Напомним, что лицензию у Газбанка регулятор отозвал из-за того, что кредитное учреждение скрывало свое реальное финансовое положение, нарушало нормативные акты Центробанка о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
А в октябре 2015 года Центробанк, отзывая у банка лицензию, мотивировал это решение высокорискованной кредитной политикой, которую Лесбанк проводил в последнее время.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, в частности, заместителю главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Василию Поздышеву и замдиректора АСВ Валерию Мирошникову.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
После того как в марте 2016 года Центробанк отозвал у него лицензию в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной «с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также проведением сомнительных транзитных операций», все они узнали, что по документам вообще не являлись клиентами банка и никакие компенсации им не положены.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19».
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
Александр Ерохов Центробанк отозвал лицензию у Стелла-банка в апреле 2016 года из-за того, что финансовая организация проводила слишком агрессивную политику по привлечению вкладов и не создавала адекватных резервов на возможные потери по ссудам.
Дата: 05.02.2019
Копия в Google
«В деле есть заключение Центробанка о том, что эти операции имеют признаки сомнительных», — говорит источник агентства, знакомый с материалами.
Дата: 23.08.2018
Копия в Google
О задержании в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте челябинского УИК-банка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2011 году.
Дата: 30.07.2018
Копия в Google
Долг банка перед кредиторами составил 44,2 млрд руб. По данным “Ъ”, именно председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и стала инициатором обращения в правоохранительные органы с требованием разобраться, куда исчезли деньги вкладчиков.
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие».
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
Кстати, лицензию в 2015 году у него Центробанк отозвал по тем же основаниям, что и у «Ветерана»,— из-за нарушений законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию.
Дата: 19.03.2018
Копия в Google
Кредитное учреждение сохранило лицензию, но в августе того же года Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым Инвестторгбанк временную администрацию.
Дата: 19.01.2018
Копия в Google
Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
По данным Центробанка, ежемесячно за пределы России из него уходило приблизительно $200 млн. В итоге регулятор ограничил проведение подобных операций, что привело к отсутствию у Интрастбанка оборотных средств.
Дата: 16.05.2017
Копия в Google