Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Следствие пошло по такому пути в связи со «сверхрезонансным» и международным характером дела, полагает Врублевский. «Если бы это был внутрироссийский вопрос — им бы вменили все сразу и потом бы разобрались. Но тут распределенная группа, по которой ранее были аресты за рубежом, само расследование идет вообще совместно с ФБР США, то есть все шаги продумываются сразу с учетом всех аспектов права, в том числе международного».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

382. Управделами президента за ценой не постоит.

По истечении полномочий Управление делами попросило чиновницу и членов ее семьи освободить жилплощадь. Доводы семьи о том, что другого жилья у них нет, что муж Бурико — инвалид второй группы, а также что в семье есть грудной ребенок, не нашли понимания ни у суда, ни у Управделами. Оксана Бурико По данным Росстата, в 2019 году (более поздних данных нет) более двух миллионов семей в России — это около семи миллионов человек — состояли на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

383. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".

И третье: суд, в рамках дела Магомедовых, поставил жирный крест на институте поручителей как таковом. Что еще раз подтвердило наличие в этом кейсе сильного оперативного контроля со стороны ФСБ. И этот контроль перевесил для судьи не только заботу о ...
Еще — при продлении ареста — судья Менделеева, конечно, учла, о чем и сообщила, что предприниматели ни разу не были судимы, на учетах в ПНД и НД не состоят.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

384. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

Кроме того, он, по словам стражей порядка, мог воздействовать на свидетелей (в материалах уголовного дела были заявления жителей дома и главы поселения, которые из-за своих показаний против Лучина боялись за свою жизнь и здоровье).
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

385. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

... материалов, <...> имеющих доказательное значение по делу, а именно: документов, свидетельствующих об оперативном управлении денежными средствами НПФ „Транснефть“, осуществляемом Суворовой и Кушнаревым», — говорил в своих показаниях Барков. «С учетом данных обстоятельств в первых числах декабря 2010 года президент „Транснефти“ Токарев вызвал Суворову на беседу, в ходе которой призвал ее прекратить противодействие расследованию уголовного дела, оказать максимальное содействие следственным органам ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

386. Александр Орехов брал на пенсию.

С учетом этого факта, а также отсутствия судимости и наличия положительных характеристик следователь не стал требовать заключения под стражу.
... сумму 290,6 млн руб. По уголовному делу Александра Орехова Михаил Васильев проходит как свидетель. 74.ru, 13.07.2021, "Замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области отправили под домашний арест по делу о взятке": По данным базы «Контур.Фокус ...
Дата: 14.07.2021 Копия в Google

387. Сергею Зимину обновили состав преступления.

... в розыске по другому делу — за вооружённое нападение на предпринимателя в 1996 году. По данным «Российской газеты», Коптевская ОПГ в конце 1990-х насчитывала 250 человек. Как отмечало издание в публикации 1998 года, «коптевские» контролировали «не только свои родные места» и часть центра столицы, но также большие участки на севере и северо-западе Москвы, бизнес в подмосковных Железнодорожном, Лобне, Долгопрудном, районы Шереметьева-1 и Шереметьева-2. Из архивных оперативных данных следует, что ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

388. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

С учетом уже отбытых господином Черкалиным под арестом двух лет бывший чекист при хорошем для него развитии событий может освободиться из колонии строгого режима уже через два года восемь месяцев: уже в начале 2023 года он может ходатайствовать перед судом об условно-досрочном освобождении. Препятствовать досрочному выходу экс-чекиста на свободу, правда, могут потерпевшие по делу, которым он вряд ли сумеет компенсировать нанесенный ущерб.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

389. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

Но суд вернул материалы в прокуратуру, и дальнейшая судьба дела неизвестна. Полноценных оперативных разработок по делам подобного рода не проводится.
Стоимость диспансеризации одного пациента, без учета дополнительных исследований, обходится российскому бюджету в 1782 рубля, следует из методических рекомендаций Минздрава.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

390. Контрабандисты Александра Лукашенко.

С учетом того, что внутреннее производство табачных изделий в Белоруссии в разы превосходит внутренний спрос, импортные сигареты также могут попадать в Россию — контрабандные импортные сигареты из Белоруссии также могут попадать на российский рынок и через «Беларусьторг». Наконец, важно понимать то, что именно Олексин ко всему прочему еще контролирует перемещения всех транзитных грузов в Белоруссии. Дело в том, что «для противодействия контрабанде» по распоряжению Лукашенко в Белоруссии была ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

391. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Общая сумма, в которую агент турфирмы оценил услуги, превысила $ 10 тыс. (и это, судя по имеющимся документам, без учета перелетов). В то же время прямо со счетов ООО «Трэвэлерс кофе Москва» оплачиваются счета жены Хачирова за услуги дизайнера и патентного поверенного. В мае 2018 года Анвар Пириев купил билеты в Баку для следователя УВД по ЗАО Елены Шикуновой, которая возбуждала дело против Михиенко, а также для ее мужа и ребенка.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

392. "Меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все".

В 2020 году этапирован в Москву для дачи показаний по делу.
Причем Марцинкевич стоял на учете как склонный к побегу и как криминальный лидер, а в этом случае сотрудники должны каждые полчаса заглядывать в камеру.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

393. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

... с учетом приговора Челябинска. Сестру Макарова приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы, Харламова и Бурнаева — к 12 годам лишения свободы, Гарипов получил 10 лет, Гречко и Еникеев — по 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. — Врезка К.ру Дело ...
По показаниям ряда свидетелей, ежемесячно Аринина получала от 50 до 60 тысяч рублей, хотя, по оперативным данным, часто ей выплачивались значительные премии.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

394. Сергея Милейко забрили на дело.

— Врезка К.ру По данным “Ъ”, в квартиру Сергея Милейко в Балашихе следователи военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве пришли с обыском в среду утром в рамках возбужденного накануне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере ...
Выяснилось, что сам этот дом был в свое время построен для семей военнослужащих тогда еще внутренних войск МВД — бойцов и офицеров расквартированной рядом знаменитой отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

395. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... краю 23 декабря 2008 года по результатам оперативной разработки, тогда же господин Измайлов был заключен под стражу. В управлении ФСБ по Краснодарскому краю, в чьем производстве находилось дело Владимира Измайлова, сообщили подробности расследования ...
По версии следствия, деньги выводили из банка через договоры оказания услуг с клининговой компанией, с организацией, занимающейся бухгалтерским учетом, через оплату услуг девелоперской компании.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

396. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
Таким образом можно с большой долей уверенности предполагать, что с учетом новых обстоятельств обвиняемые покинули Россию навсегда.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

397. Николай Королев взял и вывел.

Кроме того, велика вероятность того, что Королев и Чистнейшин получат реальные сроки по расследуемым против них уголовным делам. В случае, если «ТопПром» останется без управления это грозит полным хаосом на его предприятиях. Ведь в «ТопПроме» все решения принимает лично собственник Николай Королев. Что делать банкам в непростой ситуации? Ответ очевиден: необходимо максимально оперативно установить контроль над всей операционной финансово-хозяйственной деятельностью холдинга «ТопПром».
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

398. Лошадиные силы Николая Чоулза-Пескова.

Было даже возбуждено уголовное дело, которое (мы совсем не удивлены) позже прикрыли. Согласно оперативной сводке ОМВД по району Дорогомилово г. Москвы, избиение 71-летней пенсионерки произошло два года назад в ее собственной квартире в доме № 7 по Большой Дорогомиловской улице: «15.01.2014 г., примерно, в 11 ч. 10 мин гражданин Чоулз Н.Д. 1990 г.р. на почве личных неприязненных отношений, нанес Буденной И.С. 1943 г.р. удары по голове, лицу и телу, причинив, тем самым, телесные повреждения и ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

399. Тайные коттеджи депутатов Мосгордумы.

Он с началах 2000-х работал в Управлении делами президента и подведомственных структурах.
Ни один из депутатов — арендаторов коттеджей не ответил оперативно на запрос «Ко».
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

400. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

Дело в том, что продажа наркотиков через интернет сделала их более доступными для молодежи. Если раньше для покупки требовался знакомый дилер, то теперь наркотики время от времени может купить любой человек, владеющий интернетом. Именно эти потребители — покупающие наркотики не регулярно — не попадают в статистику, так как официальный учет ориентирован на тех потребителей, кто оказывается в больницах или наркодиспансерах с тяжелыми отравлениями или зависимостью.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google