По данным Генпрокуратуры Украины, Лазаренко незаконно перевел в Америку из Украины более 320 миллионов долларов США через счета подставных фирм, зарегистрированных в Швейцарии, в островном государстве Антигуа и Барбуда, в Эстонии, Латвии, Польше и т.д. Американская юстиция, однако, смогла документально подтвердить перевод «всего» 114 миллионов долларов через Commercial Bank of San Francisco, Pacific Bank, Merrill, Lynch, Fenner & Smith, WestAmerica Bank, Bank of America, Fleet Boston Robertson ...
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Между тем факты о том, что некоторым частным посредникам, особенно в Польше, сжиженный газ отпускался гораздо дешевле, чем по прямым контрактам с польскими потребителями, в отчёте ревизоров выглядели весьма угрожающе.
Копия в Google
Весной 1997 года Нухаев и его старый приятель по криминальному бизнесу - польско-чеченский бизнесмен Мансур Яхимчик (имеющий гражданства Чечни, Польши и Великобритании) зарегистрировали в США «Кавказско-американскую торгово-промышленную палату».
Копия в Google
В Польше он встречался с "Арнольдом" - одним из лидеров "Киевских" противоправных формирований, имеющим обширные связи международного характера В Польше он - один из основных "авторитеттов".
Копия в Google
Айгуль и Садыр Жапаровы Какое-то время Айгуль Жапарова проживала с детьми за границей — то в России, то в Польше, пока ее муж боролся за власть на родине, точнее, выступал против действующей власти.
Дата: 06.12.2023
Копия в Google
Как сообщает CitizenLab, в Польше также использовали шпионскую программу Predator, которую разработала компания в Северной Македонии (она связана с лицами из израильской разведки).
Дата: 05.09.2023
Копия в Google
Такая сейчас в России цена за немолчание», — заявил он. На оглашение приговора Кара-Мурзе пришли 40 дипломатов из 24 стран, в том числе из Нидерландов, Великобритании, Польши, Чехии, Эстонии, Германии, Канады, Дании, Испании.
Дата: 18.04.2023
Копия в Google
Сообщалось, что ранее это было крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Татарстана, которое поставляло фанеру на экспорт в страны СНГ, Великобританию, США, Германию, Польшу, Словению, Италию, Египет, Венгрию.
Дата: 28.04.2022
Копия в Google
Благодаря его стараниям СП все же запустят в 2011 году, несмотря на претензии экологов и протесты стран Балтии, Польши и Беларуси.
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
Помимо этого, в расследовании участвуют правоохранительные органы Великобритании, Латвии, Болгарии, Грузии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, а Европол осуществляет координацию их действий.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
Те самые ??братья Игнатьевы, организаторы «визовых центров» на территории бывших стран СНГ, которых называют «бывшими работниками КГБ»: Именно эти страницы биографии, как можно понять, дали основания коллегам из Польши и Литвы заподозрить Игнатьевых в связях с КГБ. Эти подозрения могут быть не лишены смысла, ведь ни для кого не секрет, что такая деликатная деятельность, как работа в туристической сфере в СССР, постоянные посещения «враждебных» капиталистических стран и контакты иностранцами были ...
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
Ранее эта лаборатория занималась восстановлением магнитных фонограмм с АПЛ "Курск" и диагностикой аутентичности фонограмм с разбившегося под Смоленском Ту-154 с президентом Польши на борту.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
Те, кто попался Шикли на крючок и подал жалобы в банки, особой надежды на возврат денег не питают, поскольку их миллионы растворились на счетах в Польше, Словакии или даже Китае.
Дата: 06.06.2019
Копия в Google