015 гг. группы связанных между собой компаний (см. врез) контролировали 70% материальных затрат ФПК — за вычетом платежей в адрес РЖД, заработной платы и амортизации.
... и дистанционного контроля и т. д., объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: контракты переданы на безальтернативной основе именно ОЦВ, а не организациям, которые непосредственно вели разработку, производство и монтаж ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

396. Евгению Доду "шьют" премию.

Председателя совета директоров "Квадры" (принадлежит ОНЭКСИМу Михаила Прохорова), возвращавшегося из двухдневной поездки в Финляндию, на перроне встретили следователи СКР, оперативники ФСБ и даже группа бойцов спецназа.
По некоторым данным, полученная тогда следствием информация и легла в итоге в основу нового уголовного дела уже в отношении экс-главы "РусГидро", покинувшего свой пост в 2015 году.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

397. Назад в 90-е.

Но победа в конкурсе, видимо, была определена заранее — «Роснедра» готовы были передать участок «Лукойлу» на внеконкурсной безальтернативной основе.
Другой член конкурсной комиссии Петр Садовник — советник руководителя «Роснедр» и замдиректора ФГУП «ВНИГНИ» (экспертной организации, составлявшей заключение по ТЭПам компаний) — входит в совет директоров акционерного общества ОГК ГРУПП, владельцем ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

398. Мзда мэрши Беспаловой.

В итоге демарш ульяновской градоначальницы получил идеологическую основу.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

399. "Выход один — переводим дело в Москву и там его закрываем".

Кроме него фигурантами дела оказались помощница чиновника Ульяна Журавская и ветеран группы спецназа "Вымпел", член общественного совета при президенте России по противодействию терроризму, писатель Валерий Киселев.
В основу дела легли события семилетней давности, когда Михаил Некипелов возглавлял МУП "Новгородский водоканал".
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

400. Фемида судит по "Википедии".

А Майя Чудутова, партнер юридической группы "Яковлев и партнеры", предполагает, что суд в этом споре счел возможным сослаться на "Википедию" лишь потому, что эта информация не была опровергнута другой стороной, а это в соответствии с принципом ...
... СИП от 17 октября 2014 года № СИП-330/2013); "Информация из "Википедии" не может быть положена в основу выводов суда, поскольку этот интернет-ресурс является общественным, не имеющим центрального управления и предварительной проверки (модерации ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google