Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Анатолий Быков глазами зарубежных СМИ.

После полугодовой «охоты» на Быкова по всему земному шару, в 1999 году его арестовали в Венгрии, откуда он собирался вылететь в США. Месяц назад его переводят в российскую тюрьму, и его обвиняют в убийстве и отмывании денег. Однажды в телевизионном интервью Быков сказал: «Я всегда говорил, не рой другому могилу, сам в нее попадешь». Теперь Льву Черному предстоит ответить на вопрос стоимостью 1 миллион долларов: Субсидировали ли Trans-World убийства или же только подозреваемого убийцу?
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

382. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Соединенные Штаты против "русских денег" Владимир Козловский На днях федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного прошлогодним скандалом вокруг отмывания «русских денег» в Bank ...
1 октября 1997 года департамент приказал Torfinex не заниматься переводом денег, пока рассматривается ее ходатайство, но она не послушалась.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

383. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Предлагавший за них 335 млн.$ банк "Российский кредит" по надуманным формальным причинам не был допущен к аукциону, и пакет акций достался "Онэксимбанку" по заведомо заниженным ценам (всего за 170.1 млн.$).
Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике Саха до обширной сети ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

384. Азербайджанская ОПГ (I).

Группировка численностью около 60 человек (лидер неизвестен) специализируется на скупке продуктах, сбыте наркотиков, отмывании денег.
- магазин "Диета" (Осенний бульвар, д.8/1).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

385. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Имеется информация: 1. Трансэкономбанку при участии Даниленко переданы средства Солнцевской преступной группировки для "отмывания" 2. Даниленко получал от Тагирбекова деньги.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

386. Гута-Банк защищается.

Таким образом, «Госин-кором» 96,8 процента имеющегося инвестиционного потенциала (около 1,508 млрд. рублей) вложено в собственную инфраструктуру и размещено в активах коммерческих банков». По мнению специалистов, если лучший способ отмывания средств — инвестиционные проекты, то лучший способ похоронить эти средства — приобретение векселей.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

387. Неприкасаемый МИБ.

... со статьёй XIII Соглашения об образовании Международного инвестиционного банка, зарегистрированного в Секретариате Организации Объединённых Наций 1 декабря 1971 года за № 11417, имущество банка, его активы и документы независимо от места их ...
Что же касается Альфа-банка, то и он попадает в неприятное положение: либо должен быть объявлен кросс-дефолт банка из-за несоблюдения условий договора о выпуске евробондов, либо банк может быть обвинён в отмывании денег.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

388. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший таможенного оформления.
1. 000 "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (его доля 25%); 2. АОЗТ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"; 3. ЗАО "КОМПАНИЯ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"; 4.000 "ИНТЕРМЕДСЕРВИС-М".
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

389. Деньги для Басаева.

В результате проверки выявлено, что через указанные фирмы путём мошеннических действий, незаконного предпринимательства и легализации (отмывания) денежных средств с июня 1997 по июнь 1998 года похищено 1 986 946 682 доллара США. Часть этих средств была переправлена для финансирования бандформирований, действующих на территории Чечни».
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

390. Большой глоток Березовского.

третьей ключевой фигурой стал Лев Гелер (кстати, гражданин Израиля) и его банк "Деловая Россия", который в 1995 году оказался замешан в отмывании российских бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка. Так вот, к 1997 году Гелер прибрал к рукам столичную товарную базу "Консто", которая в те времена являлась одной из крупнейших в Московском регионе организацией по реализации конфискованной правоохранительными органами спиртовой продукции и владела 1 тысячей 297 ...
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

391. Досье "Региона" и "Системы"

Гендиректор мурманского филиала акционерной финансовой корпорации "Система", бывший председатель облсовета народных депутатов, а ныне президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Ю.Евдокимов 1.12.96 во втором туре был избран ...
Характер деятельности "Системы" в 1993-95 годах позволяет предположить, что в этот период преследовалась цель отмывания и перспективного вложения имеющихся (в том числе криминальных) средств, обозначения и усиления своего присутствия и влияния в ... Копия в Google

392. Депутатское обращение к Кучме

В частности, в полученных материалах, которые требовали проверки, шла речь о том, что А. Волков со своей женой А. Волковой имеют отношение к недвижимости в Бельгии на сумму 30-40 миллионов бельгийских франков (1 млн. долларов США).
Его подозревают в отмывании денег через иностранные фирмы, среди которых есть и основанная в 1994 году "МАВ International" в Антверпене. Копия в Google

393. Юридическая фирма АЛМ

— Я пришел в «Империал» 1 апреля 1992 года, – поделился своими воспоминаниями бывший председатель правления банка, а ныне президент Diners Club Russia Сергей Родионов.
Репутацию Мамута как «семейного банкира» укрепил скандал с «Собинбанком» (АЛМ входил в совет директоров), который американские сыщики подозревали в отмывании транша МВФ через BONY. Копия в Google

394. Хакеры КНДР на удаленке.

Настоящие имена ее сообщников неизвестны, но в обвинительном заключении они условно указаны как Джоны Доу (обозначение неизвестных мужского пола) 1–3 под вымышленными именами Цзихоу Хань, Хаожань Сю и Чуньцзи Цзинь.
... сведениями о людях под псевдонимами Цзихоу Хань, Хаожань Сю и Чуньцзи Цзинь, связанных с ними лицами и организациями либо об их деятельности по получению дохода и отмыванию денег, Минюст США просит обратиться в офис программы «Награда за правосудие ...
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

395. Тылы Бейляра Эйюбова.

Вместе эти два объекта недвижимости оцениваются в 1 миллион долларов.
Помимо того что Danske Bank подозревал ее в отмывании денег, по данным американских правоохранителей, Bigland получала переводы от российской фирмы, причастной к схеме, которую раскрыл Магнитский.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

396. Сергей Сопчук вне зоны доступа.

... Сопчука, который в настоящее время находится в розыске по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, приостановлено. Об этом на коллегии прокуратуры региона по подведению итогов 2023 года сообщил прокурор Сергей Столяров. «Дело приостановлено в связи с розыском. Так положено в соответствии со ст. 208 УПК РФ», — пояснили РБК Приморье в пресс-службе ведомства. Отметим, что в ч. 2 п. 1 указанной статьи говорится, что следствие приостанавливается, если подозреваемый или обвиняемый ...
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

397. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

"Максимов Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов), ему назначено наказание в виде лишения свободы ...
Бывшие гендиректор "Макси-групп" Александр Логиновских, руководитель отдела по кредитованию Александр Малышев и вице-президент по финансам Сергей Миронов также признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег и освобождены от наказания за сроком ...
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

398. Михаил Трушин не пережил банкротства.

В 2005-м его заочно приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в 1 млн руб. за организацию хищения и отмывания 342 млн руб., принадлежавших ЮКОСу и направленных, согласно документам, на оказание благотворительной помощи в регионы.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

399. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег «Ландромате ...
Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

400. Вячеславу Вишневскому за 7 млн руб. дали 8 лет.

Руководители, охранник ТРЦ, а также пожарные, которые ликвидировали возгорание в "Зимней вишне", приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 14 лет. Экс-глава Госстройнадзора Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня", отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google