Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали около десяти человек, включая бывшего замминистра энергетики России, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, заместителя директора АО «Евразийский ...
По величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 112-ое место в банковской системе РФ. — Врезка К.ру] Впрочем, есть целый ряд и других уголовных дел, связанных с махинациями в «Народном кредите», который, по последним данным АСВ, остался должен ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

382. Дионисий Золотов вложился в тюрьму и волю.

... дело об убийстве (ст. 105 УК) господина Евдокимова, а допросив его вдову — еще и о мошенничестве (ст. 159 УК). Фигурантами последнего и стали Золотов и Малофеев, которых по ходатайству следствия арестовал Пресненский райсуд. Причем если адвокат отправился в СИЗО с воли, то Дионисий Золотов был просто переведен из «Водника» в другой изолятор — «Матросская Тишина». На пятом этаже его 2-го корпуса правозащитники впоследствии и нашли целую систему ВИП-камер, которые сами заключенные называли ...
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

383. Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе.

В уголовную плоскость разбирательство перешло по итогам внутриведомственной проверки МВД. В 2015 году следственный департамент ведомства возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных ...
Из нее, в частности, следовало, что именно господин Донцов, защитивший в свое время диссертацию на тему «Развитие контрольной функции заказчика-застройщика в системе МВД России», подписывал акты приемки выполненных работ, цены на которые были ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

384. Евгений Козлов "отстрелил" 231 млн руб.

В результате он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и взят под стражу в зале суда.
Так, согласно контракту, Rheinmetall должна была поставить и установить в центре лазерные системы имитации боя, которые позволяют одновременно участвовать в нем более тысяче военнослужащих, систему связи, разбора учебных боев и т. д, Однако из-за ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

385. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

По итогам рассмотрения дела все они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Также были указаны и получатели крупных сумм, среди которых оказались фамилии топ-менеджеров «Энергии» и Ракетно-космических систем (РКС).
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

386. Федор Цырульник прилетел под арест.

... крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, создавшие фирмы-однодневки, на счета которых ушли деньги. ДС-банк фактически прекратил операционную деятельность в мае, а затем лишился лицензии. На 1 апреля 2016 года, кредитная организация занимала 531-е место в банковской системе России ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

387. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Как установили проверяющие из надзорного ведомства, РСК «МиГ» тогда реализовал по заниженной стоимости объекты недвижимости на улице Поликарпова, «которые с 2011 года предоставляются по договорам аренды юридическим лицам, входящим в систему ОАК, и по ...
Во время очередного совместного завтрака Ларицкий, по словам Судгаймера, предложил поучаствовать в финансировании двух инвестиционных проектов в Кировской области — строительстве завода на базе Нововятского лыжного комбината (НЛК) и УК «Лесхоз».
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

388. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

К следователям доставлена и супруга Шувалова-Шихалеева — Екатерина Гольцева, работавшая бухгалтером в системе координат мужа.
По версии следствия, таким образом, с 2012 по 2016 год в АО «УК «Норд-Вест Капитал» с этих СРО были перечислены 4 миллиарда рублей. Откуда они и исчезли. Правда и то, что 19 сентября офис компании «УК «Норд-Вест Капитал», согласно ее сообщению на ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

389. Подрядчик Касаткин сдал заказчиков.

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), в рамках которого расследовалось хищение бюджетных средств, было возбуждено в декабре 2015 года.
По версии следствия, деньги были похищены при исполнении госконтракта, стоимость которого составляла 65,9 млн руб., на поставку в здания СКР восьми мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

390. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... действия при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества ...
В систему страхования вкладов вступил в октябре 2004 года.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

391. Андрей Лазуткин продолжил дело Игоря Васильева.

Следствие подозревает его в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).
... данным, одна из причин следственных действий в отношении руководителя краевого министерства строительства и дорожного хозяйства связана со скандалом по организации массовой подписки ГУПов, входящих в систему министерства, на одну из местных газет ...
Дата: 31.08.2017 Копия в Google

392. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие ...
... администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО “Весна”»,— сообщили в СУ СКР. Следствие уверено, что действиями Роберта Мусина кредитно-финансовой системе РФ был причинен «существенный имущественный вред ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

393. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ. Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

394. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

Хилов входил в систему контроля Deutsche Bank, это позволило ему в обход запретов банка установить на свой компьютер брокерское программное обеспечение и использовать его не только от имени Deutsche Bank, но и от имени родственников, рассказывает Лях ...
... по этой статье (185.3 УК), часть вторая которой предусматривает до семи лет лишения свободы, продолжает он. По материалам ЦБ правоохранительные органы могут завести дело, но это экономическая статья, появившаяся в УК недавно, и органам будет не так ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

395. На госслужбу — со "своей" фирмой.

... до этого компания не вела геологических изысканий) было связано с афилированностью компании и ее менеджмента с заместителем Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» и генеральным директором АО «УК ГидроОГК» В.А.Токаревым ...
Одним из совладельцев ООО «Главстройинвест» является Евгений Недосеко, он же, согласно системе «СПАРК», является совладельцем компании «Яуза Эстейт», директором которой работает бизнесвумен ,чье имя и фамилия совпадают с именем жены Токарева.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

396. Алексей Скачков развернул показания.

Ему предъявлены обвинения по статьям 33 и 159 УК РФ (соучастие в крупном мошенничестве). Напомним, бывший начальник управления капстроительства СК России Алексей Скачков был задержан по подозрению в мошенничестве в марте 2016 года. Тогда же Басманный суд принял решение об его аресте. Поводом для уголовного дела стал ряд госконтрактов по ремонту, установке систем кондиционирования и т. д. в четырех административных здания СК в Москве — на улицах Строителей, Садовой-Триумфальной, 1-й Фрунзенской и ...
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

397. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Всего за два месяца из компании было и вовсе уволено более 70% ключевых сотрудников предприятия: инженеры, кровельщики, мусоросборщики, дворники, уборщики, электрики, сантехники, в том числе те, которые проработали в системе ЖКХ района Хамовники по 20-25 лет. Это фактически привело к остановке работы УК и невозможности в дальнейшем выполнять компанией свои функции.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

398. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Согласно информации, указанной на сайте НПФ «Стратегия», Куликова в акционерах нет. Единственным акционером фонда является ОАО «УК «Стратегия» с долей владения 75% + одна акция от уставного капитала.
НПФ «Стратегия» не вошел в систему гарантирования пенсий.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

399. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

... Осуществляя рейдерский захват «Павловскгранита», скандально известный основатель группы «ПИК» и владелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков опирался не только на собственные связи в правоохранительной системе и коррупцию в чиновничей среде ...
К слову, Егоров приостановил еще и производство по делу по ст. 159 УК («мошенничество») и присоединенным к нему двум делам по ст. 163 УК («вымогательство»), касающимся хищения у Пойманова его личного имущества в рамках борьбы за «Павловскгранит».
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

400. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении 57-летнего Алексея Мельникова было возбуждено следственным управлением СКР по Владимирской области по заявлению представителей ВТБ. Как следует из материалов, собранных ...
Ущерб бюджетной государственной системе составил более 50 миллионов рублей.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google