Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Тайная жизнь Владислава Родина.

Ответственность за эту аферу понёс по сути "зиц-председатель" Серегин, который получил за махинации Родина условный срок по ч.1 ст.194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере).
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

382. Радик Батраев получил "трешку" за взятки на 100 тыс. руб.

В отношении него было возбуждено дело по ч. 2 ст. 314 УК РФ (уклонение от отбывания ограничения свободы), он осужден на один год колонии строгого режима.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

383. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

И если уклонение от первого долга понять еще можно (все-таки задолженность в 422,8 млн рублей, по данным СКРИН, сумма немалая), то неуплата госпошлины в 300 руб­лей вызывает недоумение.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

384. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

385. Крымнаш взят на карандаш.

В тексте недавнего судебного решения за подписью Цуцковой мелькают досконально знакомые юристам потерпевших от Пономарёва компаний формулировки: «переуступка прав», «договор хранения», «уклонение истцом от принятия имущества».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

386. Владислава Резника наградили ордером.

Им также инкриминировали уклонение от уплаты местных налогов.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

387. Инструкции Фемиды.

И вряд ли краснинские судьи, поспешив удовлетворить заступников сверху, изучали обстоятельства «трудовой» деятельности Пономарёва, вникали в то, что деловая пресса называет его не иначе, как «рекордсмен по уклонению от уплаты налогов».
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

388. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier Арестован хозяин бутиков, вошедший в топ-5 контрабандного мира Петербурга Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2015, Владелец бутика Cartier перешел из потерпевших в подозреваемые, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Маракулин Дмитрий Зарубин Басманный суд Москвы арестовал владельца петербургского бутика Cartier Дмитрия Зарубина в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

389. Голый "алмазный король".

Весной этого года Гагаринский отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве возбудил уголовное дело по статье 177 УК РФ (злостное уклонение гражданина от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере) в отношении гражданина Ничипорука Александра Олеговича.
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

390. Жадность губит флибустьера.

И в заключение короткая юридическая справка: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере, влечет за собой наказание вплоть до шести лишения свободы.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

391. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Следственный комитет по Москве заподозрил его в махинациях и в использовании фирм-однодневок и возбудил против него уголовное дело по статье 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

392. Анатолий Сердюков прикрылся красным крестом.

Вероятно, будет возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах) и ст. 194 (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

393. Кинуть госбанк.

Как стало известно, ИФНС по Советскому району г. Нижний Новгород в отношении ЗАО была проведена выездная налоговая проверка, в результате которой, «Алтэкс-группа компаний» начислен НДС на сумму 71 978 940 руб., пени в сумме 11 409 899, 95 руб., штраф в сумме 14 392 125,25 руб. По этому факту Следственным комитетом Российской Федерации по Нижегородской области 30.01.2012 г. также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

394. Юлии Тимошенко удвоили содержание.

Она обвиняется в уклонении от налогов на сумму более 47 млн грн; сокрытии валютной выручки на сумму $165 млн; покушении, совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко (занимал должность в 1996-1997 годах), на растрату средств госбюджета на сумму $405,5 млн. Все эпизоды связаны с деятельностью принадлежавшей Юлии Тимошенко компании ЕЭСУ.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

395. В банках все меньше таинственности.

"В этом соглашении не содержится положение об обмене информации по налоговым вопросам", — сказала она. В свою очередь А.Кудрин пояснил, что соглашение дополняется по целому ряду позиций, прежде всего, определяется порядок запросов налоговых служб по необходимой информации по уклонению от налогов. Ранее министр говорил, что по запросам планируется получать информацию в отношении счетов граждан, уклоняющихся от налогообложения, если в РФ будут инициированы процедуры по поиску уклонения или ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

396. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

— Структура «лжехолдинга Ямалтрансстрой» на первый взгляд очень сложная, разветвленная, но если обратить внимание на фамилии собственников, генеральных директоров и членов советов директоров компаний, входящих в состав «холдинга», управляемых из единого центра Игорем Наком и Игорем Леоненко, то становится понятным полное отсутствие экономической целесообразности этого образования, кроме одного — уклонение от уплаты налогов в полном объеме и запутывание схем по обналичиванию денег, выделенных на ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

397. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

398. "Благотворительность" для миллиардера.

Г-ну Степанову инкриминировалось злостное уклонение от возврата кредитов Сбербанку, возбуждение процедур банкротства на предприятиях, являющихся заемщиками банков, создание "дутой" кредиторской задолженности и вывод производственных активов, а также фальсификация доказательств.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

399. "Миэль" страховалась от налогов.

СК при МВД обвиняет холдинг Григория Куликова в махинациях со страховкой: на 200 млн руб. только в 2006 г. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 03.11.2010 "Миэль" страховалась от налогов Игорь Бахарев Следственный комитет при МВД обвиняет «Миэль-Недвижимость» в махинациях со страховкой для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

400. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Неприятности у «Инстройгаза» начались еще в 2008 г., когда после проведенной проверки инспекторы обвинили компанию в уклонении от уплаты налогов через субподрядчиков-однодневок и насчитали 935 млн руб. недоимки.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google