Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... Евробанка, а также Заместителя Начальника Департамента иностранных операций ЦБ. Соглашения предписывают условия управления средствами ЦБ, включая требования по структуре валют, видам инвестиций и системе информирования между ЦБ и Евробанком ...
В 1990 г. корпоративная структура ФИМАКО позволила перевести долг Евробанка в ценные бумаги.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

382. Семейные дела, нетелефонный разговор.

Несмотря на то что обе стороны подписали соглашение о координации деятельности по совместному управлению телефонной компанией, АФК "Система" официально объявляет о том, что МГТС входит в ее дочерний телекоммуникационный субхолдинг - "Система Телеком".
В ближайшее время, похоже, компанией будут выдвинуты такие же сильные предложения и по выделенной связи для корпоративных пользователей, и по некоммутируемому доступу в Интернет, и по передаче данных.
Дата: 17.03.2000 Копия в Google

383. Полномочный представитель

... компаний, а в сфере оборонной промышленности — российский монополист в разработке головок самонаведения для зенитно-ракетных комплексов «Игла», а также систем управления огнем для ракетных установок «Ракурс», «Булава», «Тополь». Уже 15 лет эту компанию связывают с семьей ее бывшего гендиректора — нынешнего полпреда Ильи Клебанова. Его младший брат, Александр Клебанов, с 2001 года является заместителем директора по управлению корпоративным имуществом, с июня 2005-го — член правления ОАО «ЛОМО ... Копия в Google

384. Структура "Евраза"

Из них, например, стали известны владельцы "ЮКОСа", "ЛУКОЙЛа", АФК "Система", "Вимм-Билль-Данна", финансовой группы МДМ, "Интеко" и др. Теперь к ним присоединился "Евразхолдинг ".
В "Евраз Групп" не стали комментировать изменение корпоративной структуры, сославшись на то, что при размещении еврооблигаций компания обязана воздерживаться от публичных комментариев. Копия в Google

385. Дело Хакера №1

Беззащитная жертва В самом начале 1994 года Ситибанк ввел для удобства своих клиентов новую электронную систему управления наличными фондами (СУНФС). Система предназначалась не для простых вкладчиков.
Потом Ситибанк оправдывался перед своими корпоративными клиентами, что, дескать, ежедневно переводил по всему миру больше полутриллиона (!) долларов и, мол, трудно было сразу заметить в этом циклопическом стоге иголку перевода на какие-то жалкие ... Копия в Google

386. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Материалы в основе этого расследования — утечка из кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, который помогал руководить некоторыми звеньями офшорной империи Абрамовича.
Швидлер возглавлял или контролировал еще несколько предприятий Абрамовича, включая «Евраз» — металлургическую компанию под санкциями Великобритании, которая работает преимущественно в России, — и фирму по управлению активами Millhouse Capital.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

387. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Они же основатели и владельцы компании «Велес Капитал» (Это российская инвестиционная компания, которая активно занимается управлением частных и корпоративных инвестиций.
... на мировой рынок: с 2024 года политики планируют ввести систему по отслеживанию драгоценных камней, которой до сих пор не существовало. В августе 2023 года стало известно, что управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило 26 ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

388. Главные дома Петербурга.

До чего докатились Фамилия Георгий Коржавина отсылает к корабельным радиоэлектронным системам федерального концерна "Гранит-Электрон".
Её зона ответственности — не только правовые и корпоративные вопросы "Газпром нефти", она и в совете футбольного "Зенита".
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

389. 117 юрлиц Патрика Хансена.

... от убеждения, что существует право на анонимные корпоративные структуры, в пользу более прозрачной и честной системы". Почему мы опубликовали эту историю Патрик Хансен утверждал в суде, что его корпоративные активы не должны быть раскрыты из-за риска ...
Они использовали ее дочернюю компанию на Британских Виргинских островах для управления персоналом яхт. Они также использовали Sigrun для покупки почти 2-миллионной доли в одной из компаний Хансена в Люксембурге.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

390. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.
С чисто юридической точки зрения, возможно, обязательств заморозить [активы] и нет, но с точки зрения репутации и управления рисками я бы хотела получить одобрение от соответствующего органа по санкциям и как можно скорее выйти из этих отношений ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

391. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США. Через них он перевел номинальному владельцу ...
«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей», — заявил прокурор Бреон Пис. Помощник ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

392. Покорители башен "Москва-сити".

... аппаратуры имени академика Семенихина (НИИАА), также он работал первым замом гендиректора Научно-производственного концерна «Композиционные материалы и технологии», с мая 2022 года руководит АО «Системы управления», которое принадлежит Ростеху ...
Яловега работал директором управления слияний и поглощений в «Сбербанк Капитал» и руководителем дирекции по корпоративному развитию «Вымпелкома» (оператор сотовой связи «Билайн»).
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

393. Hewlett-Packard развели на картах.

... корпоративных кредиток еще $330 тыс. разом, однако платформа заблокировала транзакцию, на каком основании — не уточняется. Кроме того, Сето подкрепляла финансовые проводки поддельными накладными. Их она загружала во внутреннюю информационную систему ...
Наконец, Сето забыла уведомить Налоговое управление США (IRS) о доходе, полученном от своего мини-бизнеса, не упомянув его в своей налоговой декларации.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

394. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Лучшие друзья миллиардеров — это ELP Как богачи обходят британские законы о борьбе с отмыванием денег Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 06.08.2022, Обойти систему: как российские олигархи используют лазейки в британских законах об ...
"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

395. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

По его словам, Авдолян участвовал в управлении «Усольехимпромом», а затем готовил сделку по его продаже московской группе «Нитол».
Вместе с Адоньевым он инвестировал в акции платежной системы Qiwi, онлайн-кинотеатр Okko и тепличный проект.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

396. "Добрыне" одобрили колонию.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», организация занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Основными истцами выступили сотрудники отдела экономической безопасности, включая начальника отдела Игоря Нечипоренко, начальника отдела по юридическим и корпоративным вопросам Ларисы Перегудовой и начальника отдела информационной безопасности ...
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

397. Игорь Есмантович метит в короли российского хоккея.

Однако такая кадровая рокировка категорически не устраивает Есмантовича, который стремится сам стать лицом, принимающим все ключевые решения по управлению клубным хоккеем.
Потому что в приоритете — не эффективность, а собственные интересы, которые постоянно входят в противоречие с интересами корпоративными.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

398. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Но изучение корпоративных записей Британских Виргинских Островов показывает, что акционером компании в 2015 году была еще одна компания, зарегистрированная на островах, — Squadra Azzura Corporation.
«Это расследование еще раз иллюстрирует, насколько заморские территории Великобритании и зависимость от короны лежат в основе скрытой финансовой системы, которая дает людям возможность скрывать информацию о себе и источники богатства», - сказал ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

399. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Полное же название должности Коротова дословно звучит так: «помощник мэра Москвы отдела организации совещаний у мэра Москвы управления мэра Москвы».
В 2019 году его «Винер Групп» и производитель пестицидов объявили о начале партнерских отношений по созданию сертифицированной системы контроля продуктов питания.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

400. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... Кучерявой (корпоративный секретарь АТБ)! По словам действующих работников банка, Дмитрий Портненко, несмотря на увольнение, свободно и беспрепятственно перемещается по служебным помещениям Банка, имеет доступ в корпоративную информационную систему ...
Им оказался бывший сотрудник управления «К» ФСБ Даньшин Евгений Александрович, не взирая на отсутствующий опыт работы в банковской сфере, сразу ставший доверенным консультантом Аврамова по безопасности.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google