Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Один из основных обвиняемых по делу о торговле конфискованным товаром - директор Экон

Согласно “СПАРК-Интерфакс”, в 2005 г. выручка “Фазара” от продажи составила 370 млн руб., чистая прибыль — 16 000 руб. В базе “СПАРК-Интерфакс” есть несколько десятков ООО “Гейзер”.
Учредители — Юлия Ротанова, Андрей Иванов, Ольга Кутузова и Алексей Галущенко, оборот в 2006 г. — $800 млн. Московская прокуратура сняла арест со складов компании Ultra, рассказал “Ведомостям” совладелец компании Алексей Галущенко.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

382. Схемы МИАНА.

Однако впервые размер выявленных недоимок оказался таким масштабным и составил около 10% ежегодной выручки налогоплательщика.
Помимо всего прочего, «технические» компании имели общих учредителей и руководителей, размещались в одном офисе (банковская карточка одной из таких компаний была заверена нотариусом в офисе самого МИАНа), головная структура финансировала «технические ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

383. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

Кстати, у этой истории есть еще одно ответвление: дочерняя структура Eastern Distribution –London & Engіneerіng Іnvestments Lіmіted. Это оффшорная компания, зарегистрированная в Лондоне, по адресу Бонд Стрит, 72. Она вошла в состав учредителей ...
Согласно выводам следствия в 2002-2004 гг. он и его подчиненные украли на строительстве железнодорожного моста через р.Амударью в Туркменистане почти 160 млн грн. и присвоили выручку от 19 млн. кубометров газа.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

384. Схемы Гуцериева.

Консолидированная выручка за 2005 г. по РСБУ — 100 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млрд руб. Финансовым партнером “Русснефти” по приобретению ряда активов выступал швейцарский трейдер Glencore.
Первоначально учредителями компании стали ОАО “ИК “Надежность”, ЗАО”ИК “АМИ-Инвест”, ЗАО “ИК “Нордфест” (по 10%), ЗАО “Лейбол” (16%), ЗАО “Русбизнес XXI”, ЗАО “Остэм” (по 17%) и ОАО”ИК “Гарант-Инвест” (20%).
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

385. Касьянов и его друзья.

Официальным учредителем издания выступит возглавляемый опять-таки Касьяновым фонд «Общественная альтернатива».
После этого ценные бумаги перекочевали в Московский инновационный банк, а затем в банк «Кредитный союз», который их продал, а большую часть выручки, около 110 млн. долл., перевел за рубеж на счет подставной компании «Бент», после чего деньги исчезли.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

386. Осторожно: Gunvor.

В отчете "Газпром нефти" по международным стандартам за 2005 год указывается, что выручка от экспортных операций составила $10,352 млрд (отчет за 2006 год пока не подготовлен).
Он считается подконтрольным предпринимателю Геннадию Тимченко, одному из владельцев банка "Россия", сослуживцу президента Владимира Путина по Первому главному управлению КГБ. Господин Тимченко называется среди учредителей спортклуба "Явара-Нева", в ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

387. В чем обвиняется Березовский.

Березовский совместно с двумя другими руководителями АОЗТ "ЛогоВАЗ" Юлием Дубовым и Аркадием Патаркацишвили продали автомобили и присвоили выручку.
Перевалочным пунктом для украденных из авиакомпании денег стала швейцарская компания "Андава", учредителем которой был БАБ. Осевшие в "Андаве" миллионы со временем отмывались через личные банковские счета участников хищения, а также с помощью ...
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

388. Дохтур Брынцалов.

Учредителем компании является Владимир Брынцалов. По данным “СПАРК-Интерфакс”, выручка ЗАО в 2005 г. составила 2,28 млрд руб., чистая прибыль — 11,34 млн руб. Разнообразие бизнесов бывшего депутата Владимира Брынцалова поражает воображение.
Дата: 24.10.2006 Копия в Google

389. "Аэрофлот": условные миллионы.

Следователь проверил, кто учредитель этих партнеров.
Но нет, появляется никому не известная швейцарская Andava, где всего несколько сотрудников, и вся валютная выручка «Аэрофлота» направляется туда.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

390. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

57. Андрей Косогов $1,1 млрд Нефть, финансы, связь 46 лет, женат, двое детей Своего будущего партнера Андрея Косогова учредители «Альфа-Групп» нашли по объявлению.
60. Сергей Петров $1 млрд Торговля автомобилями 52 года, женат, двое детей Основатель группы «Рольф» (выручка $2,7 млрд) считает, что в компании должен быть либо один акционер, либо десять миллионов.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

391. Цыганское счастье.

Группа рейдеров изготовила фальшивый протокол собрания учредителей, который хотела зарегистрировать в Едином реестре юридических лиц, после чего быстренько продать этот весьма лакомый кусок подставной фирме-однодневке.
Получается, что управляющий государственного предприятия подписал договор, убытки от которого превысили стоимость всего имущества управляемого им государственного предприятия и не принесли ни предприятию, ни государству ни копейки выручки!
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

392. И нашему прохиндею пора за решетку.

Выручка УЗГА в 2004 году составила 51,миллиона долларов, чистая прибыль – более миллиона долларов. Бесчисленные фирмы, кормящиеся при авиазаводе, чистосердечно признаются контрольным органам, что у них, у этих фирм, «ноль рабочих мест». Как, например, Закрытое акционерное общество «Полет-сервис», обитающее в Москве на площади Тверская застава, дом 3. В числе учредителей «московско-уральских» фирм мы замечаем главбуха завода, всех заместителей директора и главного контролера, заместителя главного ...
Дата: 27.12.2005 Копия в Google

393. Выхлопная труба.

«Я не исключаю, что среди учредителей «Звезды»—главный энергетик «Газпрома» Гаррий Шварц и его заместитель Игорь Белоусенко»,—заявил Хвостиков в интервью Forbes.
Деньги получает «Звезда-Энергетика», выручка компании в прошлом году составила около $45 млн. «Все закупки «Газпрома» в основном держатся на личных связях и ведутся через близкие сотрудникам монополии компании», —комментирует один из нефтегазовых ...
Дата: 21.12.2005 Копия в Google

394. Дружба подвела.

Их смущает, что “Газпром” поручил продавать газ фирме, учредителем которой является бывший партнер Сильвио Берлускони - бизнесмен Бруно Ментасти.
Ведь с партнерами придется делиться заметной частью выручки.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

395. Поднимите Цыпину веки!

Даже часть совета директоров АЦБК уверена, что львиная доля выручки комбината оседает в «Архбуме», а предприятию наносится ущерб в 15 млн долл.
Числящаяся учредителем ООО «Эр-Си-Эй» гражданка Тихомирова никогда об этом предприятии не слышала и на вопрос, кто мог от ее имени подписывать учредительные и банковские документы «Эр-Си-Эй», лишь плечами пожала.
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

396. Черные дыры российского космоса.

Учредителями и руководителями которой являются отец и сыновья Галькевичи - Александр Игоревич, Илья Александрович и Максим Александрович.
Что из компании «Газком», в которую вложено около 350 млн. долларов и которая должна была стать лидером в российском телекоммуникационном бизнесе, создал «коммерческое» предприятие, которое официально (по основному показателю эффективности - выручке ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

397. "Московский консорциум".

Сейчас на строительный дивизион, включая производство цемента, приходится около 70% декларируемой выручки компании ($320 млн в 2003 году).
Тем не менее за «Плазой» остались полномочия управляющей компании комплексов «Охотный ряд» и «Смоленский пассаж» (последний принадлежит Мосстройэкономбанку, основным учредителем которого является ведомство Владимира Ресина).
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

398. "Цепов и его партнеры были связаны взаимными сделками с ведущими криминальными структурами СПб."

На самом же деле выручка шла от продажи "излишков" цветных и редкоземельных элементов петербургскими предприятиями оборонки.
*** Досье МН Частное охранное предприятие "Балтик-Эскорт" Свидетельство о регистрации N 1977, выдано мэрией Санкт-Петербурга 27.11.1992 г. Лицензия на частную охранную деятельность N 020004, выдана 26.04.1993 г. Учредители: Цепов Р. И, Корешков И. Е ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

399. Falkon "вставили" в схему долга российские чиновники.

До конца года, сообщил Дод, поставки достигнут $100 млн. Годовая выручка от экспорта “Интер РАО ЕЭС”, по его данным, составляет $135 млн. Однако сама Falkon, как утверждает CTK, за продажи электроэнергии внесет наличными в бюджет Чехии лишь 4,25 млрд ...
По сведениям “Ведомостей”, учредителями компании были Паата Мамаладзе, Аристакес Алавердян и Важа Кикнавелидзе.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

400. Невзлин делает ставку на животновода.

При этом формально учредителем лотереи является Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. Но ни для кого не секрет, как организовываются подобные предприятия. По правилам «ТВ Бинго Шоу» призовой фонд составляет 50% о суммы, полученной от продажи лотерейных билетов. Остальное вроде как должно направляться в доход МЧС. В прошлом году общий призовой фонд ТВ Бинго Шоу составил более 400 млн. рублей, что составляет по правилам лотереи половину от выручки от продажи лотерейных билетов.
Дата: 30.04.2004 Копия в Google