Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.
Но предпочтение Джахангир Гаджиев все же отдавал присвоению денег, что связано с их абсолютной ликвидностью.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

382. Преступный синдикат Кирова.

В 1993-1997 гг., Туйнас О.С., являясь исполнительным директором Кировской общественной организации инвалидов, неоднократно совершал преступные деяния, а именно: присвоение и растрату вверенного ему имущества в крупном размере, мошенничество и подделку документов.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

383. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

[Коммерсант.Ру, 30.12.2010, "Общий режим под елочку": За присвоение нефти «дочерних» предприятий ЮКОСа и выручки от нее, суд назначил Ходорковскому и Лебедеву по 8 лет, за отмывание присвоенного (основная прибыль ЮКОСа была выведена за рубеж на счета ...
«В таком случае я все равно оказался бы здесь, на скамье подсудимых, только по совершенно другому обвинению— обвинению в растрате денег компании»,— уверял суд Ходорковский.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

384. Ярославский офшор.

Следствие завершено в марте 2003 года, окончательное обвинение предъявлено по части 3 статьи 286 и части З статьи 160 ("Хищение имущества путем присвоения или растраты").
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

385. Группировка Куюнджича-Хованова.

Это уголовное дело за № 18/230291-02 возбужденное 29.06.2002 года Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной Прокуратуры РФ по статье 160 части 3 пункта «б» УК РФ по факту присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

386. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Кроме неуплаты подоходного налога на 26,7 млн руб. (ст. 198 УК) тот обвиняется еще и по ст. 160 УК в присвоении акций ОАО "Томскнефть", ОАО "Ачинский НПЗ", принадлежащих ОАО "ВНК" на сумму $39 млн. По словам источника в МВД, речь, скорее всего, идет ...
Уголовное дело о растрате бюджетных средств чиновниками местной администрации расследовалось прокуратурой Волгоградской области, но "ЮКОС" выделил 17 млрд руб. на достройку дома для военнослужащих, и дело было закрыто в 1999 г. "в связи с возмещением ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

387. "Квартирное" дело Коха (1998).

Оригинал этого материала © "Профиль", 11.05.1998 "Книжное дело" подзабылось Появилось "квартирное" На прошлой неделе Московская прокуратура предъявила обвинение в присвоении и растрате государственного имущества бывшему вице-премьеру РФ, экс-главе Госкомимущества Альфреду Коху.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

388. Курско-бермудская бездна.

Первый документ — акт ревизии КРУ Минфина на 79 страницах — объясняет необходимость проведения такой проверки материалами уголовного дела № 1037, возбужденного по факту растраты материальных и денежных средств руководством ОАО «Курский губернский ...
Предъявлено обвинение и младшему брату губернатора, бывшему начальнику одного из подразделений курской милиции М.В. Руцкому, которому инкриминируют присвоение денег и получение взятки.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

389. Кислинская обвиняет

Во-вторых, ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконное хранение огнестрельного оружия и растрата. Почему-то на слуху у всех сумма в 50 тысяч долларов, хотя, по моим данным, речь идет о присвоении и растрате 600 тысяч, а тратил он гораздо больше: со своих личных счетов в российских и зарубежных банках Ковалев снял почти 2 миллиона долларов. Копия в Google

390. Корпорация "Навальный".

Привлекательность финансирования Спустя два года после этой встречи, в июне 2014-го, против Ашуркова возбудили уголовное дело о хищении и присвоении 10 млн рублей пожертвований избирателей в ходе предвыборной кампании на пост мэра Москвы.
... после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30.01.2021, "Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти": Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

391. Крайний северный.

Его подозревают в мошенничестве и покушении на присвоение вверенного имущества с использованием служебных полномочий в период, когда он еще руководил ОАО "Архангельскгеолдобыча".
В 1997 году по подозрению во взяточничестве, злоупотреблениях и растрате бюджетных средств был арестован бывший губернатор Тульской области Николай Севрюгин.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

392. "Господин Старцев - вот она одна из главных проблем сегодняшней России".

Господин Старцев А. Ю. подозревается в растрате.
Но подобные присвоения нетипичны даже для представителей не всегда корректного нового русского бизнеса.
Дата: 20.09.2004 Копия в Google

393. Загадки Шойгу

Над Илюмжиновым также повис карающий меч правосудия (уголовные дела по растрате кредитов, убийство журналистки Юдиной и т. д.).
До сих пор в моем архиве хранятся десятки писем верующих, в которых Ниязова обвиняют в присвоении иностранных пожертвований, "ведении неправедного образа жизни" и прочих грехах.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

394. В российском анклаве-коррупция

Несмотря на распространявшиеся в прессе сведения о том, что он находился под следствием по делу о растрате, в 1996 году ему удалось одержать победу на выборах.
Когда местный парламент обвинил губернатора в систематическом нарушении налогового законодательства и незаконном присвоении средств регионального бюджета, Горбенко просто отключил на восемь месяцев электричество в здании парламента и прекратил ... Копия в Google

395. Покорители башен "Москва-сити".

Евгений Дзюба В конце 2021 года сообщалось о задержании Дзюбы в Польше, поскольку его объявило в розыск украинское отделение Интерпола по статье о присвоении или растрате чужого имущества.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

396. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

... дел. Итак, "организованная группа" и "подставные юридические лица" - вот ключевые понятия, которые позволяют прокуратуре истолковать цепочку странных событий, намекающих на мошенничество, присвоение денежных средств и уклонение от уплаты налогов ...
По версии следствия, действия Ходорковского и Лебедева в этой части можно квалифицировать как хищение в форме растраты (ст. 160 УК РФ) имущества ЮКОСа в пользу Гусинского.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

397. Голоса в Думе продаются.

Скандал с банком «Реформа» - разорение банка и присвоение денежных средств вкладчиков.
+ = 153. ЕТЫЛИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Растраты бюджетных денег, выделяемых на северные малочисленные народы.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google