Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Transparency International, Tax Justice Network и другие правозащитные организации выразили ряд опасений в связи с происходящим: российским олигархам будет легче скрывать свои богатства в Европе и пользоваться ими. Так, OCCRP обращался к общедоступному реестру бенефициарных владельцев, расследуя, как компании, связанные с Андреем Костиным — российским олигархом под санкциями, которого называют «банкиром Путина», — приобрели элитную недвижимость во Франции.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

382. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

... США провели обыски в квартире и доме, которые могут быть связаны с российским олигархом Виктором Вексельбергом. Речь идет об объектах недвижимости в Нью-Йорке и Флориде. Об этом сообщает NBC News. Как уточняет AP, объекты недвижимости, в которых прошли обыски, принадлежат другу детства Вексельберга Владимиру Воронченко или компаниям, связанным с семьей и партнерами Воронченко. Воронченко был директором-основателем петербургского музея, построенного для хранения коллекции олигарха — яиц Фаберже ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

383. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования. *** Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 27.06.2018 Бизнес по-сейшельски: как "Гута" отбивает вложения в отель Странная история с островов: «Гута» инвестировала в «курорт для олигархов» до $30 млн, и отсуживает 2/3 затрат у подрядчика ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

384. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Бенефициарами приватизации ЦППК стали связанные с «Измайловской» ОПГ олигархи Бокарев и Махмудов. Как выяснил The Insider, аукционы проходят с использованиям мошеннических схем: доли госкомпании задешево скупают фирмы, записанные на номиналов. Так, в официальную миллиардершу превратилась обычная юристка из Мытищ, теперь на нее записаны доли в крупнейших транспортных компаниях. Андрей Бокарев «Центральная пригородная пассажирская компания» — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик ...
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

385. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Zedra, зарегистрированный агент подставной компании, служит завесой анонимности между компанией и ее активами и ее истинным бенефициарным владельцем Однако финансовые органы Джерси уже идут по следу Абрамовича. В апреле они объявили, что заморозили принадлежащие подсанкционному олигарху активы на $7 млрд, но не раскрывали подробности.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

386. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Цена трех объектов недвижимости составляла как минимум $13,5 млн, сообщает Слідство.Інфо. Они куплены через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в 1999—2003 годах, когда Кивалов был нардепом. Он не ответил на вопросы журналистов Слідство.Інфо. Ткаченко, Коломойский и Одесская киностудия В расследовании говорится также о причастности менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской киностудии.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

387. Титов пустил деньги в Рост.

Приобретение как минимум одного из паромов профинансировал банк «Россия», акционерами которого, как известно, являются друг Путина — олигарх Юрий Ковальчук — и Светлана Кривоногих, которую СМИ называют матерью внебрачной дочери главы государства. Спонсирует партию Титова и ООО «ДНС Ритейл», входящее в сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники DNS. Один из владельцев компании — Дмитрий Алексеев — является членом Партии Роста, так что здесь все логично.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

388. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Думаете, это олигарх, живущий на пассивные доходы от ценных бумаг?
Так, по данным ФНС, официальный доход Ивана Сибирева за 2019 от компании СТНГ составил (присядьте!) 665 472 072 руб. 35 коп. Шестьсот шестьдесят пять с половиной миллионов рублей!
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

389. Как Сечин и Худайнатов "коксуют" Дмитрия Босова.

Осталось только написать, что русский олигарх массово скуривает американцев с целью повлиять на исход следующих президентских выборов в США. Угольщики поясняют, что причин борьбы за «Сибирский Антрацит» две: компания в основном работает на экспорт, т.е новый собственник сразу получает готовый доступ к рынкам, в первую очередь, к азиатским; компания хорошо управляется, поэтому на её основе эффективнее собирать уже более проблемные угольные активы.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

390. Расценки "звезд" на новогодние корпоративы.

Падение рынка корпоративов прокатчики связывают и с закатом империи олигарха Тельмана Исмаилова. Того самого, который не скупился на бриллиантовые микрофоны, иномарки и даже заграничные виллы для любимых певцов. — В его столичном банкетном зале «Сафиса» пели все — от Баскова до Дженнифер Лопес. Он был щедр к эстрадникам, чуть ли не золотом осыпал, — вспоминает генеральный директор компании РУ-КОНЦЕРТ Евгений Морозов.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

391. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Он называет Михельсона "богатейшим российским олигархом, союзником президента Путина". "Работа в интересах Михельсона, газовая компания которого находится под санкциями США, — часть неафишируемого нишевого бизнеса для Bank of Utah", — говорится в статье.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

392. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

... приближенный олигарха бизнесмен Сергей Яралов, а также один из главных обвиняемых в деле о краже миллиарда Илан Шор. «Именно Victoriabank под руководством Плахотнюка намеренно нарушал все нормативы НБМ, искусственно увеличивая задолженность перед BEM, Banca Sociala и Unibank. С этой целью осуществлялись фиктивные перечисления без реальных денежных средств, которые переводились через основной корреспондентский счет, а также ротация денежных средств, которые в итоге возвращались на счета компаний ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

393. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

— Врезка К.ру] Отметился Александр Захарченко и на рынке сбыта нефтепродуктов, где до последнего времени решающее слово принадлежало Сергею Курченко, одному из ближайших к старшему Януковичу олигархов (чаще именуемому как «кошелек Семьи»). По нашим данным, задачу курировать в самопровозглашенных республиках сбыт и доставку бензина Курченко получил от кураторов Донбасса в Кремле еще год назад. Нефтетрейдинговые компании Курченко, базирующиеся главным образом в Крыму, должны были наладить поставки ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

394. Альфа-комбинатор.

Кстати, Прохоров и новая команда менеджеров РБК до сих пор не могут наладить дела в компании, настолько "сильной" была старая команда управленцев. Впрочем, обо всем по порядку. Судя по всему, Герман Каплун с самого начала создавал РБК как компанию-пустышку, которую, обернув в красивую оболочку, можно было бы успешно впарить какому-нибудь незадачливому олигарху.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

395. Австрийские корни резиденции украинского президента.

... пример с российских «коллег»: «Вена по-прежнему является особо лакомой приманкой для олигархов из бывшего СССР, — отмечает немецкий журналист, эксперт по восточноевропейской мафии Юрген Рот. — Представители элит стран СНГ живут в прекрасных виллах на тихих окраинах австрийской столицы и управляют своим бизнесом через скромные холдинговые компании, которые расположены в лучших кварталах в центре города». «Тем украинским олигархам, которые сейчас прибудут в Вену со своим беглым капиталом, не стоит ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

396. Тень банкира.

... олигарх Александр Лебедев сохранил фактический контроль над киевским АКБ «Энегобанк». Существует письменное обязательство нового собственника Анатолия Данилицкого по обратному переоформлению акций банка на «Национальную резервную компанию» (НРК) Лебедева. Таким образом, Данилицкий владеет «Энергобанком» номинально, а настоящий собственник — по-прежнему Александр Лебедев. Напомним, НРК продала 99,5% «Энергобанка» кипрской компании Roylance Services Ltd. Конечным бенефициаром кипрской компании ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

397. Хозяин Red Wings Александр Лебедев:

... а новым требованиям Минтранса России по количеству самолетов компания «Red Wings» уже не соответствует. Кроме того, Росавиация уже начала внеплановую проверку, по итогам которой у «Red Wings» могут аннулировать сертификат эксплуатанта. "Крылья России" – серийному нарушителю? Всего за девять дней до трагедии во Внуково Александр Лебедев похвастался в своем блоге, что «Red Wings» претендует на соискание премии «Крылья России». При этом олигарх (который известен тем, что способен пойти на всё ради ...
Дата: 15.01.2013 Копия в Google

398. Приставы на рейде.

... предоставить не Telenor Russia, а другая дочерняя компания норвежцев — Telenor East Holding II, но кому надо поняли: в случае упрямства разберутся со всеми. Как повлияли вооруженные действия пристава в пользу олигархов Фридмана и Авена на рост благосостояния отдельных сотрудников ФССП, включая главу ведомства, пока неизвестно. Зато хорошо известна благосклонность господина Парфенчикова к другой крупной компании — «Газпром-нефть», которую возглавляет другой питерский олигарх Александр Дюков ...
Дата: 16.10.2012 Копия в Google

399. Минеральный передел.

После их ареста владелец контролирующей «Апатит» компании «ФосАгро» Андрей Гурьев объявил, что выкупил долю опальных олигархов в компании.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

400. Дровосеки Полонского.

В качестве соинвесторов в строительстве принимали участие компании, так или иначе связанные с Mirax. Правда, последние два года финансирование «Кутузовской мили» со стороны группы Mirax прекратилось. В итоге бывший олигарх Полонский от участия в проекте был отстранён.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google